¡Estados Unidos demanda al fundador del esquema Ponzi de encriptación OmegaPro, involucrando 650 millones de dólares! El acusado enfrenta hasta 40 años de prisión.

El Departamento de Justicia de EE. UU. publicó el lunes una importante acusación, acusando a dos hombres de operar un gran esquema de Lavado de ojos de Activos Cripto, lo que llevó a miles de inversores a sufrir enormes pérdidas, con más de 650 millones de dólares en juego. Esta es una de las acusaciones penales de encriptación más grandes en años.

Trampa de “enriquecimiento” cuidadosamente tejida: plataformas falsas y promesas de retornos extremadamente altos

Según la demanda, los cofundadores Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso lanzaron en 2019 una plataforma de inversión en moneda encriptación falsa llamada OmegaPro. La plataforma prometía a los inversionistas obtener retornos sorprendentes de hasta 300% en solo 16 meses, afirmando que contaba con un "equipo de traders elite" que generaba ganancias a través de trading en el mercado Forex. Esta promesa de altos rendimientos poco realista es característica típica de un esquema Ponzi y de un lavado de ojos de activos cripto.

Revelación del flujo de fondos: recolección de Activos Cripto y transferencia interna

Se pide a los inversores que utilicen Activos Cripto (como Bitcoin, USDT, etc.) para invertir. Sin embargo, los activos encriptación depositados por las víctimas no se utilizaron para transacciones reales, sino que fueron transferidos a una billetera encriptación controlada por personas dentro del Lavado de ojos. Posteriormente, estos fondos fueron pagados silenciosamente a los promotores del proyecto en la parte superior como comisiones, formando una típica estafa Ponzi y un camino de encriptación Lavado de ojos.

Embalaje de lujo y creación de expectación global: Lavado de ojos para ganar confianza

Para hacer que el proyecto OmegaPro parezca legítimo y creíble y atraer a más inversores del círculo cripto a participar, Sims y Reynoso organizaron eventos de promoción lujosos y llamativos en América Latina, Europa y Estados Unidos. Utilizaron las redes sociales para publicitarse mostrando coches de lujo, artículos de marca y otras formas de ostentación, e incluso gastaron una fortuna proyectando el logo de la empresa en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái, creando la ilusión de que el proyecto tiene una gran fortaleza, realizando marketing de influencia cripto.

Colapso y continuación del engaño: afirmando un ataque de hackers, traslado a una nueva plataforma

Cuando el Lavado de ojos se vuelve insostenible y comienza a colapsar, el fundador de OmegaPro sorprendentemente falsamente afirmó que la plataforma había sufrido un "ataque cibernético". A las víctimas se les dijo que sus fondos serían transferidos a una nueva plataforma llamada Broker Group, como parte del "plan de reestructuración". Sin embargo, esto no es más que una táctica de dilación y una segunda cosecha. En realidad, los usuarios en todas las plataformas han perdido la función de retiro y han perdido completamente el control y acceso a sus Activos Cripto, enfrentándose a la imposibilidad de retirar sus Activos Cripto.

Golpe legal: hasta 40 años de prisión, la lucha global contra el Lavado de ojos en Activos Cripto

Actualmente, dos acusados enfrentan cargos graves de fraude telefónico y lavado de dinero. Si son declarados culpables, cada uno podría enfrentar una pena máxima de 40 años de prisión federal. Este caso llega en un momento en que los organismos de regulación financiera global (como la SEC, FCA y otros) están intensificando sus esfuerzos para combatir el fraude en activos digitales y fraude en criptomonedas. Justo la semana pasada, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) condenó a dos principales culpables de otro esquema de inversión en criptomonedas a un total de 12 años de prisión, el cual causó pérdidas a las víctimas de aproximadamente 1.5 millones de libras.

El jefe del departamento penal del Departamento de Justicia de EE. UU. comentó sobre el caso, enfatizando que las autoridades continuarán persiguiendo a aquellos que utilizan Activos Cripto para engañar a los inversores: "Estamos liderando esfuerzos para combatir estos complejos y perjudiciales Lavado de ojos para inversores de activos digitales", afirmó, y los fiscales están firmemente comprometidos a "hacer justicia para las numerosas víctimas y recuperar los activos encriptados robados".