تقييم مخاطر مشاريع Web3 وحماية أمان الأموال

المقدمة

مع التطور السريع لتقنية blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض المشاريع السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات لامعة، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الدعاية بسهولة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر في الاستثمار.

تقوم بعض المشاريع أيضًا باستخدام أساليب تسويق خادعة، مثل ضرب السوق بشكل ضار عندما تنخفض الأسعار، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر فقط بمصالح المستثمرين، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية.

لمواجهة هذه المخاطر، طورت بعض شركات الأمان خدمات تقييم شاملة للمشاريع. تقوم هذه الخدمات بتقييم مخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المعايير على السلسلة وغير السلسلة، مما يساعد المستثمرين على تتبع تدفقات الأموال.

تقييم مخاطر مشاريع Web3

تقوم الفرق المهنية لتقييم المخاطر عادة بإجراء تقييم شامل من اتجاهين، على السلسلة وغير السلسلة، بما في ذلك تفاصيل السلسلة وتفاصيل غير السلسلة، لتقديم حكم أمان شامل لمقدمي المشاريع.

تشمل عملية التقييم:

• الحصول على معلومات المشروع بشكل شامل
• تحليل حالة تداول الأموال على السلسلة
• تقييم معلومات الترويج للمشروع
• تحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال خلال تشغيل المشروع تتوافق مع الوصف الموجود في الوثيقة.
• تحقق من توزيع الرموز وفقًا لما تم تقديمه في الوثيقة.
• تحقق من تطابق منطق العقد مع محتوى وثائق المشروع
• الكشف عن وجود ممارسات ضارة في السوق
• تقييم ما إذا كان هناك أدوار امتياز العقد تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة
• مراجعة الجدول الزمني الرسمي للعملية

عند اكتشاف أن الطرف المشارك في المشروع حقق أرباحاً غير قانونية، يمكن محاولة استعادة الأموال من خلال خدمات تتبع العملات المشفرة الاحترافية. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، الوقت، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى اتجاه تحويل العملات المشفرة ووجهتها.

تتبع الأموال

تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي حققتها المشاريع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.

تتبع الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع من قبل المشروع

عندما يكون هناك نية شريرة لتحقيق الربح من قبل فريق المشروع، يمكن تتبع تدفق الأموال الخاصة بهم ومقارنتها مع الوثائق الترويجية الخاصة بالمشروع خلال فترات زمنية مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين البيع الضار، يمكن اكتشاف أدلة تشير إلى فريق المشروع، مما يساعد المستثمرين على استعادة أموالهم.

تتضمن عملية التتبع عادةً:

• تحليل تدفق الأموال على السلسلة وخارج السلسلة
• تحقق من مصدر رسوم المعاملات على السلسلة الخاصة بمشروع.
• تحليل رصيد العنوان وعادات التداول
• تتبع مصدر الأموال واتجاهاتها
• رسم سلسلة التمويل الكاملة
• تحقيق صورة عنوان على السلسلة
• تحديد الأفراد الرئيسيين

تتبع سرقة الأموال

عندما يتم سرقة أموال المستخدم أو المشروع ، يجب أولاً تأكيد عنوان السرقة والمبلغ والوقت. ثم يتم تتبع ومراقبة العناوين ذات الصلة ، واستخدام مكتبة العلامات المهنية لتأكيد وجهة الأموال.

• إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق.
• إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، فستحتاج إلى تحليل أعمق وجمع الأدلة.

تمتلك بعض شركات الأمن قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك استخبارات التهديدات على شبكة Web3 وعلى السلسلة، بالإضافة إلى قدرات البحث الثنائي. تشمل هذه القدرات اكتشاف الثغرات، تحليل الشيفرات الضارة، تحليل هجمات APT، والتحقيقات الجنائية، مما يمنحها ميزة واضحة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.

ملخص

تهدف خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان Web3 وتجنب خسائر المستثمرين الناتجة عن الاستثمار الأعمى. ومع ذلك، نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذا، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر.

عند اختيار مشاريع Web3، يُنصح بـ:

1. مراجعة دقيقة للمستندات الرسمية للمشروع والمعلومات الأخرى
2. فهم الوضع الحقيقي لفريق المشروع بشكل أعمق
3. تجنب اتباع نصائح الآخرين بشكل أعمى

إذا تعرضت لسرقة الأموال، يجب عليك بسرعة طلب المساعدة من شركة أمان محترفة، واستعادة الأموال بوسائل قانونية في أسرع وقت ممكن. التحرك بسرعة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الأموال بنجاح.