[Moneda] Un hombre en Estados Unidos demandó a Citibank, acusándola de no detener un fraude de "Estafa de pig butchering" de 20,000,000 dólares en criptomonedas. El demandante afirma que conoció a un estafador con una identidad falsa a través de las redes sociales y fue engañado después de invertir en una plataforma NFT. Se acusó a Citibank de haber manejado 12 transferencias sospechosas, sumando aproximadamente 4,000,000 dólares, sin identificar señales de riesgo. La demanda alega que el banco falló gravemente en la supervisión y revisión. Actualmente, el caso ha sido presentado en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
24 me gusta
Recompensa
24
4
Compartir
Comentar
0/400
StablecoinArbitrageur
· 06-29 06:27
Las métricas de riesgo del banco fallaron.
Ver originalesResponder0
MEVictim
· 06-26 07:28
Otra vez en el lugar de tomar a la gente por tonta.
Hombre demanda a Citibank por permitir un Lavado de ojos de 20 millones de dólares, acusando que no detuvo 4 millones de transferencias sospechosas.
[Moneda] Un hombre en Estados Unidos demandó a Citibank, acusándola de no detener un fraude de "Estafa de pig butchering" de 20,000,000 dólares en criptomonedas. El demandante afirma que conoció a un estafador con una identidad falsa a través de las redes sociales y fue engañado después de invertir en una plataforma NFT. Se acusó a Citibank de haber manejado 12 transferencias sospechosas, sumando aproximadamente 4,000,000 dólares, sin identificar señales de riesgo. La demanda alega que el banco falló gravemente en la supervisión y revisión. Actualmente, el caso ha sido presentado en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York.