Bevorstehende Krypto-Gerichtsverfahren: Post-SBF Rechtsstreitigkeiten, die zu beobachten sind

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Der Prozess gegen mehrere führende Krypto-Figuren wie Changpeng Zhao, Do Kwon und Alex Mashinsky wird in der Zeit nach dem SBF-Prozess fortgesetzt.

Die rechtlichen Auseinandersetzungen im Bereich Krypto in den Vereinigten Staaten werden wahrscheinlich wichtige Präzedenzfälle für den Sektor setzen.

Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried und andere Krypto-Projektleiter sollte Blockchain-basierte Unternehmen dazu veranlassen, die relevanten rechtlichen Anforderungen in der Gerichtsbarkeit, in der sie tätig sind, zu beachten.

Einführung

Obwohl der Prozess gegen Sam Bankman-Fried, der als Krypto-Fall aller Zeiten bezeichnet wird, abgeschlossen ist, gibt es mehrere andere Rechtsstreitigkeiten, an denen prominente Krypto-Unternehmer wie Do Kwon, Changpeng Zhao und Alex Mashinsky beteiligt sind. Der Zweck dieses Artikels besteht darin, die anderen wichtigen Krypto-Gerichtsfälle nach der Inhaftierung von Bankman-Fried zu diskutieren.

Rechtliche Landschaft nach der Sam Bankman-Fried (SBF) Saga
Wie bereits angedeutet, gibt es mehrere hochkarätige Krypto-Gerichtsverfahren, die 2024 abgeschlossen sein könnten. Dazu gehören die Prozesse gegen Celsius Alex Mashinsky, Changpeng Zhao - den ehemaligen CEO von Binance - Avi Eisenberg, Roman Storm von Tornado Cash, SafeMoon John Karony von ‘s sowie KuCoin Die meisten Fälle im Rahmen der rechtlichen Landschaft nach SBF drehen sich um Geldwäsche, Marktmanipulation, Betrug und den Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren in den Vereinigten Staaten.

Obwohl diese Fälle Einzelpersonen und bestimmte Kryptoprojekte wie Börsen betreffen, haben sie weitreichende Folgen für die Branche. Dies liegt daran, dass diese SEC-Kryptoklagen Präzedenzfälle für zukünftige Einhaltungsvorschriften im Kryptobereich schaffen.

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Die Verurteilung und anschließende Inhaftierung von SBF hat den Krypto-Projekten eine klare Botschaft vermittelt, dass ihre Geschäfte den Gesetzen in den Gerichtsbarkeiten entsprechen sollten, in denen sie tätig sind. Nun wollen wir einige der führenden rechtlichen Auseinandersetzungen im Kryptobereich diskutieren, angefangen mit der von… SEC gegen Changpeng Zhao, liebevoll als CZ im Kryptowährungssektor bekannt.

Der Rechtsstreit SEC vs. Changpeng Zhao

Im November 2023 Changpeng Zhao gestand schuldig, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch schwache KYC-Regeln Basierend auf dem Gewicht der CB-Prozessgebühren könnte die US-Zhao-IP zu 18 Jahren Gefängnis verurteilen. Einige Rechtsexperten glauben jedoch, dass er wahrscheinlich zu einer milderen Strafe verurteilt wird, da er gut mit den US-Regulierungs- und Rechtsbehörden zusammengearbeitet hat.

Der CZ Binance-Prozess wird wahrscheinlich Aufschluss darüber geben, wie die US-Regulierungsbehörden mit den AML- und CTF-Gesetzen umgehen und gleichzeitig Innovation und das Wachstum des Sektors fördern werden. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) reichte im Juni 2023 eine Krypto-Klage der SEC gegen Zhao ein und beschuldigte ihn des “Netzes der Täuschung” und des Betriebs einer nicht registrierten Börse sowie des Betreibens eines “Scheinprogramms” zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Die SEC behauptete weiterhin, dass die Binance-Börse ihre Handelsvolumina aufgebläht habe und damit die Investoren täusche. Es wurde auch behauptet, dass die Börse Kundengelder umgeleitet und Kunden über ihr Marktüberwachungskontroll getäuscht habe. Bemerkenswert ist, dass der ehemalige CEO von Binance in diesem Monat verurteilt wird. Derzeit steckt Zhao in den Vereinigten Staaten fest und wartet auf die Verkündung seines Urteils.

Update zu Terraform Labs’ Do Kwon’s Rechtsstreit und Auslieferungsstatus

Der nächste interessante Rechtsfall ist der von Do Kwon, Mitbegründer von Terraform Labs und Innovator der Kryptowährungen TerraUSD und Luna. Do Kwon sieht sich in den USA mehreren rechtlichen Vorwürfen des Betrugs gegenüber. Die Hauptanschuldigung der SEC gegen Kwon lautet, dass er Investoren über die Stabilität von TerraUSD, dem sogenannten „algorithmischen Stablecoin“, belogen hat.

Terra Der US-Dollar, der mit einem On-Chain-Mint-and-Burn-Mechanismus gegen seinen Schwester-Token LUNA an den US-Dollar gekoppelt ist, verlor im Mai 2022 und vernichtete über 60 Mrd. $ an Marktkapitalisierung. Die SEC argumentiert, dass Kwon die Kunden in die Irre geführt habe, indem er behauptete, dass der UST “auf natürliche Weise heilen” oder “automatisch selbst heilen” würde.

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Bisher hat die USA Kwon in Abwesenheit versucht, da er sich in Montenegro befindet, nachdem er eine viermonatige Haftstrafe wegen Fälschung von Reisedokumenten verbüßt hat. Die montenegrinischen Behörden haben einer Auslieferung von Do Kwon in die USA oder nach Südkorea noch nicht zugestimmt. Der Balkanstaat prüft noch immer die Möglichkeit, den Auslieferungsbefehl für Kwon zu genehmigen.

Avraham “Avi” Eisenbergs Prozess wegen mutmaßlicher Ausnutzung des DeFi-Protokolls

Der Prozess gegen Avi Eisenberg ist einer der laufenden Krypto-Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten. Die US-Ankläger in Manhattan haben Eisenberg mit mehreren Straftaten angeklagt, darunter Rohstoffmanipulation und Drahtbetrug. Eisenberg hat jedoch auf unschuldig plädiert.

Es ist der Standpunkt des Staates, dass Eisenberg im Oktober 2022 über 110 Millionen Dollar von Mango Markets abgezogen hat, eine Krypto- Solana Das Protokoll, durch das er eine „hochprofitable Handelsstrategie“ nannte, ermöglichte es ihm jedoch, nach Angaben der US-Behörden kryptowährungen im Wert von mehr als 110 USD von Mango Markets zu betrügerisch zu erlangen, was den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigte. Sie sagten, dass Eisenberg den Preis des MNGO-Token manipulierte und alle Mango-Einlagen gegen seine Marktpositionen auslieh.

Später gab Eisenberg einen Teil des Betrags zurück in dem Verständnis, dass Mango Markets keine rechtlichen Schritte gegen ihn unternehmen würde. Dennoch behauptet er, dass sein Handeln legal war, da der intelligente Vertrag von Mango Markets dies erlaubte. Im Oktober 2022 veröffentlichte er folgende Erklärung.

Quelle: x.com

Eisenbergs Prozess, der eigentlich am 4. Dezember 2023 beginnen sollte, wird in diesem Monat fortgesetzt. In der Zwischenzeit befindet er sich in einem puertoricanischen Gefängnis und wartet darauf, dass sein Prozess beginnt.

Celsius-Gründer Alex Mashinsky: Überblick über den kriminellen Prozess und die Anklage

Ein weiterer hochrangiger Krypto-Unternehmer, der in den USA mit strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert ist, ist Alex Mashinsky, der Gründer von Celsius. Die Anklagen gegen Celsius Alex Mashinsky umfassen Markmanipulation und Verschwörung zur Begehung von Betrug.

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Auf dem Höhepunkt hatte Celsius, eine Krypto-Kreditplattform, Vermögenswerte im Wert von mehr als 25 Milliarden US-Dollar und behauptete, der “sicherste Ort für Ihre Krypto” zu sein. Nach dem Zusammenbruch des Terra-Netzwerks von Do Kwon im Mai 2022 stellte Celsius jedoch den Betrieb ein und meldete Insolvenz an. Es behauptete, dass seine Bilanz ein Loch von 1,2 Milliarden US-Dollar hatte.

Später reichten die amerikanischen Staatsanwälte eine Klage ein, in der sie behaupteten, dass Alex Mashinsky und sein Führungsteam den Wert des Celsius-Tokens (CEL) künstlich aufgebläht und damit seine Kunden getäuscht haben.

Die US-Bundeshandelskommission (FTC), die SEC und die CFTC haben ebenfalls Anklage gegen Mashinsky erhoben, weil er Celsius als sicheres Anlageziel positioniert hat, obwohl sie riskante Schritte unternommen haben, um das Versprechen einer Rendite von 17% zu erfüllen.

Inzwischen hat Mashinsky sich nicht schuldig bekannt in Bezug auf die Anklagen, die die USA gegen ihn erhoben haben. Der Gründer von Celsius wurde gegen eine Kaution von 40 Millionen US-Dollar aus der Haft entlassen und wartet auf die Fortsetzung seines Prozesses im September 2024.

Safemoon-Führungskräfte stehen vor rechtlichen Problemen

Der rechtliche Kampf von Safemoon zeigt auch die Notwendigkeit, dass Kryptoprojekte die regulatorischen Bestimmungen in den Ländern, in denen sie tätig sind, einhalten. Die US-Behörden haben Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Drahtbetrugs gegen Braden John Karony, CEO von SafeMoon, erhoben. Falls Karony der Vergehen schuldig gesprochen wird, könnte er bis zu 45 Jahre im Gefängnis verbringen.

In der Zwischenzeit plädierte Karony auf Unschuld in allen Anklagepunkten. In diesem Fall hat die Vereinigten Staaten auch Kyle Nagy, den Schöpfer von SafeMoon, und Thomas Smith, den Chief Technology Officer, wegen derselben Straftaten angeklagt. Das Trio wird auch mit den Vorwürfen der SEC konfrontiert, Gelder veruntreut zu haben und nicht registrierte Wertpapierverkäufe anzubieten. Derzeit ist Karony auf Kaution, Nagy ist flüchtig und Smith versucht, einen Vergleich auszuhandeln.

Rechtliche Herausforderungen für Tornado Cash’s Roman Storm und Roman Semenov

Der Prozess gegen Roman Storm, den Entwickler von Tornado Cash, soll 2024 fortgesetzt werden. Die Vereinigten Staaten haben mehrere Anklagen gegen ihn erhoben, darunter den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts, Verschwörung zur Geldwäsche und Verstoß gegen das Gesetz über die wirtschaftliche Notlage im internationalen Bereich.
Roman Semenov ist derzeit flüchtig und wird in Russland vermutet. In der Zwischenzeit hat Roman Storm sich nicht schuldig bekannt, sondern kämpft darum, dass die Anklagen gegen ihn fallen gelassen werden. Er behauptet, dass sie nichts dagegen tun konnten, dass US-Bürger auf die Dienste von Tornado Cash zugreifen konnten.
Überblick über die rechtlichen Auseinandersetzungen und mögliche Strafen gegen FTX-Führungskräfte.

Einer der führenden Krypto-Rechtsstreitigkeiten ist die der FTX-Manager. Nachdem SBF verurteilt wurde, haben die US-Behörden ihr Augenmerk auf FTX-Manager wie Zixiao “Gary” Wang, Mitbegründer von FTX, Nishad Singh, den technischen Leiter, und Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research, gerichtet.

Grundsätzlich sehen sich diese ehemaligen FTX-Führungskräfte Betrugsvorwürfen aufgrund ihrer Vergehen an ihrer Krypto-Börse gegenüber. Tatsächlich führte der Betrug der FTX-Manager im November 2022 zum Zusammenbruch der Börse, was dazu führte, dass ihre Kunden insgesamt über 8 Milliarden US-Dollar verloren.

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KuCoin und Anklagen der Gründer durch die US-Regierung

Die US-amerikanische SEC hat KuCoin und andere führende Kryptowährungsbörsen wie Kraken, Coinbase und Gemini wegen Verstoßes gegen ihre Wertpapiergesetze durch den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere angeklagt. Die Anklage gegen den Gründer von KuCoin umfasst unter anderem das Versäumnis, ein Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten, sowie die Führung eines nicht registrierten Geldüberweisungsgeschäfts. Im Falle einer Verurteilung würden Gan und Tang, chinesische Staatsbürger, jeweils eine Haftstrafe von über einem Jahrzehnt drohen.

SEC und CFTC Klagen

Die US-amerikanische SEC und die CFTC sind die beiden Rechtsbehörden des Landes, die eine aktive Rolle bei der Verfolgung von Krypto-Straftätern spielen. Neben den in diesem Artikel besprochenen Fällen hat die SEC mehrere andere Kryptounternehmen verklagt, weil sie unlizenzierte Unternehmen betreiben und nicht registrierte Wertpapiere verkaufen. Ein bekannter rechtlicher Streit der SEC im Bereich Krypto betrifft Ripple, dem vorgeworfen wird, nicht registrierte Wertpapiere anzubieten.

Auf der anderen Seite hat die US-Commodity Futures Trading Commission Klagen gegen Kryptoprojekte eingereicht, die gegen die Krypto-Handels- und Derivatevorschriften des Landes verstoßen haben. Zum Beispiel hat die CFTC im Mai 2023 Binance und Zhao verklagt, weil sie nicht registrierte Kryptoderivate-Produkte an US-Kunden verkauft haben.

Außerdem reichte die CFTC im Juni 2023 eine Klage gegen Ooki DAO ein, eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die unregistrierte Waren anbietet. Als Folge davon entschied Richter William H. Orrick zugunsten der CFTC und ordnete an, dass das Unternehmen eine Geldstrafe in Höhe von 643.542 US-Dollar zahlen und den Betrieb einstellen muss. Die aktiven Durchsetzungsmaßnahmen der CFTC und der SEC zeigen, dass dezentrale Finanzorganisationen (DeFi) das Gesetz nicht länger in den Vereinigten Staaten umgehen können.

Fazit

Die Vereinigten Staaten führen die Verfolgung von Führungskräften von Kryptounternehmen an, die sich nicht bereit erklären, den rechtlichen Anforderungen des Landes zu entsprechen. Die 25-jährige Gefängnisstrafe von SBF sollte Führungskräfern von Kryptoprojekten warnen, sich an die relevanten Gesetze zu halten, die in verschiedenen Ländern existieren. Chanpeng Zhao, Roman Storm und Alex Mashinsky sind einige der Kryptoführer, deren Rechtsstreitigkeiten im Jahr 2024 fortgesetzt werden.