Standard Chartered Bank enfrentó una demanda de $2,700,000,000 por su supuesta participación en el fraude del fondo soberano de Malasia - The Daily Hodl
Los liquidadores están demandando supuestamente a la filial de Standard Chartered en Singapur por alegaciones de que el gigante bancario británico facilitó un fraude que causó pérdidas de más de $2.7 mil millones.
Las acusaciones están relacionadas con la brecha de $4.5 mil millones llevada a cabo contra el fondo soberano de Malasia 1Malaysia Development Berhad, conocido como el escándalo 1MDB, que comenzó en 2009.
Standard Chartered “rechazó enfáticamente” las afirmaciones hechas en la nueva demanda de Singapur, según un nuevo informe de Reuters.
Los liquidadores de la gigante de servicios financieros Kroll presentaron la demanda, afirmando que el banco británico facilitó el fraude de 1MDB.
Se alega que Standard Chartered ignoró señales de alerta y procesó más de 100 transferencias intrabancarias entre 2009 y 2013, lo que contribuyó a ocultar los fondos de 1MDB, según tres empresas en liquidación asociadas con el escándalo.
Explica los liquidadores,
“Según esta demanda, las transferencias demuestran graves violaciones y fallos de control que, en última instancia, permitieron el robo de fondos públicos por parte de personas que operaban en los niveles más altos del gobierno malayo durante ese período.”
Standard Chartered dijo a Reuters que cualquier reclamo hecho por las empresas era "sin mérito".
A principios de este año, el ex empleado de Goldman Sachs Tim Leissner fue condenado a dos años de prisión por su participación en el robo multimillonario.
Los fiscales dicen que Leissner y otros que trabajaron para el gigante bancario ayudaron a Malasia a recaudar 6.5 mil millones de dólares para el fondo de inversión del país a través de ventas de bonos.
Síguenos en X, Facebook y Telegram No te pierdas ni un latido – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaVer Acción del PrecioSurf The Daily Hodl MixImagen Generada: Midjourney
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Las acusaciones están relacionadas con la brecha de $4.5 mil millones llevada a cabo contra el fondo soberano de Malasia 1Malaysia Development Berhad, conocido como el escándalo 1MDB, que comenzó en 2009.
Standard Chartered “rechazó enfáticamente” las afirmaciones hechas en la nueva demanda de Singapur, según un nuevo informe de Reuters.
Los liquidadores de la gigante de servicios financieros Kroll presentaron la demanda, afirmando que el banco británico facilitó el fraude de 1MDB.
Se alega que Standard Chartered ignoró señales de alerta y procesó más de 100 transferencias intrabancarias entre 2009 y 2013, lo que contribuyó a ocultar los fondos de 1MDB, según tres empresas en liquidación asociadas con el escándalo.
Explica los liquidadores,
“Según esta demanda, las transferencias demuestran graves violaciones y fallos de control que, en última instancia, permitieron el robo de fondos públicos por parte de personas que operaban en los niveles más altos del gobierno malayo durante ese período.”
Standard Chartered dijo a Reuters que cualquier reclamo hecho por las empresas era "sin mérito".
A principios de este año, el ex empleado de Goldman Sachs Tim Leissner fue condenado a dos años de prisión por su participación en el robo multimillonario.
Los fiscales dicen que Leissner y otros que trabajaron para el gigante bancario ayudaron a Malasia a recaudar 6.5 mil millones de dólares para el fondo de inversión del país a través de ventas de bonos.
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