كرaken تساعد الخدمة السرية الأمريكية في استرداد غير مسبوق للاحتيال في العملات الرقمية

!

نحن فخورون بمشاركة أننا تعاوننا بشكل وثيق مع خدمة السرية للولايات المتحدة (USSS) في تحقيق واسع النطاق حول مخطط احتيال في العملات المشفرة. استخدم المحتالون تقنيات الهندسة الاجتماعية لبناء الثقة مع الضحايا على مر الزمن، وهو نهج يعرف عادةً باسم "تسمين الخنازير". أسفرت هذه الجهود المشتركة عن أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة من قبل USSS، والتي بلغت حوالي 225 مليون دولار.

استهدفت تحقيقات USSS حلقات الاحتيال المتطورة التي تصطاد الأفراد، مما يجذبهم إلى استثمارات وهمية في العملات الرقمية. يتم تشجيع ضحايا مخططات "تسمين الخنازير" تدريجياً على إيداع مبالغ متزايدة، ليكتشفوا في النهاية أن أموالهم قد سُرقت.

تم تجميد المبلغ الذي يبلغ 225 مليون دولار من قبل Tether في عام 2023، بعد أن تم ربطه بعملية ذبح الخنازير في تحقيق وزارة العدل الأمريكية. كانت الأموال المسروقة مرتبطة بحسابات الجناة في بورصة مركزية غير Kraken. كان تحديد الضحايا وإعادة أموالهم يمثل تحديًا، مما يتطلب معرفة كبيرة بتحليلات البلوكشين.

في مارس 2024، انضممنا إلى العديد من بورصات العملات المشفرة في حملة مكثفة استمرت أسبوعًا مع جهات إنفاذ القانون. قدمت فرق الامتثال والتحقيق استجابات سريعة وفي الوقت الفعلي لطلبات المعلومات الحيوية وكان تقديمنا السريع لمعلومات المعاملات والحسابات له دور حاسم في تحديد ما يقرب من 500 ضحية. دعم هذا بشكل مباشر خدمة الأمن السري للولايات المتحدة في الحصول على مذكرة الحجز لمصادرة unprecedented بقيمة 225 مليون دولار من الأموال المسروقة.

نحن ملتزمون بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون لحماية نظام العملات الرقمية. إن أسلوبنا السريع في الاستجابة وسجلنا الدقيق يعكسان التزامنا المستمر بالأمان والشفافية وحماية عملائنا. لدينا أيضًا سياسات وإجراءات صارمة لحماية خصوصية العملاء أثناء تقديم البيانات عندما تكون لدينا التزامات قانونية للقيام بذلك.

نحن نواصل المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى تحديد ومنع الاحتيال، ودعم تعافي الضحايا والحفاظ على الثقة داخل مجتمع العملات المشفرة.

"حماية العملاء هي أولويتنا القصوى، ونحن فخورون بدعم الجهود التي أدت إلى هذا الاسترداد التاريخي للأموال المسروقة. تعكس ممارسات الامتثال الصارمة لدينا، وبروتوكولات الأمان المتطورة، وقدرات التحقيق على السلسلة التزامنا العميق بحماية أصول العملاء والحفاظ على الثقة في العملات المشفرة. سنواصل محاربة الاحتيال والمساعدة في ضمان بقاء نظام العملات المشفرة آمناً وآمناً لجميع المستخدمين،" قال ديفيد زاكس، نائب رئيس قسم الامتثال في كراكن.

إذا كنت تعتقد أنك ضحية للاحتيال في العملات المشفرة، فنحن نشجعك على الإبلاغ عن قضيتك إلى السلطات المحلية الخاصة بك وإلى مركز الشكاوى من الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. يمكن أن يساعد إبلاغك السريع في منع الاحتيالات المستقبلية.

ابدأ مع Kraken

المقالة Kraken تساعد الخدمة السرية الأمريكية في عملية مصادرة احتيال تشفير قياسية ظهرت أولاً على مدونة Kraken.