Las ganancias obtenidas a través del intercambio de activos digitales ahora están firmemente en el radar de las autoridades fiscales indias. Con mecanismos de intercambio de datos mejorados entre los intercambios de activos digitales y el gobierno, los funcionarios fiscales están monitoreando y cruzando transacciones de activos digitales en tiempo real.
El Departamento de Impuestos sobre la Renta de India ha contactado, según se informa, a miles de individuos que participaron en actividades relacionadas con activos digitales pero no incluyeron estos ingresos en sus declaraciones de impuestos para los años fiscales 2022–23 y 2023–24. A estas personas se les han enviado avisos oficiales instándoles a actualizar sus Declaraciones de Impuestos sobre la Renta (ITRs) y corregir cualquier omisión o inexactitud.
Las autoridades, incluido el Consejo Central de Impuestos Directos (CBDT), están supuestamente preocupadas por la posible evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Han señalado un segmento de inversores de "alto riesgo" sospechosos de canalizar ingresos no declarados hacia activos digitales (VDAs).
La represión proviene de discrepancias encontradas entre la información reportada por los contribuyentes y los datos obtenidos de las plataformas de activos digitales y las declaraciones de Impuesto Deductido en el Origen (TDS). En varios casos, las cifras reportadas no se alinearon con los volúmenes y valores de transacción reales, lo que levantó banderas rojas sobre la subdeclaración o la no divulgación de ingresos generados por el comercio de activos digitales.
Se ha alentado a los contribuyentes que reciben estas comunicaciones a enmendar a través del mecanismo de presentación de declaraciones actualizado, que permite a los individuos corregir declaraciones presentadas anteriormente dentro de un plazo estipulado.
“Estamos presenciando las etapas iniciales de una arquitectura regulatoria abrumadora marcada por una rigurosidad intransigente en el conocimiento del cliente/anti-lavado de dinero, la integración de inteligencia forense de blockchain y la institucionalización de obligaciones de divulgación ex-ante,” dijo Raj Kapoor, fundador y CEO de India Blockchain Alliance, a CoinGeek.
“No lo llamaría una acusación contra las criptomonedas como clase de activo, sino más bien un imperativo para someterlas a los rigores de la ortodoxia regulatoria. Ahora veo el futuro de las criptomonedas en India no solo regulado, sino irrevocablemente redefinido,” agregó Kapoor.
India impone uno de los impuestos más severos sobre el comercio de activos digitales: un impuesto fijo del 30% sobre todos los ingresos en moneda digital sin ninguna disposición para compensar las pérdidas y un impuesto del 1% deducido en la (TDS) en origen en todas las transacciones superiores a 10.000 rupias ( 116). Esto probablemente conduzca a una pérdida de alrededor de 1,2 billones de dólares en volumen de comercio en las bolsas nacionales, según un estudio de Esya Centre, un grupo de expertos en políticas indias.
El intercambio OKX con sede en Seychelles cerró sus operaciones en India en 2024, citando obstáculos regulatorios. Sin embargo, los intercambios nacionales han estado cumpliendo cada vez más con las nuevas demandas regulatorias.
Al mismo tiempo, los exchanges han solicitado al gobierno que establezca unas condiciones de competencia equitativas para los activos digitales virtuales (VDAs). Las solicitudes incluyen reducir el TDS del 1% al 0.01%, permitir la compensación y el traslado de pérdidas, y tratar los ingresos de los activos digitales a la par con otros activos de capital. Pero hasta ahora las peticiones han caído en saco roto. Si bien la economía local busca regular el espacio de los activos digitales, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, dijo en marzo de 2024 que las "criptomonedas" no pueden ser una moneda legal en la India.
“Muchos usuarios indios, a menudo sin saberlo, interactúan con plataformas de criptomonedas no conformes o en el extranjero… Independientemente de cómo interactúes con las criptomonedas—ya sea a través de intercambios globales, billeteras P2P o airdrops, es obligatorio informar todos los ingresos de VDA,” escribió Sumit Gupta, cofundador de CoinDCX, el primer unicornio de moneda digital de India, en una publicación de LinkedIn.
"Las criptomonedas llegaron para quedarse, pero también las reglas... Pagar tus impuestos no es opcional. Es esencial para construir un ecosistema cripto sostenible y legítimo en la India... Mantente informado. Mantente en cumplimiento. Hagamos que las criptomonedas sean una clase de activo responsable juntos", escribió Gupta.
En julio de 2024, CoinDCX listó el token BSV para su intercambio en su plataforma, permitiendo a los usuarios tener más formas de comprar, vender e intercambiar BSV. Con aproximadamente 15 millones de usuarios registrados en CoinDCX, la inclusión marca una expansión significativa en el mercado indio para BSV y demuestra su potencial y posibilidad en la región.
CBI desmantela fraude cibernético, incauta ‘crypto’
En otras noticias, la Oficina Central de Investigación (CBI) ha desmantelado una red de fraude cibernético transfronterizo, arrestando a un residente indio y confiscando ‘criptomoneda’ valorada en más de $327,000. La operación, que tuvo como objetivo a individuos en los Estados Unidos y Canadá, marca un paso significativo en la represión del crimen digital por parte de la agencia con alcance internacional.
"Actuando sobre la inteligencia procesable desarrollada durante la investigación, la CBI realizó estas búsquedas y descubrió pruebas incriminatorias que desmantelan la operación de un grupo involucrado en fraude cibernético transnacional", dijo la CBI en un comunicado.
“Los materiales confiscados incluyen herramientas para realizar llamadas internacionales con identidad de llamada enmascarada, un mecanismo de generación de leads basado en tácticas de ingeniería social, grabaciones de voz y otros componentes del ecosistema del cibercrimen,” añadió.
El sospechoso, Rahul Arora, fue detenido durante una serie de redadas coordinadas en tres lugares distintos de la India. Durante la investigación, las autoridades descubrieron software y equipos avanzados presuntamente utilizados para hacerse pasar por funcionarios gubernamentales y personal de apoyo técnico, tácticas empleadas para engañar a ciudadanos extranjeros y extraer dinero bajo falsos pretextos.
La CBI dijo que ha desarrollado capacidades internas para el manejo y la incautación de activos digitales como parte de su enfoque impulsado por la tecnología para combatir el cibercrimen. La agencia dijo que también ha establecido los sistemas necesarios para la gestión de tales activos según las disposiciones legales. Como resultado, la CBI dijo que logró detectar e incautar activos digitales en sus diversas operaciones de búsqueda.
La arresto de Arora destaca la creciente sofisticación y el alcance global de las investigaciones de cibercrimen de la CBI. También refleja el enfoque cada vez mayor de la agencia en los delitos que involucran activos digitales, respaldado por la experiencia adquirida en casos importantes como el famoso esquema Ponzi de GainBitcoin.
En febrero, el CBI llevó a cabo redadas masivas en 60 ubicaciones en relación con la investigación de GainBitcoin, una estafa que involucra más de $800 millones. Esa operación resultó en la incautación de criptomonedas por un valor aproximado de $2.9 millones, lo que subraya aún más la magnitud de los delitos financieros que se cometen a través de plataformas digitales.
“El mensaje para el ecosistema cripto indio es claro: la era de la indulgencia regulatoria ha terminado, y esto no necesariamente es malo. De hecho, la claridad, incluso si es estricta, es mejor que la confusión. Permite a los jugadores serios innovar, a los inversores entrar con confianza y al estado construir una arquitectura de finanzas digitales conforme,” dijo Kapoor de la Alianza Blockchain de India a CoinGeek.
“La falta de adoptar proactivamente estándares de la industria o de interactuar constructivamente con los reguladores puede resultar en más salidas de intercambios de India, y más pertinentemente un efecto paralizante en las startups de Web3, que podrían entonces buscar domiciliarse en el extranjero,” añadió Kapoor.
Mira: India va a ser la líder en la digitalización
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India reprime a los evasores de impuestos en ‘crypto’, incauta $327K
Las ganancias obtenidas a través del intercambio de activos digitales ahora están firmemente en el radar de las autoridades fiscales indias. Con mecanismos de intercambio de datos mejorados entre los intercambios de activos digitales y el gobierno, los funcionarios fiscales están monitoreando y cruzando transacciones de activos digitales en tiempo real.
El Departamento de Impuestos sobre la Renta de India ha contactado, según se informa, a miles de individuos que participaron en actividades relacionadas con activos digitales pero no incluyeron estos ingresos en sus declaraciones de impuestos para los años fiscales 2022–23 y 2023–24. A estas personas se les han enviado avisos oficiales instándoles a actualizar sus Declaraciones de Impuestos sobre la Renta (ITRs) y corregir cualquier omisión o inexactitud.
Las autoridades, incluido el Consejo Central de Impuestos Directos (CBDT), están supuestamente preocupadas por la posible evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Han señalado un segmento de inversores de "alto riesgo" sospechosos de canalizar ingresos no declarados hacia activos digitales (VDAs).
La represión proviene de discrepancias encontradas entre la información reportada por los contribuyentes y los datos obtenidos de las plataformas de activos digitales y las declaraciones de Impuesto Deductido en el Origen (TDS). En varios casos, las cifras reportadas no se alinearon con los volúmenes y valores de transacción reales, lo que levantó banderas rojas sobre la subdeclaración o la no divulgación de ingresos generados por el comercio de activos digitales.
Se ha alentado a los contribuyentes que reciben estas comunicaciones a enmendar a través del mecanismo de presentación de declaraciones actualizado, que permite a los individuos corregir declaraciones presentadas anteriormente dentro de un plazo estipulado.
“Estamos presenciando las etapas iniciales de una arquitectura regulatoria abrumadora marcada por una rigurosidad intransigente en el conocimiento del cliente/anti-lavado de dinero, la integración de inteligencia forense de blockchain y la institucionalización de obligaciones de divulgación ex-ante,” dijo Raj Kapoor, fundador y CEO de India Blockchain Alliance, a CoinGeek.
“No lo llamaría una acusación contra las criptomonedas como clase de activo, sino más bien un imperativo para someterlas a los rigores de la ortodoxia regulatoria. Ahora veo el futuro de las criptomonedas en India no solo regulado, sino irrevocablemente redefinido,” agregó Kapoor.
India impone uno de los impuestos más severos sobre el comercio de activos digitales: un impuesto fijo del 30% sobre todos los ingresos en moneda digital sin ninguna disposición para compensar las pérdidas y un impuesto del 1% deducido en la (TDS) en origen en todas las transacciones superiores a 10.000 rupias ( 116). Esto probablemente conduzca a una pérdida de alrededor de 1,2 billones de dólares en volumen de comercio en las bolsas nacionales, según un estudio de Esya Centre, un grupo de expertos en políticas indias.
El intercambio OKX con sede en Seychelles cerró sus operaciones en India en 2024, citando obstáculos regulatorios. Sin embargo, los intercambios nacionales han estado cumpliendo cada vez más con las nuevas demandas regulatorias.
Al mismo tiempo, los exchanges han solicitado al gobierno que establezca unas condiciones de competencia equitativas para los activos digitales virtuales (VDAs). Las solicitudes incluyen reducir el TDS del 1% al 0.01%, permitir la compensación y el traslado de pérdidas, y tratar los ingresos de los activos digitales a la par con otros activos de capital. Pero hasta ahora las peticiones han caído en saco roto. Si bien la economía local busca regular el espacio de los activos digitales, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, dijo en marzo de 2024 que las "criptomonedas" no pueden ser una moneda legal en la India.
“Muchos usuarios indios, a menudo sin saberlo, interactúan con plataformas de criptomonedas no conformes o en el extranjero… Independientemente de cómo interactúes con las criptomonedas—ya sea a través de intercambios globales, billeteras P2P o airdrops, es obligatorio informar todos los ingresos de VDA,” escribió Sumit Gupta, cofundador de CoinDCX, el primer unicornio de moneda digital de India, en una publicación de LinkedIn.
"Las criptomonedas llegaron para quedarse, pero también las reglas... Pagar tus impuestos no es opcional. Es esencial para construir un ecosistema cripto sostenible y legítimo en la India... Mantente informado. Mantente en cumplimiento. Hagamos que las criptomonedas sean una clase de activo responsable juntos", escribió Gupta.
En julio de 2024, CoinDCX listó el token BSV para su intercambio en su plataforma, permitiendo a los usuarios tener más formas de comprar, vender e intercambiar BSV. Con aproximadamente 15 millones de usuarios registrados en CoinDCX, la inclusión marca una expansión significativa en el mercado indio para BSV y demuestra su potencial y posibilidad en la región. CBI desmantela fraude cibernético, incauta ‘crypto’
En otras noticias, la Oficina Central de Investigación (CBI) ha desmantelado una red de fraude cibernético transfronterizo, arrestando a un residente indio y confiscando ‘criptomoneda’ valorada en más de $327,000. La operación, que tuvo como objetivo a individuos en los Estados Unidos y Canadá, marca un paso significativo en la represión del crimen digital por parte de la agencia con alcance internacional.
"Actuando sobre la inteligencia procesable desarrollada durante la investigación, la CBI realizó estas búsquedas y descubrió pruebas incriminatorias que desmantelan la operación de un grupo involucrado en fraude cibernético transnacional", dijo la CBI en un comunicado.
“Los materiales confiscados incluyen herramientas para realizar llamadas internacionales con identidad de llamada enmascarada, un mecanismo de generación de leads basado en tácticas de ingeniería social, grabaciones de voz y otros componentes del ecosistema del cibercrimen,” añadió.
El sospechoso, Rahul Arora, fue detenido durante una serie de redadas coordinadas en tres lugares distintos de la India. Durante la investigación, las autoridades descubrieron software y equipos avanzados presuntamente utilizados para hacerse pasar por funcionarios gubernamentales y personal de apoyo técnico, tácticas empleadas para engañar a ciudadanos extranjeros y extraer dinero bajo falsos pretextos.
La CBI dijo que ha desarrollado capacidades internas para el manejo y la incautación de activos digitales como parte de su enfoque impulsado por la tecnología para combatir el cibercrimen. La agencia dijo que también ha establecido los sistemas necesarios para la gestión de tales activos según las disposiciones legales. Como resultado, la CBI dijo que logró detectar e incautar activos digitales en sus diversas operaciones de búsqueda.
La arresto de Arora destaca la creciente sofisticación y el alcance global de las investigaciones de cibercrimen de la CBI. También refleja el enfoque cada vez mayor de la agencia en los delitos que involucran activos digitales, respaldado por la experiencia adquirida en casos importantes como el famoso esquema Ponzi de GainBitcoin.
En febrero, el CBI llevó a cabo redadas masivas en 60 ubicaciones en relación con la investigación de GainBitcoin, una estafa que involucra más de $800 millones. Esa operación resultó en la incautación de criptomonedas por un valor aproximado de $2.9 millones, lo que subraya aún más la magnitud de los delitos financieros que se cometen a través de plataformas digitales.
“El mensaje para el ecosistema cripto indio es claro: la era de la indulgencia regulatoria ha terminado, y esto no necesariamente es malo. De hecho, la claridad, incluso si es estricta, es mejor que la confusión. Permite a los jugadores serios innovar, a los inversores entrar con confianza y al estado construir una arquitectura de finanzas digitales conforme,” dijo Kapoor de la Alianza Blockchain de India a CoinGeek.
“La falta de adoptar proactivamente estándares de la industria o de interactuar constructivamente con los reguladores puede resultar en más salidas de intercambios de India, y más pertinentemente un efecto paralizante en las startups de Web3, que podrían entonces buscar domiciliarse en el extranjero,” añadió Kapoor.
Mira: India va a ser la líder en la digitalización