El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está siendo juzgado, y un excompañero testificará en su contra.

Hace casi un año, la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, de renombre mundial, colapsó estrepitosamente, y su fundador y ex CEO Sam Bankman-Fried(SBF) vio su reputación destruida. Esta semana, SBF enfrentará un juicio ante un jurado compuesto por sus pares, intentando recuperar su libertad. Sin embargo, algunos de sus amigos cercanos testificarán primero.

Durante el juicio de seis semanas, la fiscalía analizará en profundidad varios testimonios, documentos internos, correos electrónicos y una gran cantidad de pruebas para revelar los detalles sobre la sospecha de que esta plataforma de intercambio ha mal utilizado miles de millones de dólares de fondos de clientes. Las pruebas más impactantes pueden provenir de antiguos amigos y aliados de SBF.

Varios excompañeros de SBF han llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU. y comparecerán para acusar a este antiguo magnate de las criptomonedas. Entre ellos se encuentran la exnovia de SBF, Caroline Ellison, y su amigo de la infancia Gary Wang, quienes estaban profundamente involucrados en las operaciones diarias de FTX y su fondo de comercio cuantitativo Alameda Research. Otras dos personas que aún no han sido identificadas podrían testificar después de recibir inmunidad, lo que indica que también podrían estar relacionadas con la plataforma de intercambio. El Departamento de Justicia de EE. UU. también planea convocar a antiguos clientes e inversores de FTX de todo el mundo como testigos durante el juicio.

Testigo principal

Caroline Ellison: ex-CEO de Alameda

Como exjefa del fondo de cobertura de criptomonedas Alameda Research, asociado con FTX, Ellison se espera que sea uno de los testigos más destacados. Ella revelará la relación entre ambas compañías y la cantidad de tokens FTT que posee FTX. Debido a su relación anterior con SBF, se la considera una de las pocas personas que realmente comprenden la situación interna de FTX.

Ellison se unió a la empresa de criptomonedas de SBF en octubre de 2021. En diciembre de 2022, admitió haber engañado deliberadamente a los prestamistas y haber obtenido a través de FTX un "límite de crédito ilimitado" para Alameda Research. Su conocimiento sobre la supuesta compartición de fondos de clientes entre FTX y Alameda podría convertirse en un punto clave en el juicio.

Nishad Singh: ex jefe de ingeniería de FTX

Singh fue uno de los primeros empleados de Alameda Research y se desempeñó como director de ingeniería. Posteriormente se convirtió en el jefe de ingeniería de la plataforma de negociación de derivados FTX, siendo uno de los tres que controlaban la clave del motor de coincidencia de FTX. Singh conocía la situación de que FTX prestaba fondos de los clientes a Alameda y en febrero de este año se declaró culpable de seis cargos criminales, incluidos fraude y conspiración.

Gary Wang: cofundador de Alameda Research y FTX

Wang es cofundador de Alameda Research y FTX, y fue director de tecnología de ambas empresas. Se le considera un participante clave en FTX y tenía una relación cercana con SBF a nivel personal. Wang permitió que Alameda mantuviera un límite de crédito casi ilimitado en FTX, y en diciembre de 2022 se declaró culpable de los cargos relacionados.

Otros testigos

• Andria van der Merwe: economista de investigación sobre la regulación de los mercados financieros
• Peter Easton: Profesor de la Universidad de Notre Dame, ofrecerá un resumen de la situación financiera de Alameda Research y FTX.
• Thomas Bishop: Consultor empresarial, especializado en investigaciones forenses y problemas contables.
• Brian Kim: experto en análisis de datos y forense
• Joseph Pimbley: experto en gestión de riesgos financieros
• Andrew Di Wu: Profesor de Finanzas y Tecnología en la Universidad de Michigan

Testigo por determinar

Algunos altos ejecutivos clave con estrechos vínculos con SBF aún no han sido públicamente identificados como posibles testigos, incluidos:

• Sam Trabucco: ex co-CEO de Alameda Research
• Dan Friedberg: ex Chief Compliance Officer de FTX
• Ryan Salame: ex co-CEO de FTX Digital Markets, se ha declarado culpable

Este juicio revelará muchos de los secretos detrás del colapso de FTX, lo que tendrá un profundo impacto en la industria de las criptomonedas.