يقال إن المصفين يقاضون ذراع بنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة بسبب مزاعم بأن العملاق المصرفي البريطاني مكن الاحتيال الذي تسبب في خسائر تتجاوز 2.7 مليار دولار.
تتعلق الادعاءات بمؤامرة الاختلاس التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار والتي تم تنفيذها ضد صندوق الثروة السيادي الماليزي 1Malaysia Development Berhad، المعروف باسم فضيحة 1MDB، والتي بدأت في عام 2009.
قالت هيئة ستاندرد تشارترد إنها "رفضت بشكل قاطع" المزاعم المقدمة في الدعوى الجديدة في سنغافورة، وفقًا لتقرير جديد من رويترز.
رفع المصرفيون من عملاق الخدمات المالية كروول الدعوى، زاعمين أن البنك البريطاني مكن الاحتيال 1MDB.
زعمت شركة ستاندرد تشارترد أنها تجاهلت علامات التحذير وقامت بمعالجة أكثر من 100 عملية تحويل داخل البنك بين عامي 2009 و2013، مما ساهم في إخفاء أموال 1MDB، وفقاً لثلاث شركات في التصفية مرتبطة بالفضيحة.
اشرح السائلين،
"وفقًا لهذه الدعوى، فإن التحويلات تُظهر انتهاكات خطيرة وفشل في السيطرة مما أتاح في النهاية سرقة الأموال العامة من قبل أشخاص يعملون في أعلى مستويات الحكومة الماليزية خلال تلك الفترة."
أخبرت ستاندرد تشارترد رويترز أن أي مزاعم قدمتها الشركات كانت "بلا أساس".
في وقت سابق من هذا العام، تم الحكم على تيم ليسنر، الموظف السابق في جولدمان ساكس، بالسجن لمدة عامين لدوره في السرقة التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
يقول المدعون إن ليسنر وآخرين الذين عملوا لصالح عملاق البنوك ساعدوا ماليزيا في جمع 6.5 مليار دولار لصندوق الاستثمار الوطني من خلال مبيعات السندات.
تابعنا على X، فيسبوك وتيليجراملا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم توصيلها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج هودل اليوميالصورة المُولّدة: ميدجورني
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تم رفع دعوى قضائية ضد بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 2,700,000,000 دولار أمريكي بسبب دوره المزعوم في احتيال صندوق الثروة السيادية الماليزي - ديلي هودل
يقال إن المصفين يقاضون ذراع بنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة بسبب مزاعم بأن العملاق المصرفي البريطاني مكن الاحتيال الذي تسبب في خسائر تتجاوز 2.7 مليار دولار.
تتعلق الادعاءات بمؤامرة الاختلاس التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار والتي تم تنفيذها ضد صندوق الثروة السيادي الماليزي 1Malaysia Development Berhad، المعروف باسم فضيحة 1MDB، والتي بدأت في عام 2009.
قالت هيئة ستاندرد تشارترد إنها "رفضت بشكل قاطع" المزاعم المقدمة في الدعوى الجديدة في سنغافورة، وفقًا لتقرير جديد من رويترز.
رفع المصرفيون من عملاق الخدمات المالية كروول الدعوى، زاعمين أن البنك البريطاني مكن الاحتيال 1MDB.
زعمت شركة ستاندرد تشارترد أنها تجاهلت علامات التحذير وقامت بمعالجة أكثر من 100 عملية تحويل داخل البنك بين عامي 2009 و2013، مما ساهم في إخفاء أموال 1MDB، وفقاً لثلاث شركات في التصفية مرتبطة بالفضيحة.
اشرح السائلين،
"وفقًا لهذه الدعوى، فإن التحويلات تُظهر انتهاكات خطيرة وفشل في السيطرة مما أتاح في النهاية سرقة الأموال العامة من قبل أشخاص يعملون في أعلى مستويات الحكومة الماليزية خلال تلك الفترة."
أخبرت ستاندرد تشارترد رويترز أن أي مزاعم قدمتها الشركات كانت "بلا أساس".
في وقت سابق من هذا العام، تم الحكم على تيم ليسنر، الموظف السابق في جولدمان ساكس، بالسجن لمدة عامين لدوره في السرقة التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
يقول المدعون إن ليسنر وآخرين الذين عملوا لصالح عملاق البنوك ساعدوا ماليزيا في جمع 6.5 مليار دولار لصندوق الاستثمار الوطني من خلال مبيعات السندات.
تابعنا على X، فيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم توصيلها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج هودل اليومي الصورة المُولّدة: ميدجورني