الأصول الرقمية عالم التضليل

في السنوات الأخيرة، جاءت حمى استثمار الأصول الرقمية مع ظهور سلوكيات التضليل. ومن بين هذه السلوكيات، أصبحت عمليات rug pull نوعًا شائعًا من أنواع الاحتيال. وبحسب الإحصائيات، فإن خسائر عمليات rug pull في عام 2021 بلغت 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 37% من إجمالي إيرادات احتيالات الأصول الرقمية في ذلك العام.

في أبريل 2023، تعرض قطاع DeFi مرة أخرى لموجة من هجمات تضليل، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 6.2 مليون دولار للمستثمرين، وشمل ذلك 32 مشروعًا. من بينها، كانت سلسلة BNB هي الأكثر تأثرًا، حيث تكبدت خسائر تقارب 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73% من إجمالي الخسائر. وجاءت Ethereum وArbitrum في المركزين الثاني والثالث، مع خسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.

تعريف وأنواع تضليل

سحب السجادة هو نوع من تضليل الأصول الرقمية، وعادة ما يظهر عندما يقوم المطورون بسحب فجائي من بركة سيولة DEX مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، أو استخدام الصلاحيات المركزية والثغرات المنطقية لنهب أموال المستثمرين. في 26 أبريل 2023، حدثت حادثة سحب سجادة مشبوهة في DEX Merlin في نظام zkSync البيئي، مما أدى إلى خسارة حوالي 1,820,000 دولار.

تتضمن عمليات سحب البساط بشكل رئيسي ثلاثة أنواع:

1. سرقة السيولة: يقوم المطورون بسحب جميع الرموز من تجمع السيولة، مما يؤدي إلى فقدان الرموز التي يمتلكها المستثمرون لقيمتها.

2. أوامر البيع المحدودة: يقوم المطورون من خلال الكود بتقييد الأمر بحيث لا يمكنهم بيع الرموز إلا. عندما يشتري المستثمرون ما يكفي من الرموز، سيقوم المطورون ببيع مراكزهم.

3. الإغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز التي يحملونها في فترة قصيرة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، وتصبح الرموز في حوزة المستثمرين الآخرين بلا قيمة.

طرق التعرف على وتجنب تضليل سحب البساط

يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من العلامات التالية التي قد تشير إلى وجود مخاطر تضليل:

1. فريق تطوير غير معروف أو مجهول
2. نقص سيولة القفل
3. توجد قيود على أوامر البيع
4. عدد حاملي العملات محدود ولكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير
5. وعود العوائد المرتفعة المشبوهة
6. نقص التدقيق من طرف ثالث

لتقليل مخاطر الاستثمار، ينبغي على المستثمرين إجراء الفحوصات التالية:

• هل المشروع مفتوح المصدر وقد خضع لتدقيق صارم
• هل توجد تدابير أمنية وخطط للطوارئ ذات صلة
• هل يمتلك المشروع القدرة على نقل أموال المستخدمين بسلطة عالية
• هل صلاحيات المشروع مركزة بشكل كبير، أم أنها تستخدم أساليب إدارة مثل التوقيع المتعدد أو قفل الوقت؟
• هل تتوافق الحالة الفعلية لإصدار الرمز مع ما تم وصفه في الوثيقة البيضاء

أهمية العناية الواجبة

قبل الاستثمار في أي مشروع تشفير، من الضروري إجراء العناية الواجبة الشاملة. يجب على المستثمرين:

• تحقق من خلفية الفريق والمشاريع السابقة
• اقرأ بعناية وثيقة المشروع البيضاء، والموقع الإلكتروني، والمواد الأخرى
• تأكيد ما إذا كان العقد الذكي قد تم تدقيقه بواسطة طرف ثالث موثوق
• احذر من التضليل المفرط وعقلية الخوف من الفوات (FOMO)

يحتاج المستثمرون إلى أن يسألوا أنفسهم: هل يتمتع فريق المشروع بسمعة جيدة في مجتمع التشفير؟ هل لديهم خبرة سابقة في مشاريع ناجحة؟ ما مدى شفافية المشروع؟

الخاتمة

لقد أصبحت عمليات السحب المفاجئ تهديدًا كبيرًا في عالم الأصول الرقمية، مما تسبب في خسائر ضخمة. يقدم هذا المقال تعريف عمليات السحب المفاجئ وأنواعها وكيفية التعرف عليها وتجنب هذا التضليل. يجب على المستثمرين تعلم كيفية التعرف على إشارات المخاطر المحتملة، مثل وعود العوائد المرتفعة، الفرق المطورة المجهولة، ونقص التدقيق والشفافية.

قبل الاستثمار في أي مشروع، يجب إجراء بحث كافٍ أو طلب آراء تدقيق من فرق محترفة. مع التطور المستمر لصناعة التشفير، تحتاج الأفراد والجهات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون إلى العمل معًا لمنع ومكافحة التضليل وحماية مصالح المستثمرين.