SWIFT refuerza la supervisión sobre las transacciones de criptomonedas.
Rusia y China exploran las criptomonedas para eludir sanciones.
La regulación global de criptomonedas es fragmentada y está en evolución.
Mientras las criptomonedas están revolucionando rápidamente los sistemas financieros, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) está tratando de prevenir su uso indebido para eludir sanciones por parte de Rusia y China.
En la Cumbre de Activos Digitales de Londres el 6 de mayo, Tom Zschach, Director de Innovación de SWIFT, expuso cómo la empresa está mejorando su infraestructura para detectar actividades criminales relacionadas con las criptomonedas. Los esfuerzos están dirigidos específicamente a detener a los países sancionados de utilizar soluciones de criptomonedas para eludir las sanciones occidentales impuestas después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
SWIFT actualmente asiste a los bancos con el Programa de Seguridad del Cliente (CSP) y el Marco de Controles de Seguridad del Cliente (CSCF). Estos facilitan a los bancos la supervisión, control y reporte de transacciones dudosas basadas en criptomonedas. Aunque Zschach no nombró a los países, enfatizó la importancia de mantener conectados los flujos financieros globales a pesar de la creciente tensión geopolítica.
“El riesgo de sistemas fragmentados, lo que nosotros llamamos islas digitales, es real,” declaró Zschach. “Sin embargo, SWIFT es indispensable para mantener la confianza y la integración financiera del mundo.”
Criptomonedas y la Economía Sombría
Los medios indican que Rusia utiliza Bitcoin, Ether y stablecoins como Tether (USDT) para eludir sanciones en su comercio de petróleo con China e India, que asciende a unos $192 mil millones. Las criptomonedas facilitan liquidaciones casi inmediatas, a diferencia de las transferencias bancarias internacionales habituales, que requieren días.
Las criptomonedas también son anónimas hasta cierto punto, lo que ha planteado problemas de lavado de dinero, cibercrimen y comercio no regulado. Así, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido sanciones contra varios intercambios y plataformas de criptomonedas que se cree que facilitan tales actividades.
El Ecosistema Cripto en Evolución de Asia
Mientras EE. UU. y el Reino Unido endurecen sus regulaciones sobre criptomonedas, algunos países asiáticos están adoptando enfoques más relajados. Japón planea reducir los impuestos sobre las ganancias de criptomonedas, mientras que Corea del Sur podría permitir el comercio institucional pronto. Singapur también está ajustando las reglas para dar la bienvenida a más actores globales de criptomonedas.
Sin embargo, no está claro si estos nuevos intercambios asiáticos podrían convertirse en rutas alternativas para transacciones que eluden sanciones relacionadas con Rusia y China.
Noticias Cripto Destacadas Hoy:
La Cámara de Representantes del Partido Republicano presenta FIT21 para reformar las regulaciones de criptomonedas en EE. UU.
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SWIFT Refuerza la Supervisión Cripto mientras Rusia y China Buscan Lagunas en las Sanciones
Mientras las criptomonedas están revolucionando rápidamente los sistemas financieros, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) está tratando de prevenir su uso indebido para eludir sanciones por parte de Rusia y China.
En la Cumbre de Activos Digitales de Londres el 6 de mayo, Tom Zschach, Director de Innovación de SWIFT, expuso cómo la empresa está mejorando su infraestructura para detectar actividades criminales relacionadas con las criptomonedas. Los esfuerzos están dirigidos específicamente a detener a los países sancionados de utilizar soluciones de criptomonedas para eludir las sanciones occidentales impuestas después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
SWIFT actualmente asiste a los bancos con el Programa de Seguridad del Cliente (CSP) y el Marco de Controles de Seguridad del Cliente (CSCF). Estos facilitan a los bancos la supervisión, control y reporte de transacciones dudosas basadas en criptomonedas. Aunque Zschach no nombró a los países, enfatizó la importancia de mantener conectados los flujos financieros globales a pesar de la creciente tensión geopolítica.
“El riesgo de sistemas fragmentados, lo que nosotros llamamos islas digitales, es real,” declaró Zschach. “Sin embargo, SWIFT es indispensable para mantener la confianza y la integración financiera del mundo.”
Criptomonedas y la Economía Sombría
Los medios indican que Rusia utiliza Bitcoin, Ether y stablecoins como Tether (USDT) para eludir sanciones en su comercio de petróleo con China e India, que asciende a unos $192 mil millones. Las criptomonedas facilitan liquidaciones casi inmediatas, a diferencia de las transferencias bancarias internacionales habituales, que requieren días.
Las criptomonedas también son anónimas hasta cierto punto, lo que ha planteado problemas de lavado de dinero, cibercrimen y comercio no regulado. Así, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido sanciones contra varios intercambios y plataformas de criptomonedas que se cree que facilitan tales actividades.
El Ecosistema Cripto en Evolución de Asia
Mientras EE. UU. y el Reino Unido endurecen sus regulaciones sobre criptomonedas, algunos países asiáticos están adoptando enfoques más relajados. Japón planea reducir los impuestos sobre las ganancias de criptomonedas, mientras que Corea del Sur podría permitir el comercio institucional pronto. Singapur también está ajustando las reglas para dar la bienvenida a más actores globales de criptomonedas.
Sin embargo, no está claro si estos nuevos intercambios asiáticos podrían convertirse en rutas alternativas para transacciones que eluden sanciones relacionadas con Rusia y China.
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La Cámara de Representantes del Partido Republicano presenta FIT21 para reformar las regulaciones de criptomonedas en EE. UU.