كيف يقومون بغسيل الأموال؟ تم الكشف عن "سلسلة عمليات القافلة" في السوق السوداء والرمادية لأول مرة!

تفسير مصطلحات الإنتاج الأسود: تفسير مفصل للفرق بين الفرق والمواد.

يكرس الأخ تشيانغ جهوده من خلال تحليل أدق تفاصيل عمليات الاقتصاد الأسود والرمادي، لتجنب خداع الجميع، دعمًا للتوعية بمكافحة الاحتيال.

• أنواع الأسطول: تستخدم الشاحنات بطاقات بنكية لاستلام الأموال، من خلال تحويل سريع للأموال داخل البطاقة لغسيل الأموال.

تستخدم سيارات الأجرة رمز الاستلام لجمع المواد، وعادةً ما يكون لدى القافلة العديد من الرموز. عادةً ما تقوم سيارات الدفع بتمرير الأموال الموجودة في بطاقة الصرف الآلي بسرعة إلى سيارة السحب النقدي، وعند استلامها، تقوم القافلة بتحويل المواد إلى نقد. السيارة المادية تحتوي على أشياء ذات قيمة مثل هواتف آيفون، والتي يتم تسليمها من قبل الضحية عبر الإنترنت، ثم تقوم القافلة بتمريرها عبر القنوات. تقوم سيارات الذهب بشراء الذهب باستخدام بطاقات الدفع ثم إعادة بيعه لغسيل الأموال، حيث تمتلك القافلة قنوات دفع واسترداد للذهب. تقوم سيارات البوابة بربط التجار عبر الإنترنت أو مؤسسات الدفع أو المستهلكين من خلال بوابة الدفع، وتحويل الأموال عبر الطرف الثالث. تمتلك القافلات الخارجية قنوات دفع واستلام خارجية.

• بعد ذلك هو تقسيم أنواع المواد: مادة الاحتيال الهاتفي. يُطلق على الاحتيال الذي يتم من خلال الهواتف أو الرسائل النصية ويُظهر نفسه كمؤسسة شخصية اسم مادة الاحتيال الهاتفي. يُطلق على الاحتيال الذي يتم عبر الإنترنت اسم مادة الاحتيال على الإنترنت.

• مواد bc للمراهنة. المراهنة تتضمن أيضًا التحصيل والدفع، المعروف باسم تقسيم النقاط، كميات كبيرة ونقاط منخفضة ( 1-4% ). نظرًا لأن المواد البسيطة من bc تتطلب وقتًا طويلًا للصيانة ( بطاقة واحدة من 3-6 أشهر، فإن المخاطر منخفضة، لذا فهي تحظى بشعبية كبيرة بين العاملين غير الشرعيين. لكن السوق يحتوي بشكل أساسي على 99% من المواد الممزوجة بمواد أخرى، مما يجعلها عرضة للتجميد القضائي بسهولة.

• حديث دقيق. ببساطة، هو أيضًا طريقة احتيال عن طريق استغلال الثقة من خلال محادثات 1v1 لتوجيه الاستثمار، أو الاحتيال على أساس عاطفي للحصول على أموال أو ممتلكات، ومدة الصيانة تتراوح بين 1-7 أيام.

• صندوق الأموال. ينقسم صندوق الغسيل إلى صندوق طويل وصندوق قصير. يستهدف الصندوق القصير المستثمرين في مشاريع مالية عالية المخاطر لمدة شهر تقريبًا، بينما يستهدف الصندوق الطويل المستثمرين في مشاريع مالية تتجاوز الثلاثة أشهر. الاتجاه العام يعادل صندوق الأموال قصير الأجل. يتم استهداف العملاء من خلال مشاريع الأسهم قصيرة الأجل، وعادة ما تكون الدورة أقل من نصف شهر.

• مواد الألوان. تُعرف مواد الضغوط والدخول والفرشاة الملونة بشكل جماعي باسم مواد الألوان. تستخدم مواد الضغوط لإرشاد الضحايا إلى محادثات فاكهة، وتستفيد من الأدلة مثل لقطات الشاشة وتسجيلات الفيديو لابتزازهم. عادةً ما تكون مرتبطة ببرامج محادثة فاكهة تحتوي على برمجيات خبيثة للحصول على معلومات من دفتر العناوين الخاص بالضحايا، ومكتبة الصور، وما إلى ذلك. مواد الفرشاة الملونة، تُستخدم لجذب الضحايا من خلال مواقع الألوان، وتستفيد من الإغراءات مثل تعاطي المخدرات الجنسية لإقناع الضحايا بإجراء مهام للحصول على عمولات، حيث تبدأ بمبالغ صغيرة تدريجياً لكسب ثقة الضحايا، مما يؤدي إلى إدخالهم في فخ الاحتيال.

• الهبوط المفاجئ: إغواء الأسماك من خلال بطاقات أو أشكال أخرى للدعوة إلى الجنس، شرب الشاي، خداعهم للحصول على أجرة السيارة، أو إيداع الأموال وما إلى ذلك. هذه الأنواع قليلة.

• مواد زيادة الطلب: اكتساب العملاء تحت ذريعة كسب العمولة من خلال زيادة الطلب لدى تجار معينين مثل某东 و某宝 و某多多، وعادةً ما تكون التسويات على أساس كل طلب على حدة، مع سرعة تسوية عالية، وغيرها من العبارات، والبدء بمبالغ صغيرة لكسب ثقة الضحية، مما يجعل الضحية تظن أنها تتعامل مع تاجر شرعي أو منصة رسمية، وبعد أن تتعرض للخداع ستقع في حلقات متتابعة.

• قروض صغيرة: تشمل الاحتيال بطرق مثل بطاقات الائتمان، القروض عبر الإنترنت، والتقارير الائتمانية.

• تحويل الأموال: تنفيذ الاحتيال تحت ذريعة تحويل الأموال، والمبلغ عادة ما يكون كبيرًا.

• تذاكر مزيفة: بيع تذاكر لحفلات موسيقية، ومهرجانات موسيقية إلكترونية، وما إلى ذلك.

• رخصة القيادة: انتحال صفة مدرسة القيادة أو المدرب لجمع أموال من الطلاب.

• مواد الألعاب: الاحتيال القائم على الألعاب مثل خدمات اللعب بالوكالة أو شحن العملات في الألعاب.

• مواد التدريب: انتحال صفة معلم تحت اسم دورة تدريبية للاحتيال على أولياء أمور الضحايا أو أطفالهم.

• استرداد من某宝: جميع استردادات تذاكر الطيران، استردادات التسوق عبر الإنترنت، استردادات prp، وغيرها من الاحتيالات المرتبطة بالاسترداد.

• من المتوقع أن تقوم هيئة الرقابة المصرفية بالتزوير باستخدام بيانات الائتمان أو أمان الأموال كذريعة للاحتيال، وهذا يعتبر من قروض صغيرة.

• طبيب مزيف: انتحال صفة طبيب أو مستشفى لتحصيل رسوم طبية.

• أصدقاء وعائلة: انتحال شخصية الأصدقاء أو العائلة لطلب مصروفات أو اقتراض المال.

• مواد التسوق: الاحتيال عن طريق طلب عربون أو دفعة مسبقة لبيع السلع.

• النجوم المحتملين: انتحال صفة وكيل النجوم أو المحامي، بدعوى معرفة تسريبات خاصة للقيام بابتزاز الاحتيال.

• معلومات السرقة: الحصول على معلومات الدفع من خلال برامج أو مواقع التصيد، بما في ذلك رقم بطاقة البنك، كلمة المرور، هذه المعلومات، معلومات الهوية، وغيرها، مما يمكن أن يؤدي إلى سحب رصيد الحساب مباشرة.

• الأطفال: استغلال الأطفال للعب الألعاب، والتلوين عبر الإنترنت وما إلى ذلك لإغراءهم باستخدام هواتف والديهم لتحميل برامج تجسس، والحصول على معلومات الدفع، ومعلومات الهوية، واستقبال رموز التحقق، إلخ.

• يقوم رجال الشرطة والنيابة والمحكمة بانتحال شخصية رجال الأمن، ويخبرون الضحية بأن حسابه متورط في تجميد الأموال، مما يتطلب نقل الأصول لتنفيذ الاحتيال.

• تقرير التكنولوجيا: انتحال صفة الشرطة والنيابة للحصول على معلومات خاصة بالسمك، ثم سرقة الأموال من البطاقة.

• المواد المالية: انتحال صفة القائد لدفع أموال المشاريع، وأموال السلع، والإيجارات، وما إلى ذلك، لارتكاب الاحتيال ضد مالية الشركة.

• الأعلاء والدنيا: انتحال شخصية المدير أو المرؤوس، بحجة المساعدة في دفع المال أو تقديم الهدايا للاحتيال على الأموال.

• نبيذ أحمر: انتحال شخصية مؤسسة لطلب علامة تجارية معينة من النبيذ الأحمر ) لا يمكن العثور عليه في السوق ( ، ثم انتحال شخصية الزبون للتوصية بذلك قبل تنفيذ الاحتيال.

هذه هي الشرحات لأشهر المصطلحات في القطاع الأسود والرمادي وطرق الاحتيال حتى الآن. إذا كان هناك أي نقص، فلا تتردد في ترك تعليق لإضافته. وأخيرًا، يذكّر الجميع مرة أخرى ألا يعرضوا أنفسهم للخطر من أجل مكاسب قصيرة الأمد، فقد يتعرضون للاحتيال في أسوأ الحالات أو حتى يقضون وقتًا طويلًا في السجن.

إذا أعجبتك هذه المقالة ، أتمنى أن تدعم الأخ تشيانغ بالإعجاب + المتابعة من خلال الأفعال ، وسأقوم بإنشاء المزيد من المحتوى.