La Junta de Mercados de Capitales de Turquía Bloquea el Acceso a PancakeSwap para Servicios Cripto No Autorizados

La Junta de Mercados de Capitales de Turquía (CMB) ha bloqueado 46 sitios web de criptomonedas, incluyendo PancakeSwap (CAKE), por proporcionar servicios de criptomonedas no autorizados. La CMB es el regulador financiero de Turquía y comenzará acciones legales contra los varios servicios cripto. Turquía ha tomado recientemente medidas para reducir los servicios no autorizados que se ofrecen a los ciudadanos turcos. PancakeSwap es uno de los Intercambios descentralizados (DEXs) más exitosos, junto con Uniswap y Curve. PancakeSwap tuvo más de $325 mil millones en volumen de trading en junio. No está claro en esta etapa por qué los funcionarios turcos consideraron que los sitios web eran no autorizados, pero la CMB probablemente preferiría que los servicios cripto estuvieran debidamente registrados.

PancakeSwap es un Intercambio descentralizado (DEX) en la Binance Chain. La Junta de Mercados de Capitales de Turquía (CMB) bloqueó el DEX como parte de una campaña para bloquear proyectos cripto no autorizados. Turquía está intensificando sus esfuerzos para regular la industria de las criptomonedas. Esta es la primera vez que Turquía bloquea un DEX. Los gobiernos de todo el mundo están buscando formas de regular las criptomonedas a medida que la tecnología relativamente nueva se vuelve cada vez más convencional. Una área clave de preocupación es el fenómeno del ‘pig butchering’, donde los ricos tenedores de criptomonedas son estafados de sus activos con fraudes. Los gobiernos de todo el mundo están profundamente preocupados por esta tendencia. Turquía puede estar reduciendo su dependencia de tecnologías que los estafadores podrían explotar.

Turquía ha emergido como un mercado de crecimiento significativo para las criptomonedas, con un aumento notable en el comercio de cripto del 25.1% en 2023 al 27% en 2024. Sin embargo, esta cantidad adicional de comercio ha atraído la atención de los reguladores turcos. Los comerciantes de cripto turcos han mostrado un gran interés en inversiones a largo plazo y casos de uso de cripto que promuevan la inclusión financiera. Sin embargo, las autoridades turcas están preocupadas por la volatilidad de precios de los activos digitales y las actividades ilícitas en la blockchain. Han abordado este problema estableciendo nuevos estándares para la industria cripto, incluyendo Conoce a tu Cliente (KYC) y requisitos de licencia. Es muy posible que PancakeSwap haya sido cerrado debido a no tener las licencias adecuadas para operar en el país. Sin embargo, PancakeSwap es un DEX, lo que significa que no opera como un negocio de finanzas tradicionales.

La Junta de Mercados de Capitales (CMB), el principal organismo regulador en Turquía, se ha hecho cargo de la situación, esbozando una nueva agenda de criptomonedas para 2025. La CMB ahora tiene plena autoridad para regular a los proveedores de servicios de criptomonedas. Primero, la CMB identifica a un proveedor de servicios de criptomonedas, y luego regula al proveedor de servicios. Esto es lo que probablemente sucedió con PancakeSwap, a pesar de ser un DEX, que fue identificado por funcionarios turcos como un proveedor de servicios de criptomonedas. La CMB ha sido implacable en sus esfuerzos por abordar los crímenes relacionados con las criptomonedas, haciendo obligatorio realizar controles de identificación para las transacciones de criptomonedas que superen $425. Las transacciones de criptomonedas también requerirán una nota de 20 letras adjunta a la blockchain, asegurando un claro rastro documental para todas las actividades de criptomonedas. Los pagos en criptomonedas han sido prohibidos desde 2021. Muchos países alrededor del mundo han adoptado un enfoque severo hacia el comercio de criptomonedas. Turquía puede ser uno de esos países.

Según los funcionarios turcos, un Proveedor de Servicios de Criptoactivos debe desarrollar estrategias internas de gestión de riesgos y tener procedimientos en su lugar para abordar el lavado de dinero en su plataforma. Esto incluye informar sobre cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes. No informar sobre actividades sospechosas puede provocar una revisión externa por parte de funcionarios gubernamentales. El gobierno turco ha establecido múltiples límites de umbral para prevenir el lavado de dinero en el país, incluyendo un límite diario de $ 3,000 y un límite mensual de $50,000. Tales medidas dificultarían que los lavadores de dinero llevaran a cabo su negocio con facilidad. Los Proveedores de Servicios de Criptoactivos que no cumplan con las reglas pueden ver revocadas sus licencias. El gobierno turco también está tratando de abordar el juego ilegal, que se ha convertido en un negocio difícil de reducir.