【عملة】رجل أمريكي يقاضي سيتي بنك، متهمًا إياه بعدم منع عملية احتيال "ذبح الخنزير" بقيمة 20,000,000 دولار في التشفير. يدعي المدعي أنه تعرف على المحتالين ذوي الهوية المزيفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد استثمار في منصة NFT تم خداعه وسرقة أمواله. يُزعم أن سيتي بنك عالج 12 عملية تحويل مشبوهة، بإجمالي حوالي 4,000,000 دولار، ولم يتعرف على إشارات الخطر. تشير الشكوى إلى أن البنك أخفق بشكل كبير في المراقبة والمراجعة. القضية الآن مسجلة في محكمة الاتحاد في مانهاتن، نيويورك.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
رجل يقاضي بنك سيتي بسبب تسهيله لتضليل بقيمة 20 مليون دولار، ويتهمه بعدم إيقاف تحويلات مشبوهة بقيمة 4 ملايين دولار.
【عملة】رجل أمريكي يقاضي سيتي بنك، متهمًا إياه بعدم منع عملية احتيال "ذبح الخنزير" بقيمة 20,000,000 دولار في التشفير. يدعي المدعي أنه تعرف على المحتالين ذوي الهوية المزيفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد استثمار في منصة NFT تم خداعه وسرقة أمواله. يُزعم أن سيتي بنك عالج 12 عملية تحويل مشبوهة، بإجمالي حوالي 4,000,000 دولار، ولم يتعرف على إشارات الخطر. تشير الشكوى إلى أن البنك أخفق بشكل كبير في المراقبة والمراجعة. القضية الآن مسجلة في محكمة الاتحاد في مانهاتن، نيويورك.