Los fundadores de Samourai enfrentan hasta 25 años por blanquear $100M utilizando herramientas de privacidad Whirlpool y Ricochet.
Los fiscales afirman que la billetera procesó más de 2 mil millones de dólares vinculados a mercados de la darknet como Silk Road.
Las mociones legales alegaban la retención de pruebas de FinCEN y el exceso de poder del DOJ al dirigirse a software de criptomonedas de código abierto.
Los fundadores de Samourai Wallet, una billetera de Bitcoin centrada en la privacidad, han presentado declaraciones de culpabilidad en un caso federal de lavado de dinero que involucra más de 100 millones de dólares, según los documentos compartidos recientemente. Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill cambiaron sus declaraciones durante una audiencia judicial celebrada el miércoles ante la jueza Denise Cote en Nueva York. Ahora enfrentan hasta 25 años de prisión. Este desarrollo sigue a meses de desafíos legales mientras los fiscales apuntaban a herramientas de criptomonedas que oscurecen los orígenes de las transacciones.
Los fundadores admiten culpabilidad tras múltiples intentos de desestimación
Rodriguez y Hill fueron inicialmente acusados en abril de 2024. Ambos negaron haber hecho algo indebido y presentaron varias mociones para desestimar los cargos. En junio, su equipo legal citó un memorando de política del DOJ publicado el 12 de abril, argumentando que el caso no cumplía con los umbrales de aplicación. Afirmaron que el DOJ no podía perseguir a los desarrolladores por cómo su software fue utilizado por otros.
Más tarde, la defensa presentó otra moción, argumentando que la fiscalía retuvo pruebas de FinCEN. La comunicación retenida supuestamente afirmaba que Samourai Wallet no estaba legalmente obligada a registrarse como transmisor de dinero. El Departamento de Justicia sostuvo que el material no tenía que ser revelado y se opuso a la moción.
El DOJ afirma que Samourai procesó miles de millones en transacciones criminales
Según documentos judiciales, Samourai Wallet procesó más de $2 mil millones en transacciones relacionadas con actividades ilegales. Los fiscales informaron que más de $100 millones provino de plataformas de la darknet como Silk Road. El DOJ identificó dos características clave de la billetera, Whirlpool y Ricochet, que se utilizaron para disfrazar la fuente de los fondos de Bitcoin.
Los mensajes internos y las publicaciones en redes sociales mostraron que los fundadores sabían cómo se estaba utilizando la plataforma. El DOJ citó esas comunicaciones para respaldar la afirmación de que la plataforma se comercializaba con fines ilegales. Ambas funciones fueron diseñadas para interrumpir el seguimiento de blockchain, dificultando el rastreo de los fondos.
Cargos Criminales Podrían Establecer un Estándar Legal para Proyectos de Criptomonedas de Código Abierto
Los cargos incluyen conspiración para lavar dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años, y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que agrega otros cinco años. Estos desarrollos siguen acciones similares contra otras plataformas de privacidad de criptomonedas.
El cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, está actualmente enfrentando juicio por cargos relacionados, incluyendo la violación de sanciones de EE. UU. Su juicio comenzó en julio en un tribunal de Manhattan. Los fiscales están adoptando una postura similar en ese caso, citando el uso de la herramienta por actores ilícitos.
En una demanda separada, un desarrollador de blockchain acusó al DOJ de exceso de poder por apuntar a los creadores de software cripto no custodial. El resultado de ambos casos podría influir en cómo se trata a los desarrolladores cripto de código abierto bajo la ley de EE. UU. en el futuro.
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Los fundadores de Samourai Wallet se declaran culpables en un caso de lavado de Bitcoin de 100 millones de dólares
Los fundadores de Samourai enfrentan hasta 25 años por blanquear $100M utilizando herramientas de privacidad Whirlpool y Ricochet.
Los fiscales afirman que la billetera procesó más de 2 mil millones de dólares vinculados a mercados de la darknet como Silk Road.
Las mociones legales alegaban la retención de pruebas de FinCEN y el exceso de poder del DOJ al dirigirse a software de criptomonedas de código abierto.
Los fundadores de Samourai Wallet, una billetera de Bitcoin centrada en la privacidad, han presentado declaraciones de culpabilidad en un caso federal de lavado de dinero que involucra más de 100 millones de dólares, según los documentos compartidos recientemente. Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill cambiaron sus declaraciones durante una audiencia judicial celebrada el miércoles ante la jueza Denise Cote en Nueva York. Ahora enfrentan hasta 25 años de prisión. Este desarrollo sigue a meses de desafíos legales mientras los fiscales apuntaban a herramientas de criptomonedas que oscurecen los orígenes de las transacciones.
Los fundadores admiten culpabilidad tras múltiples intentos de desestimación
Rodriguez y Hill fueron inicialmente acusados en abril de 2024. Ambos negaron haber hecho algo indebido y presentaron varias mociones para desestimar los cargos. En junio, su equipo legal citó un memorando de política del DOJ publicado el 12 de abril, argumentando que el caso no cumplía con los umbrales de aplicación. Afirmaron que el DOJ no podía perseguir a los desarrolladores por cómo su software fue utilizado por otros.
Más tarde, la defensa presentó otra moción, argumentando que la fiscalía retuvo pruebas de FinCEN. La comunicación retenida supuestamente afirmaba que Samourai Wallet no estaba legalmente obligada a registrarse como transmisor de dinero. El Departamento de Justicia sostuvo que el material no tenía que ser revelado y se opuso a la moción.
El DOJ afirma que Samourai procesó miles de millones en transacciones criminales
Según documentos judiciales, Samourai Wallet procesó más de $2 mil millones en transacciones relacionadas con actividades ilegales. Los fiscales informaron que más de $100 millones provino de plataformas de la darknet como Silk Road. El DOJ identificó dos características clave de la billetera, Whirlpool y Ricochet, que se utilizaron para disfrazar la fuente de los fondos de Bitcoin.
Los mensajes internos y las publicaciones en redes sociales mostraron que los fundadores sabían cómo se estaba utilizando la plataforma. El DOJ citó esas comunicaciones para respaldar la afirmación de que la plataforma se comercializaba con fines ilegales. Ambas funciones fueron diseñadas para interrumpir el seguimiento de blockchain, dificultando el rastreo de los fondos.
Cargos Criminales Podrían Establecer un Estándar Legal para Proyectos de Criptomonedas de Código Abierto
Los cargos incluyen conspiración para lavar dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años, y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que agrega otros cinco años. Estos desarrollos siguen acciones similares contra otras plataformas de privacidad de criptomonedas.
El cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, está actualmente enfrentando juicio por cargos relacionados, incluyendo la violación de sanciones de EE. UU. Su juicio comenzó en julio en un tribunal de Manhattan. Los fiscales están adoptando una postura similar en ese caso, citando el uso de la herramienta por actores ilícitos.
En una demanda separada, un desarrollador de blockchain acusó al DOJ de exceso de poder por apuntar a los creadores de software cripto no custodial. El resultado de ambos casos podría influir en cómo se trata a los desarrolladores cripto de código abierto bajo la ley de EE. UU. en el futuro.