بوت أخبار Gate.io ، أعلن سون يوشين عن أحدث التطورات في قضية First Digital Trust (FDT) و ARIA. ووفقًا للإفصاحات ، تم الكشف عن تورط كريستيان ألكسندر بوهنكي دي لورين إلبويف ، فينسنت تشوك ، ياي سوكونثابهوند ، ماثيو ويليام بريتين و سيسيليا تيريزا بريتين.
أكثر من 500 مليون دولار تم تحويلها عبر FDT وLegacy Trust في هونغ كونغ إلى العديد من البنوك في دبي مثل بنك المشرق، وADIB، وEmirates NBD، وEFG.
دعا سون يوشين الحكومة والجهات التنظيمية والبنوك في دبي إلى اتخاذ إجراءات لتجميد الأموال ذات الصلة وإجراء التقارير، مع التأكيد على أنه لا ينبغي أن تصبح دبي ملاذًا للاحتيال وغسل الأموال.
مصدر الخبر: وو شوا
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
سون يوتشين يكشف عن أحدث تطورات قضية احتيال FDT: أكثر من 5 مليارات دولار من الأموال تتدفق إلى عدة بنوك في دبي
بوت أخبار Gate.io ، أعلن سون يوشين عن أحدث التطورات في قضية First Digital Trust (FDT) و ARIA. ووفقًا للإفصاحات ، تم الكشف عن تورط كريستيان ألكسندر بوهنكي دي لورين إلبويف ، فينسنت تشوك ، ياي سوكونثابهوند ، ماثيو ويليام بريتين و سيسيليا تيريزا بريتين.
أكثر من 500 مليون دولار تم تحويلها عبر FDT وLegacy Trust في هونغ كونغ إلى العديد من البنوك في دبي مثل بنك المشرق، وADIB، وEmirates NBD، وEFG.
دعا سون يوشين الحكومة والجهات التنظيمية والبنوك في دبي إلى اتخاذ إجراءات لتجميد الأموال ذات الصلة وإجراء التقارير، مع التأكيد على أنه لا ينبغي أن تصبح دبي ملاذًا للاحتيال وغسل الأموال.
مصدر الخبر: وو شوا