Evaluación de riesgos y protección de la seguridad de fondos en proyectos Web3

Con el floreciente desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados atraen a los inversores a través de publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden usar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad falsa, pueden seguir ciegamente, lo que finalmente resulta en pérdidas de inversión.

Lo que es aún más grave es que algunos proyectos malintencionados utilizan tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, al caer el mercado de criptomonedas, realizan ventas masivas de forma maliciosa, forzando a los inversores a vender con pérdidas, lo que les permite obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.

Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos Web3. Estos servicios evalúan el riesgo del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, lo que permite una evaluación de seguridad integral para los desarrolladores del proyecto.

El proceso de evaluación incluye la obtención completa de información del proyecto, el análisis de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información promocional del proyecto, determinando si el flujo de fondos durante la operación del proyecto y si el producto se ejecuta de acuerdo con la documentación. Por ejemplo, verificar si los tokens del proyecto se distribuyen según lo descrito en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido del documento del proyecto, si existen manipulaciones maliciosas del mercado, si hay roles privilegiados en el contrato que se benefician de actos delictivos, etc.

Cuando se confirme que el proyecto tiene ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios pueden ayudar a entender el historial de transacciones, incluyendo el monto de las transacciones, la hora de la transacción, así como el flujo de fondos de criptomonedas, incluyendo la dirección de la transferencia y el destino.

Los servicios de seguimiento de criptomonedas se dividen principalmente en dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.

En el caso de que los proyectos obtengan beneficios de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de fondos del proyecto, comparar la documentación promocional del proyecto en diferentes períodos, y utilizar métodos de seguimiento de fondos para realizar un análisis profundo de las direcciones que han hecho dumping malicioso, encontrando pistas sobre el proyecto y ayudando a los inversores a recuperar sus fondos.

En caso de robo de fondos, primero es necesario confirmar la cantidad y el tiempo de la dirección robada, luego realizar un seguimiento y monitoreo de la dirección, mientras se utiliza una base de datos relacionada para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se requiere un análisis más profundo y la recolección de pruebas para obtener información del atacante.

Para evitar pérdidas en la inversión, los inversores deben mantenerse alerta y seleccionar cuidadosamente los proyectos de Web3. Al elegir un proyecto, se debe consultar la documentación oficial y otra información relevante del proyecto, así como comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto para evitar seguir ciegamente a otros. Si se produce un robo de fondos, se debe buscar ayuda profesional de inmediato para recuperar los fondos lo antes posible.

En general, el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad de Web3 y evitar que los inversores ciegos sufran pérdidas. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la exactitud total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos al participar en proyectos Web3 y gestionar sus propios riesgos.