تم الكشف عن احتيال تداول OTC في الأصول الرقمية: يشمل عدة عملات رقمية معروفة، والخسائر تتجاوز 5000 دولار أمريكي

في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن عملية تضليل للعملات الرقمية تتعلق بتداول خارجي (OTC) تشمل العديد من العملات المعروفة. تتضمن هذه العملية SUI وNEAR وAxelar وSEI وغيرها من عشرات العملات، ويُقدَّر أنها خدعت المستثمرين بأكثر من 5000 مليون دولار خلال عدة أشهر. ومن المدهش أنه على الرغم من حجمها الكبير، إلا أن هذا الأمر لم يحظَ تقريباً بأي نقاش واسع.

تشمل قائمة الضحايا ليس فقط المستثمرين العاديين، ولكن أيضًا مستثمري رأس المال المخاطر، وقادة الرأي في الصناعة، وكذلك حاملي الأصول الرقمية الكبار. فيما يلي التفاصيل حول عملية هذا التضليل:

المرحلة الأولى: بناء الثقة (نوفمبر 2024 - يناير 2025)

ابتداءً من نوفمبر 2024، بدأت بعض المنظمات في إطلاق تداولات OTC عالية المستوى تبدو قانونية في مجموعات منصات التواصل الاجتماعي. وتزعم هذه التداولات أنها تبيع عملات مشاريع معروفة بأسعار مخفضة تصل إلى نصف السعر السوقي، مثل Graph (GRT)، Aptos (APT)، SEI، SWELL وغيرها، مع وعد بفترة إغلاق من 4-5 أشهر.

هذه هي مرحلة الطُعم في التضليل. تمت الصفقة الأولى كما هو متفق عليه، وتلقى المستثمرون العملات في الوقت المحدد. لقد أنشأ هذا الشرعية الظاهرة ثقة بسرعة، مما جذب المزيد من المستثمرين للانضمام وزيادة مبالغ الاستثمار.

المرحلة الثانية: توسيع نطاق التضليل (فبراير 2025 - يونيو 2025)

بحلول فبراير 2025، توسعت نطاق تداول OTC بسرعة. تدفقت جولة جديدة من التداول إلى مجموعات منصات التواصل الاجتماعي، مع حجم أكبر ونطاق أوسع من العملات، بما في ذلك SUI و NEAR و GRASS و Axelar وغيرها. تظل هيكلية التداول دون تغيير: خصومات كبيرة وفترة قفل ثابتة. هذه الشروط المغرية جذبت المزيد من المستثمرين، مما عزز مصداقية التضليل.

المرحلة الثالثة: تجاهل التحذيرات (مايو 2025)

في مايو 2025، بدأت التضليل في الظهور. أطلق بعض قادة الصناعة تحذيرات علنية. حذر إيمان أبيو من فريق SUI المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي من التداولات خارج البورصة المزيفة، وأوضح قائلاً: "لا توجد مثل هذه التداولات على الإطلاق!" كما أطلق لوسيان مينكو من MultiversX تحذيراً مماثلاً.

ومع ذلك، على الرغم من هذه التحذيرات، لا تزال المجتمع يتجاهل إشارات الخطر. جذباً لعوائد الاستثمار السابقة، وحالات النجاح، ومشاركة الجماعات التي تبدو موثوقة، يستمر المستثمرون في التدفق نحو الصفقات الجديدة.

المرحلة الرابعة: كشف التضليل والانهيار (يونيو 2025)

في 1 يونيو، تم إصدار آخر معاملة معروفة، تتعلق بعملة Fluid. في الوقت نفسه، توقفت فجأة توزيع العملات للمعاملات OTC المبكرة. عندما سعى المستثمرون للحصول على تحديثات، لم يحصلوا سوى على أعذار غامضة، مثل تأخيرات السفر، ومشاكل في البورصة، ومشاكل في التحقق من الهوية.

في 19 يونيو، أعلنت مجموعة رأس المال المخاطر الرائدة في هذه المعاملات، Aza Ventures، علنًا أنهم هم أيضًا ضحايا لعملية تضليل. تتهم Aza Ventures تاجرها الرئيسي "Source 1" بتشغيل عملية احتيال بونزي. وفقًا لـ Aza، كانت المعاملات المبكرة حقيقية، لكن المعاملات اللاحقة تعتمد تمامًا على أموال المستثمرين الجدد للوفاء بالالتزامات السابقة - وهذه هي بالضبط نمط عملية بونزي النموذجية.

الأكثر سوءًا هو أن Aza Ventures كشفت أيضًا أن مصادرها الأخرى للصفقات "Source 2" و"Source 3" تم الحصول عليها في الواقع من خلال "Source 1".

قائمة العملات المعنية

تشمل التداول المبكر (من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025) Aptos و Sei و Swell و Coti و Kava و Fluid و OG و Aethir.

معاملات المرحلة المتأخرة (فبراير 2025 - 1 يونيو 2025) التي تشمل SUI و NEAR و Aptos و Sei و Highstreet و Altlayer و Kava و Grass و Movement و Bio و Sandbox و Graph و Ronin و Axelar و Celestia و LayerZero و Renzo و Beam و Conflux و Wormhole ، Arkham ، Adventure Gold ، Immutable ، Vana ، Berachain ، Virtuals ، EGLD ، Fluid ، إلخ.

هوية المدبر

تدعي Aza Ventures أنها تملك هوية "Source 1". ووفقًا لمصادر داخلية، يُشتبه في أن "Source 1" من الجنسية الهندية، ويُزعم أنه مؤسس مشروع مدرج حاليًا في منصة تداول معينة. ومع ذلك، اختارت Aza Ventures عدم الكشف عن هويته، بل الضغط عليه بشكل خاص للمطالبة بإعادة الأموال المسروقة.

الخسائر والتأثير

من المتوقع أن يتجاوز إجمالي خسائر هذه التضليل 50 مليون دولار أمريكي. ووفقًا للتقارير، فقد استثمر العديد من المستثمرين أكثر من مليون دولار في صفقة واحدة. تشمل الضحايا مستثمرين تجزئة أفراد، وحاملي أصول رقمية كبار في المجال، وفرق المشاريع، بالإضافة إلى مؤسسات رأس المال المخاطر. عانى بعض الضحايا من خسائر مالية غيرت حياتهم، بل أفادت التقارير أن بعض الأشخاص عانوا من انهيار عاطفي خطير بسبب هذه الحادثة.

الإجراءات اللاحقة

تدعي Aza Ventures أنها تتفاوض بنشاط مع "Source 1" في محاولة لاستعادة الأموال، وقد حددت نهاية الشهر كموعد نهائي. في الوقت نفسه، يعمل المجتمع الأوسع للتشفير على تتبع عناوين المحافظ ذات الصلة، وتحديد المتواطئين، وجمع المزيد من الأدلة لإحضار المسؤولين إلى العدالة.

لقد كانت هذه الحادثة جرس إنذار لصناعة الأصول الرقمية، تذكر الناس بالمخاطر الكبيرة التي يواجهونها عند القيام بالتداولات خارج البورصة غير المنظمة عبر قنوات غير رسمية. على الرغم من ظهور إشارات تحذيرية في وقت مبكر ووجود تحذيرات علنية، إلا أن الثقة والطمع و"الإثبات" الاجتماعي المزعوم أصبحت أسلحة قوية في يد المحتالين.

في الوقت الحالي، ينتظر المجتمع بأسره أن تُحقق العدالة، وأن يحصل الضحايا في النهاية على استرداد الأموال.