Cripto estafador condenado a 12 años por ignorar orden de restitución de $20M

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  • Cripto estafador recibe 12 años por ignorar orden de restitución de $20M
  • El juez destaca el estilo de vida lujoso de Truglia y la falta de reembolso
  • El ataque de intercambio de SIM causó una pérdida de $24M para el inversor Michael Terpin

Nicholas Truglia, quien fue declarado culpable de ser el cerebro de un escándalo cripto de alto perfil, ha sido condenado a 12 años de prisión después de que no pagara más de 20 millones de dólares a su víctima, Michael Terpin, como restitución. El tribunal aumentó drásticamente la sentencia inicial de 18 meses tras declarar a Truglia culpable de fraude electrónico en 2022 por un hackeo de intercambio de SIM.

Un jurado condenó a Truglia, de 27 años, por participar en un esquema que defraudó a los inversores en cripto en el área de la Bahía, California. Él y sus cómplices tomaron el control del número de teléfono de Terpin, utilizando métodos de intercambio de SIM, y accedieron y drenaron sus cuentas de criptomonedas. Terpin, un inversor en blockchain y CEO, tuvo 24 millones robados en el hackeo.

El juez cita evasión y estilo de vida lujoso

El juez Alvin Hellerstein señaló en la sentencia que Truglia había ignorado de manera flagrante su propia promesa escrita de hacer pagos de reparación en muchas ocasiones. El juez dijo: “No pagaste un centavo, ni un solo centavo,” y enfatizó que Truglia no había hecho ningún esfuerzo por reembolsar a la víctima, a pesar de tener importantes activos personales.

Según documentos judiciales, Truglia tenía más de $60 millones en activos, incluyendo cripto, arte y joyas, en el momento de la sentencia inicial. El juez dijo: "No tenías trabajo, sin embargo, vivías en esplendor", lo que hacía referencia al estilo de vida acomodado que Truglia llevaba mientras evitaba pagar sus deudas.

El equipo legal de Truglia argumentó que había renunciado a toda la propiedad disponible, y la mayor parte de la riqueza que tenía estaba atrapada en una billetera de Bitcoin que no podía desbloquear. Pero estas justificaciones no fueron convincentes para el juez Hellerstein, quien se refirió a las acciones de Truglia como una evasión intencional de la aplicación de la ley, así como de la ejecución judicial de la orden de restitución.

Esquema de SIM-Swapping y Consecuencias Legales

La estafa consistió en engañar a los trabajadores de telecomunicaciones para cambiar el número de teléfono de Terpin a una tarjeta SIM bajo el control de los hackers. Esto permitió a la banda eludir las herramientas de autenticación y robar las tenencias de cripto de Terpin.

Truglia se declaró culpable en 2021 de un cargo de fraude electrónico. El tribunal le ordenó inicialmente pagar casi 20.4 millones como restitución e impuso tres años de libertad supervisada, además de su condena de cárcel.

En 2019, el tribunal otorgó a Terpin la cantidad total de daños después de que presentó una demanda civil contra Truglia y un caso de $224 millones contra su proveedor de servicios inalámbricos, citando negligencia.

El equipo de defensa de Truglia ha calificado la nueva sentencia como un abuso extraordinario de discreción y ha dicho que apelarán. El caso destaca la creciente atención y el castigo severo a aquellos que son encontrados culpables de robo masivo de Cripto.

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