Revelando el Lavado de ojos de Comercio OTC de 50 millones de dólares en Token
Una gran operación de Comercio OTC que involucra varias criptomonedas conocidas, (, ha sido expuesta recientemente, con las monedas víctimas que abarcan decenas de tipos como SUI, NEAR, Axelar, SEI, entre otros. Se estima que este esquema ha estafado a los inversores más de 50 millones de dólares en solo unos meses, y las víctimas incluyen capitalistas de riesgo, líderes de opinión y grandes poseedores de criptomonedas. A continuación se detalla el proceso de esta estafa:
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Primera fase: Establecer confianza)2024 año 11 - 2025 año 1(
A partir de noviembre de 2024, varios grupos de inversión comenzaron a lanzar en grupos de mensajería instantánea operaciones OTC de alto nivel que parecen legítimas. Estas operaciones afirman vender tokens de proyectos conocidos a mitad de precio del mercado, como Graph)GRT(, Aptos)APT(, SEI, SWELL, etc., y prometen un período de bloqueo de 4 a 5 meses.
Esta es la fase de cebo del Lavado de ojos. Las transacciones iniciales se cumplen según lo previsto, y los inversores reciben el Token según lo acordado. Esta aparente legitimidad rápidamente establece confianza, atrayendo a más inversores a unirse y aumentar el monto de la inversión.
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Segunda fase: Escalar ) de febrero a junio de 2025 (
Para febrero de 2025, el alcance del comercio OTC se expande rápidamente. Surge una nueva ola de comercio, con mayor escala y más tipos de tokens, incluidos SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre otros. La estructura de comercio se mantiene igual: grandes descuentos y un período de bloqueo fijo. Estas condiciones atractivas han atraído aún más a los inversores, fortaleciendo la credibilidad del lavado de ojos.
Tercera etapa: Ignorar advertencias )2025 mayo (
En mayo de 2025, comenzaron a aparecer fallas en el lavado de ojos. Los líderes de la industria emitieron advertencias públicas. Eman Abio, miembro del equipo de SUI, advirtió a los usuarios en las redes sociales que tengan cuidado con las falsas Comercio OTC, y afirmó claramente: "¡No hay tales transacciones!" Lucian Mincu de MultiversX también emitió una advertencia similar.
Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la comunidad sigue ignorando las señales de peligro. Atraídos por los retornos de inversión pasados, casos de éxito y la participación de grupos que parecen confiables, los inversores continúan inundando nuevos comercios.
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Cuarta etapa: Lavado de ojos y colapso ) 2025 junio (
El punto de inflexión ocurrió el 1 de junio. La última transacción conocida se lanzó, involucrando el Token Fluid. Al mismo tiempo, la distribución de tokens de las primeras transacciones OTC se detuvo de repente. Cuando los inversores buscaron actualizaciones, solo obtuvieron excusas vagas, como retrasos en los viajes, problemas con el intercambio, etc.
El 19 de junio, el grupo de inversión líder en estas transacciones, Aza Ventures, anunció públicamente que también se había convertido en una víctima de un lavado de ojos. Aza Ventures acusó a su principal comerciante "Source 1" de operar un esquema Ponzi. Según Aza, las transacciones iniciales eran legítimas, pero las transacciones posteriores dependían completamente del dinero de nuevos inversores para cumplir con las promesas anteriores, un típico patrón de esquema Ponzi.
Peor aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones "Source 2" y "Source 3" en realidad también obtuvieron transacciones a través de "Source 1". La situación se deterioró rápidamente y se volvió extremadamente caótica.
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Las transacciones posteriores )2025 de febrero a junio de 2021 ( involucran múltiples Token como SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid.
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Identidad del principal
Aza Ventures afirma haber identificado la identidad de "Source 1". Según fuentes internas, el sospechoso podría ser de nacionalidad india y se dice que es el fundador de un proyecto que ya está cotizando en bolsa. Aza Ventures aún no ha hecho pública su identidad, sino que está presionando en privado para que se devuelvan los fondos robados.
Pérdidas e Impacto
Las pérdidas totales de este lavado de ojos se estiman en más de 50 millones de dólares. Muchos inversores invirtieron más de 1 millón de dólares en una sola transacción. Las víctimas incluyen a inversores individuales, grandes tenedores de criptomonedas, equipos de proyectos y firmas de capital de riesgo. Algunas víctimas han sufrido pérdidas financieras significativas y han experimentado problemas emocionales graves.
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Acciones posteriores
Aza Ventures afirma que está negociando activamente con "Source 1" para intentar recuperar fondos, estableciendo como fecha límite a finales de mes. Al mismo tiempo, la comunidad cripto más amplia está tratando de rastrear las direcciones de billeteras relacionadas, identificar cómplices y recopilar más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.
Este incidente ha sonado la alarma en la industria de las criptomonedas, recordando a las personas los enormes riesgos que enfrentan al realizar comercio OTC no regulado a través de canales informales. A pesar de las advertencias previas, la confianza, la codicia y las "pruebas" sociales se han convertido en poderosas armas para los estafadores. Actualmente, toda la comunidad está a la espera, con la esperanza de que se haga justicia y que las víctimas finalmente reciban compensación.
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Exposición de un fraude OTC de 50 millones de dólares; SUI y decenas de otras Token se ven afectadas.
Revelando el Lavado de ojos de Comercio OTC de 50 millones de dólares en Token
Una gran operación de Comercio OTC que involucra varias criptomonedas conocidas, (, ha sido expuesta recientemente, con las monedas víctimas que abarcan decenas de tipos como SUI, NEAR, Axelar, SEI, entre otros. Se estima que este esquema ha estafado a los inversores más de 50 millones de dólares en solo unos meses, y las víctimas incluyen capitalistas de riesgo, líderes de opinión y grandes poseedores de criptomonedas. A continuación se detalla el proceso de esta estafa:
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Primera fase: Establecer confianza)2024 año 11 - 2025 año 1(
A partir de noviembre de 2024, varios grupos de inversión comenzaron a lanzar en grupos de mensajería instantánea operaciones OTC de alto nivel que parecen legítimas. Estas operaciones afirman vender tokens de proyectos conocidos a mitad de precio del mercado, como Graph)GRT(, Aptos)APT(, SEI, SWELL, etc., y prometen un período de bloqueo de 4 a 5 meses.
Esta es la fase de cebo del Lavado de ojos. Las transacciones iniciales se cumplen según lo previsto, y los inversores reciben el Token según lo acordado. Esta aparente legitimidad rápidamente establece confianza, atrayendo a más inversores a unirse y aumentar el monto de la inversión.
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Segunda fase: Escalar ) de febrero a junio de 2025 (
Para febrero de 2025, el alcance del comercio OTC se expande rápidamente. Surge una nueva ola de comercio, con mayor escala y más tipos de tokens, incluidos SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre otros. La estructura de comercio se mantiene igual: grandes descuentos y un período de bloqueo fijo. Estas condiciones atractivas han atraído aún más a los inversores, fortaleciendo la credibilidad del lavado de ojos.
Tercera etapa: Ignorar advertencias )2025 mayo (
En mayo de 2025, comenzaron a aparecer fallas en el lavado de ojos. Los líderes de la industria emitieron advertencias públicas. Eman Abio, miembro del equipo de SUI, advirtió a los usuarios en las redes sociales que tengan cuidado con las falsas Comercio OTC, y afirmó claramente: "¡No hay tales transacciones!" Lucian Mincu de MultiversX también emitió una advertencia similar.
Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la comunidad sigue ignorando las señales de peligro. Atraídos por los retornos de inversión pasados, casos de éxito y la participación de grupos que parecen confiables, los inversores continúan inundando nuevos comercios.
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Cuarta etapa: Lavado de ojos y colapso ) 2025 junio (
El punto de inflexión ocurrió el 1 de junio. La última transacción conocida se lanzó, involucrando el Token Fluid. Al mismo tiempo, la distribución de tokens de las primeras transacciones OTC se detuvo de repente. Cuando los inversores buscaron actualizaciones, solo obtuvieron excusas vagas, como retrasos en los viajes, problemas con el intercambio, etc.
El 19 de junio, el grupo de inversión líder en estas transacciones, Aza Ventures, anunció públicamente que también se había convertido en una víctima de un lavado de ojos. Aza Ventures acusó a su principal comerciante "Source 1" de operar un esquema Ponzi. Según Aza, las transacciones iniciales eran legítimas, pero las transacciones posteriores dependían completamente del dinero de nuevos inversores para cumplir con las promesas anteriores, un típico patrón de esquema Ponzi.
Peor aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones "Source 2" y "Source 3" en realidad también obtuvieron transacciones a través de "Source 1". La situación se deterioró rápidamente y se volvió extremadamente caótica.
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Token involucrado
Transacciones tempranas )2024 noviembre-enero 2025 ( involucrando tokens como Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Las transacciones posteriores )2025 de febrero a junio de 2021 ( involucran múltiples Token como SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid.
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Identidad del principal
Aza Ventures afirma haber identificado la identidad de "Source 1". Según fuentes internas, el sospechoso podría ser de nacionalidad india y se dice que es el fundador de un proyecto que ya está cotizando en bolsa. Aza Ventures aún no ha hecho pública su identidad, sino que está presionando en privado para que se devuelvan los fondos robados.
Pérdidas e Impacto
Las pérdidas totales de este lavado de ojos se estiman en más de 50 millones de dólares. Muchos inversores invirtieron más de 1 millón de dólares en una sola transacción. Las víctimas incluyen a inversores individuales, grandes tenedores de criptomonedas, equipos de proyectos y firmas de capital de riesgo. Algunas víctimas han sufrido pérdidas financieras significativas y han experimentado problemas emocionales graves.
![Profundizando en el "Lavado de ojos de Token OTC": ¿Cómo hicieron que VC y ballenas perdieran 50 millones en meses?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-624fc1cbf6c2dde78095a4b8e58b897c.webp(
Acciones posteriores
Aza Ventures afirma que está negociando activamente con "Source 1" para intentar recuperar fondos, estableciendo como fecha límite a finales de mes. Al mismo tiempo, la comunidad cripto más amplia está tratando de rastrear las direcciones de billeteras relacionadas, identificar cómplices y recopilar más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.
Este incidente ha sonado la alarma en la industria de las criptomonedas, recordando a las personas los enormes riesgos que enfrentan al realizar comercio OTC no regulado a través de canales informales. A pesar de las advertencias previas, la confianza, la codicia y las "pruebas" sociales se han convertido en poderosas armas para los estafadores. Actualmente, toda la comunidad está a la espera, con la esperanza de que se haga justicia y que las víctimas finalmente reciban compensación.
![Profundidad en el "Lavado de ojos de Token OTC": ¿cómo hicieron que los VC y las ballenas perdieran 50 millones en unos meses?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d093feeb40385c699ea430e68a45a3e7.webp(