Discusión sobre el problema de evaluación de precios en la disposición judicial de Dinero virtual

I. Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y el dinero virtual, su ámbito de aplicación sigue ampliándose. Sin embargo, la anonimidad, la fácil convertibilidad y las características descentralizadas del dinero virtual también lo han convertido en una herramienta para ciertas actividades ilegales. En los últimos años, el número de casos penales relacionados con el dinero virtual en nuestro país ha ido en aumento, lo que ha dado lugar a la cuestión de cómo gestionar estas monedas virtuales involucradas en los casos.

En la práctica judicial, la necesidad de realizar una evaluación de precios para la disposición de la moneda virtual involucrada se ha convertido en el foco de controversia. Por un lado, la evaluación de precios ayuda a determinar el valor de la moneda virtual involucrada, facilitando su tratamiento posterior; por otro lado, debido a la fuerte volatilidad del mercado y a la falta de estándares unificados, la evaluación de precios de la moneda virtual puede generar controversias e incluso tocar la línea roja regulatoria. Este artículo discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de la moneda virtual, analizando su estado actual y los desafíos.

Dos, Definición y Función de la Evaluación de Precios

La evaluación de precios generalmente se refiere al proceso en el que las autoridades judiciales encargan a instituciones profesionales de terceros la valoración, identificación de propiedades o análisis técnico de los bienes involucrados en el caso. Su objetivo es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, el enjuiciamiento y el juicio del caso, asegurando que la disposición de los bienes involucrados sea legal y justa. En los casos penales, la evaluación judicial generalmente implica la estimación del valor de los bienes, la identificación técnica de la evidencia, entre otros contenidos.

El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad de los procedimientos judiciales y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones profesionales, las autoridades judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, reduciendo la arbitrariedad del juicio subjetivo. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de bienes involucrados en el caso, lo que ayuda a lograr la transparencia y normalización en la disposición de propiedades. Sin embargo, en el nuevo ámbito de la disposición judicial de dinero virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.

Tres, la necesidad de la disposición judicial y evaluación de precios del dinero virtual.

(I) Estado actual de la disposición judicial de dinero virtual

En nuestro país, la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en el caso suele ser liderada por las autoridades policiales, e incluye la confiscación, el embargo y la conversión a efectivo, entre otros. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de las monedas virtuales, el proceso de disposición enfrenta múltiples dificultades. Primero, las monedas virtuales se almacenan en la red de blockchain, y la confiscación y el embargo requieren soporte técnico; segundo, los precios de las monedas virtuales fluctúan drásticamente, y la elección del momento de disposición afecta directamente la efectividad de la disposición; por último, la falta de normas de disposición unificadas provoca diferencias significativas en las prácticas en diversas regiones.

En la práctica judicial, en la mayoría de los casos penales relacionados con monedas, se realiza una evaluación de precios de las monedas virtuales involucradas para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a instituciones de terceros que evalúen el valor de los bitcoins, etéreos, etc., en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para el manejo; por otro lado, el proceso de evaluación puede ser cuestionado debido a la volatilidad del mercado, la cualificación de las instituciones evaluadoras, entre otros problemas.

(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios

Desde una perspectiva teórica, la evaluación del precio del dinero virtual tiene cierta relevancia en la disposición judicial. En primer lugar, la evaluación puede aclarar el valor de la moneda virtual involucrada en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos perdidos; en segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden servir como referencia para la ejecución de penas patrimoniales, asegurando que la sentencia se corresponda con los ingresos del delito, protegiendo así los derechos e intereses legítimos de las partes; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en la disposición, evitando la injusticia judicial que puede resultar de una disposición arbitraria.

Sin embargo, bajo el marco regulatorio actual de nuestro país, la necesidad de evaluar el precio del dinero virtual es discutible. El 15 de septiembre de 2021, una notificación publicada en conjunto por varios departamentos dejó claro que el dinero virtual no tiene la misma posición legal que el dinero fiduciario, y que las actividades comerciales relacionadas son consideradas actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para el comercio de dinero virtual. Por lo tanto, proporcionar servicios de fijación de precios para el dinero virtual podría considerarse como un apoyo encubierto al comercio de dinero virtual, lo que conlleva el riesgo de infringir las líneas rojas regulatorias.

Además, la evaluación de precios de dinero virtual enfrenta problemas operativos en la práctica. En primer lugar, el precio del mercado de dinero virtual fluctúa drásticamente, lo que puede hacer que los resultados de la evaluación se vuelvan obsoletos en poco tiempo; en segundo lugar, la calificación de las instituciones evaluadoras y la validez científica de los métodos de evaluación son difíciles de unificar, lo que lleva a que los resultados de la evaluación carezcan de credibilidad; por último, en la defensa penal relacionada con monedas, incluso si la evaluación de precios es aceptada por la parte acusada, este informe de evaluación es difícil de aceptar por la defensa, como lo sería un informe de evaluación judicial tradicional, e incluso puede provocar que la defensa presente quejas o denuncias contra la institución de evaluación.

A través del análisis anterior, se puede considerar que la evaluación del precio del dinero virtual en la disposición judicial puede llevarse a cabo, pero no es necesaria.

Cuatro, conclusión

A pesar de que la disposición judicial de dinero virtual es un tema muy específico, actualmente está recibiendo una atención amplia tanto en la teoría como en la práctica. En los últimos años, se han celebrado foros académicos y seminarios sobre la disposición de dinero virtual, donde los académicos han llevado a cabo una profunda discusión sobre los procesos de disposición, las políticas de regulación y el apoyo técnico. Sin embargo, mientras las políticas de regulación representadas por el aviso anterior no sean modificadas o ajustadas, la evaluación de precios en los negocios de disposición judicial de dinero virtual seguirá enfrentando la difícil situación de "rascarse los pies con los zapatos puestos". Las propiedades especiales del dinero virtual determinan que no se puede aplicar completamente el modelo de disposición de bienes implicados en casos penales tradicionales.

En el futuro, para promover la completa normalización del tratamiento judicial del dinero virtual, es necesario realizar esfuerzos en las siguientes áreas: primero, mejorar las leyes, regulaciones y políticas de supervisión pertinentes, aclarar los procedimientos y estándares para el tratamiento judicial del dinero virtual; segundo, fortalecer el apoyo técnico y mejorar la capacidad de las autoridades judiciales para incautar y tratar el dinero virtual; tercero, explorar modelos de tratamiento alineados con la comunidad internacional y aprender de la experiencia de otros países. Mientras las políticas de supervisión no se relajen, la evaluación del precio del dinero virtual, aunque tenga valor teórico, debe implementarse con cautela en la práctica para evitar cruzar la línea roja de la regulación. Solo con el impulso conjunto de políticas, tecnología y práctica, el tratamiento judicial del dinero virtual podrá madurar gradualmente.