تحليل المنطق القضائي لحالات الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي

أ. نظرة عامة

بعد دراسة عدد كبير من الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن الجهات القضائية لديها بعض "القواعد غير المكتوبة" أو الاعتماد على معايير الإدانة عند التعامل مع مثل هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيف يتم تحديد تصنيف بعض السلوكيات الشائعة المتعلقة بالعملة كجرائم في الممارسات القضائية.

٢. حالات نموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال استثماري. تتعلق القضية بعدة نماذج عمل تشمل إصدار العملات، والترويج، والتسويق، وجمع الأموال عبر ICO. كانت خصوصية القضية هي أن الجاني الرئيسي شياو مومو وآخرين حُكم عليهم في البداية من قبل محكمة مدينة تشونغشيانغ في هوبى بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، ولكن لاحقًا ألغت محكمة هانغتشو الحكم الأصلي، وحكمت عليهم بتهمة الاحتيال الاستثماري بالسجن المؤبد. رفضت المحكمة العليا في تشجيانغ الاستئناف وأيدت حكم محكمة هانغتشو.

تتعلق هذه الحالة بمنطق إدانة الجرائم المتعلقة بالاحتيال والجرائم الأخرى، وهي تستحق دراسة متعمقة.

٣. أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات ومنطق الإدانة

(一) مشكلة شرعية تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في سبتمبر 2017 إعلانًا بشأن الوقاية من مخاطر جمع الأموال من خلال إصدار التوكنات، يعتبر إصدار التوكنات في البلاد بمثابة سلوك تمويل علني غير قانوني، ويشتبه في أنه ينطوي على جمع أموال غير قانوني وأنشطة إجرامية أخرى. حتى العملات الافتراضية التي تصدر من الخارج، نظرًا لعدم وجود اعتراف من الدولة وقيمة اقتصادية فعلية، تُعتبر أيضًا مفهومًا افتراضيًا.

في قضية شيا معينة، اعتبر المحكمة أن سلوك الجهة المصدرة (البائع) لمنصة تداول المال الافتراضي ينتمي إلى انتهاكات قانونية، لكنها لم توضح ما إذا كان المشاركون العاديون (المشتري) مخالفين للقانون.

(二) أنواع الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي الشائعة

1. الجرائم المتعلقة بالاحتيال (جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
2. جريمة التسويق الهرمي
3. فتح كازينو جريمة
4. جريمة التجارة غير المشروعة

(ثلاثة ) منطق الإدانة في جرائم العملات

على سبيل المثال ، جريمة التسويق الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع التبرعات:

1. عناصر جريمة الاحتيال الهرمي:

   • تحديد عتبة لاستيعاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كمعيار لحساب المكافآت
   • منظمة الاحتيال تصل إلى ثلاثة مستويات أو أكثر ، وعدد الأعضاء يتجاوز الثلاثين
   • الغرض من الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم

2. منطق الإدانة لجرائم الاحتيال:

   • يقوم الفاعل بتصرف في الأموال من خلال جعل الضحية تتكون لديها فكرة خاطئة.
   • تضرر صاحب الحقوق المالية
   • حصل الفاعل على ممتلكات الآخرين

في قضايا المال الافتراضي، غالبًا ما تعتبر السلطات القضائية العملة الوهمية أداة احتيال، تستخدم لتبادل العملات الرئيسية.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل واضح في البلاد حالياً، إلا أن الجهات القضائية قد تقوم بتنفيذ القانون أو اتخاذ إجراءات قانونية استناداً إلى "الاشتباه في تدمير النظام المالي، وتهديد الأمن المالي". قد يكون هناك اختلاف في فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة في المناطق المختلفة، وهذا الأمر واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي.

يجب على المستثمرين أن يدركوا تمامًا المخاطر القانونية المرتبطة باستثمار المال الافتراضي، وأن يشاركوا بحذر في الأنشطة ذات الصلة. في الوقت نفسه، ينبغي على المتخصصين في المجال أن يراقبوا عن كثب اتجاهات التنظيم والممارسات القضائية، من أجل فهم حدود الامتثال بشكل أفضل.