Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị tuyên án 12 năm vì không tuân thủ lệnh bồi thường 20 triệu USD

• Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị tuyên án 12 năm vì không tuân thủ lệnh hoàn trả 20 triệu đô la
• Thẩm phán nhấn mạnh lối sống xa hoa của Truglia và sự thiếu hụt trong việc trả nợ
• Cuộc tấn công SIM-swapping dẫn đến khoản lỗ 24 triệu đô la cho nhà đầu tư Michael Terpin

Nicholas Truglia, người bị kết tội là kẻ chủ mưu trong một vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng, đã bị tuyên án 12 năm tù giam sau khi anh ta không trả hơn 20 triệu đô la cho nạn nhân của mình, Michael Terpin, như một khoản bồi thường. Tòa án đã tăng mạnh mức án ban đầu 18 tháng sau khi phát hiện Truglia phạm tội lừa đảo qua điện thoại vào năm 2022 vì một cuộc tấn công hoán đổi SIM.

Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Truglia, 27 tuổi, vì tham gia vào một âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử ở khu vực Vịnh, California. Anh ta và các đồng phạm đã chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của Terpin, sử dụng phương pháp chuyển SIM, và truy cập cũng như rút cạn tài khoản tiền điện tử của anh ấy. Terpin, một nhà đầu tư blockchain và Giám đốc điều hành, đã bị đánh cắp 24 triệu trong vụ hack.

Thẩm phán chỉ trích việc lẩn tránh và lối sống xa hoa

Thẩm phán Alvin Hellerstein đã lưu ý trong bản án rằng Truglia đã phớt lờ một cách rõ ràng lời hứa bằng văn bản của mình để thực hiện các khoản thanh toán bồi thường trong nhiều trường hợp. Thẩm phán nói: "Bạn đã không trả một xu, không một xu nào," và nhấn mạnh rằng Truglia đã không có nỗ lực nào để trả lại cho nạn nhân, mặc dù có tài sản cá nhân khá đáng kể.

Theo tài liệu của tòa án, Truglia có tài sản trị giá hơn 60 triệu đô la, bao gồm tiền điện tử, nghệ thuật và trang sức, vào thời điểm bản án ban đầu. Thẩm phán nói, Bạn không có việc làm, nhưng bạn đang sống trong sự xa hoa, điều này ám chỉ đến lối sống giàu có mà Truglia đang có khi tránh trả nợ.

Đội ngũ pháp lý của Truglia đã lập luận rằng ông đã từ bỏ tất cả tài sản có sẵn, và hầu hết của cải mà ông có bị mắc kẹt trong một ví Bitcoin mà ông không thể mở khóa. Nhưng những lý do này không thuyết phục được Thẩm phán Hellerstein, người đã gọi hành động của Truglia là cố ý tránh né thực thi pháp luật cũng như thực thi tư pháp của lệnh hoàn trả.

Kế Hoạch Thay SIM và Hệ Luỵ Pháp Lý

Âm mưu lừa đảo này liên quan đến việc lừa gạt các nhân viên viễn thông để thay đổi số điện thoại của Terpin thành một thẻ SIM nằm dưới sự kiểm soát của bọn hacker. Điều này đã cho phép băng nhóm vượt qua các công cụ xác thực và đánh cắp tài sản tiền điện tử của Terpin.

Truglia đã nhận tội vào năm 2021 về một tội danh lừa đảo qua mạng. Tòa án ban đầu yêu cầu anh ta phải trả gần 20,4 triệu đô la như một khoản bồi thường và áp đặt ba năm quản chế, ngoài bản án tù của anh ta.

Vào năm 2019, tòa án đã trao cho Terpin toàn bộ số tiền bồi thường sau khi ông nộp đơn kiện dân sự chống lại Truglia và một vụ kiện trị giá 224 triệu đô la chống lại nhà cung cấp dịch vụ di động của mình, viện dẫn sự sơ suất.

Đội ngũ pháp lý của Truglia đã gọi bản án mới là một sự lạm dụng quyền lực ngoài sức tưởng tượng và cho biết họ sẽ kháng cáo. Vụ việc làm nổi bật sự chú ý ngày càng tăng và hình phạt nghiêm khắc đối với những người bị phát hiện có tội trong vụ cướp tiền điện tử hàng loạt.