كشف: تضليل كبير في الأصول الرقمية OTC يتسبب في خسائر تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات

مؤخراً، تم الكشف عن عملية احتيال في العملات الرقمية (OTC) تشمل العديد من الرموز المعروفة. هذه العملية تتضمن SUI و NEAR و Axelar و SEI وغيرها من عشرات الرموز، ويُقدّر أنه تم خداع المستثمرين بأكثر من 50 مليون دولار خلال عدة أشهر. ومن المدهش أنه على الرغم من هذا الخسارة الكبيرة، إلا أن الأمر لم يحظَ تقريباً بأي نقاش واسع النطاق.

تتضمن قائمة الضحايا مستثمري رأس المال المخاطر، وقادة الرأي الرئيسيين، بالإضافة إلى مستثمري الأصول الرقمية البارزين. فيما يلي تفاصيل هذه التضليل.

تضليل ينقسم إلى أربعة مراحل

المرحلة الأولى: بناء الثقة (نوفمبر 2024 - يناير 2025)

ابتداءً من نوفمبر 2024، أطلقت مجموعات الاستثمار ذات المخاطر العالية وصناديق الاستثمار الخاصة في مجموعات Telegram تداولات OTC رفيعة المستوى تبدو قانونية. تدعي هذه التداولات أنها تبيع رموز مشاريع مشهورة مثل Graph (GRT)، Aptos (APT)، SEI، SWELL وغيرها بخصم يصل إلى 50% من السعر السوقي، وتعد بفترة قفل تتراوح بين 4-5 أشهر.

هذه هي مرحلة طُعم التضليل. يتم الوفاء بالصفقات الأولية في الوقت المحدد، ويتلقى المستثمرون الرموز كما هو متفق عليه. هذه الشرعية الظاهرة تخلق بسرعة الثقة، مما يجذب المزيد من المستثمرين للانضمام وزيادة مبالغ الاستثمار.

المرحلة الثانية: توسيع نطاق التضليل (فبراير 2025 - يونيو 2025)

بحلول فبراير 2025، توسعت نطاقات تداول OTC بسرعة. تدفقت جولة جديدة من التداول إلى مجموعات Telegram، مع حجم أكبر ونطاق أوسع من الرموز، بما في ذلك SUI و NEAR و GRASS و Axelar وغيرها. تبقى هيكلية التداول كما هي: خصومات كبيرة وفترة قفل ثابتة. هذه الشروط المغرية جذبت المزيد من المستثمرين، مما عزز مصداقية التضليل.

المرحلة الثالثة: تجاهل التحذيرات (مايو 2025)

بحلول مايو 2025، بدأت التضليل في الظهور. أطلق قادة الصناعة تحذيرات علنية. حذر إيمان أابيو من فريق SUI المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي من تداول OTC الوهمي على Telegram، وأكد: "لا يوجد مثل هذا التداول على الإطلاق!" كما أطلق لوسييان مينكو من MultiversX (المعروف سابقًا باسم Elrond) تحذيراً مماثلاً.

ومع ذلك، على الرغم من هذه التحذيرات، لا يزال المجتمع يتجاهل إشارات الخطر. جذبًا لعوائد الاستثمار السابقة، وحالات النجاح، والمشاركة من مجموعات تبدو موثوقة، يستمر المستثمرون في التدفق إلى صفقات جديدة.

المرحلة الرابعة: تضليل وكارثة (يونيو 2025)

ظهرت نقطة التحول في 1 يونيو. تمت آخر صفقة معروفة تم طرحها، والتي تتضمن رموز Fluid. في الوقت نفسه، توقف توزيع الرموز للصفقات OTC المبكرة فجأة. لم يتمكن المستثمرون الذين يسعون للحصول على تحديثات إلا من الحصول على أعذار غامضة، مثل تأخيرات السفر، ومشكلات في البورصة، ومشكلات في KYC (التحقق من الهوية).

في 19 يونيو، أعلنت مجموعة رأس المال الاستثماري الرائدة في هذه المعاملات Aza Ventures بشكل علني أنهم أصبحوا أيضًا ضحايا للتضليل. اتهمت Aza Ventures متداولها الرئيسي "Source 1" بتشغيل مخطط بونزي. وفقًا لـ Aza، كانت المعاملات في البداية حقيقية، لكن المعاملات اللاحقة تعتمد تمامًا على أموال المستثمرين الجدد للوفاء بالالتزامات السابقة - وهو ما يمثل نموذج مخطط بونزي النموذجي.

أسوأ من ذلك، كشفت Aza Ventures أيضًا أن مصادر صفقاتهم الأخرى "Source 2" و"Source 3" تم الحصول عليها في الواقع أيضًا من خلال "Source 1". الوضع يتدهور بسرعة ويصبح فوضويًا للغاية.

قائمة الرموز المعنية

التداول المبكر (نوفمبر 2024 - يناير 2025)

أبتوس، سي، سويل، كوتي، كافا، فلويد، أو جي، أثير

التداول المتأخر (فبراير 2025 - 1 يونيو 2025)

SUI 、 NEAR 、 Aptos 、 Sei 、 Highstreet 、 Altlayer 、 Kava 、 Grass 、 Motion 、 Bio 、 Sandbox 、 Graph 、 Ronin 、 Axelar 、 Celestia 、 LayerZero 、 Renzo 、 Beam 、 Conflux 、 Wormhole 、 Arkham 、 Adventure Gold 、 غير قابل للتغيير ، Vana ، Berachain ، Virtuals ، EGLD ، Fluid ، إلخ.

هوية المدبر: من هو "Source 1"؟

تدعي Aza Ventures أنها تمتلك هوية "المصدر 1". ووفقًا لمصادر داخلية، يُشتبه في أن "المصدر 1" هو من الجنسية الهندية، ويُزعم أنه مؤسس مشروع مدرج حاليًا على منصة تداول معينة. ومع ذلك، اختارت Aza Ventures عدم الكشف عن هويته، بل ضغطت عليه سرًا للمطالبة بإعادة الأموال المسروقة.

الخسائر والتأثير

تقدّر الخسائر الإجمالية من هذا التضليل بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. ووفقاً للتقارير، قام العديد من المستثمرين باستثمار أكثر من مليون دولار في المعاملة الواحدة. تشمل الضحايا مستثمرين تجزئة أفراد، ومستثمرين كبار في مجال الأصول الرقمية، وفرق المشاريع، فضلاً عن مؤسسات رأس المال المخاطر (VC). وقد عانى بعض الضحايا من خسائر مالية غيّرت حياتهم، وذكرت التقارير أن بعضهم تعرض لانهيار عاطفي شديد بسبب هذه الحادثة.

الإجراءات التالية

تدعي Aza Ventures أنها تجري مفاوضات نشطة مع "Source 1" لمحاولة استرداد الأموال، وقد حددت نهاية الشهر كموعد نهائي. في الوقت نفسه، يعمل المجتمع الأوسع للعملات الرقمية على تتبع عناوين المحفظة ذات الصلة، وتحديد المتواطئين، وجمع المزيد من الأدلة لمحاسبة المسؤولين.

لقد دق هذا الحدث ناقوس الخطر لصناعة التشفير، ليذكر الناس بالمخاطر الكبيرة التي يواجهونها عند إجراء تداولات خارجية غير منظمة (OTC) من خلال قنوات غير رسمية. على الرغم من ظهور إشارات تحذيرية في وقت مبكر وتقديم تحذيرات علنية، إلا أن الثقة والجشع و"الإثبات" الاجتماعي المزعوم أصبحت أسلحة قوية في يد المحتالين.

حاليًا، المجتمع بأسره ينتظر بفارغ الصبر، على أمل أن تتحقق العدالة، وأن يحصل الضحايا في النهاية على تعويض. تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على مخاطر سوق الأصول الرقمية، وأهمية أن يظل المستثمرون حذرين عند مواجهة الفرص التي تبدو مغرية.