Exposición de un fraude de negociación OTC de Activos Cripto: involucra múltiples Tokens conocidos, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.

Recientemente, se reveló un Lavado de ojos de Activos Cripto que involucra múltiples Token conocidos en el comercio extrabursátil (OTC). Este esquema involucró decenas de Token como SUI, NEAR, Axelar, SEI, y se estima que en varios meses engañó a los inversionistas por más de 50 millones de dólares. Sorprendentemente, a pesar de su gran escala, este asunto apenas ha suscitado discusión general.

La lista de víctimas no solo incluye a inversores comunes, sino también a capitalistas de riesgo, líderes de opinión en la industria y grandes poseedores de Activos Cripto. A continuación se detalla el proceso de este Lavado de ojos:

Primera etapa: Establecer confianza (noviembre de 2024 - enero de 2025)

A partir de noviembre de 2024, algunas organizaciones comenzarán a lanzar en grupos de plataformas sociales transacciones OTC avanzadas que parecen legales. Estas transacciones afirman vender tokens de proyectos conocidos a un precio con descuento del 50% del precio de mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., y prometen un período de bloqueo de 4-5 meses.

Esta es la fase de cebo del lavado de ojos. Las transacciones iniciales se completan como se prometió, y los inversores reciben sus tokens a tiempo. Esta aparente legitimidad establece rápidamente la confianza, atrayendo a más inversores a unirse y aumentando el monto de la inversión.

Segunda fase: Ampliar la escala del lavado de ojos (febrero de 2025 - junio de 2025)

Para febrero de 2025, el alcance del comercio OTC se expandió rápidamente. Una nueva ronda de transacciones inundó los grupos de plataformas sociales, con un tamaño aún mayor y un rango de tokens más amplio, incluyendo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre otros. La estructura de las transacciones se mantuvo sin cambios: grandes descuentos y un período de bloqueo fijo. Estas condiciones atractivas atrajeron aún más a los inversores, reforzando la credibilidad del lavado de ojos.

Tercera etapa: Ignorar las advertencias (mayo de 2025)

En mayo de 2025, comenzaron a aparecer vulnerabilidades en el Lavado de ojos. Algunos líderes de la industria emitieron advertencias públicas. Eman Abio del equipo de SUI advirtió a los usuarios en las plataformas sociales que tuvieran cuidado con las falsas transacciones OTC y afirmó claramente: "¡No hay tales transacciones!" Lucian Mincu de MultiversX también emitió una advertencia similar.

Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la comunidad sigue ignorando las señales de peligro. Atraídos por los retornos de inversión pasados, casos de éxito y la participación de grupos aparentemente confiables, los inversores continúan acudiendo a nuevos intercambios.

Cuarta etapa: Lavado de ojos y colapso (junio de 2025)

El 1 de junio, se lanzó la última transacción conocida, que involucraba el Token Fluid. Al mismo tiempo, la distribución de tokens de las primeras transacciones OTC se detuvo de repente. Cuando los inversores buscaron actualizaciones, solo obtuvieron excusas vagas, como retrasos en los viajes, problemas de intercambio y problemas de verificación de identidad.

El 19 de junio, el grupo de capital de riesgo Aza Ventures, que lidera estas transacciones, anunció públicamente que también se habían convertido en víctimas de un Lavado de ojos. Aza Ventures acusa a su principal comerciante "Source 1" de estar operando un esquema Ponzi. Según Aza, las transacciones iniciales eran reales, pero las transacciones posteriores dependían completamente de los fondos de nuevos inversionistas para cumplir con las promesas anteriores, que es exactamente el patrón típico de un esquema Ponzi.

Peor aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones "Source 2" y "Source 3" también obtuvieron transacciones a través de "Source 1".

Lista de Tokens involucrados

El comercio temprano (noviembre de 2024 - enero de 2025) incluye Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.

El comercio posterior (de febrero de 2025 a 1 de junio de 2025) involucra SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, entre otros.

Identidad del autor intelectual

Aza Ventures afirma tener conocimiento de la identidad de "Source 1". Según fuentes internas, "Source 1" podría ser de nacionalidad india y se dice que es el fundador de un proyecto que actualmente está listado en alguna plataforma de intercambio. Sin embargo, Aza Ventures ha optado por no revelar su identidad públicamente, sino que lo presiona en privado para que devuelva los fondos robados.

Pérdidas e Impacto

Se estima que la pérdida total de este Lavado de ojos supera los 50 millones de dólares. Se informa que muchos inversores han invertido más de 1 millón de dólares en una sola transacción. Las víctimas incluyen a inversores minoristas individuales, grandes poseedores en el campo de la encriptación, equipos de proyectos y instituciones de capital de riesgo. Algunas de las víctimas han sufrido pérdidas financieras que les han cambiado la vida, e incluso se ha informado que algunas personas han experimentado un colapso emocional severo debido a este evento.

Acciones futuras

Aza Ventures afirma que están en negociaciones activas con "Source 1" para intentar recuperar fondos, y han establecido como plazo final el fin de mes. Al mismo tiempo, la comunidad de Activos Cripto en general está trabajando para rastrear las direcciones de las billeteras relacionadas, identificar cómplices y obtener más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.

Este incidente ha sonado la alarma para la industria encriptación, recordando a las personas los enormes riesgos que enfrentan al realizar transacciones extrabursátiles no reguladas a través de canales informales. A pesar de que ya habían aparecido señales de advertencia y se habían emitido alertas públicas, la confianza, la codicia y la llamada "prueba" social se han convertido en poderosas armas en manos de los estafadores.

Actualmente, toda la comunidad está conteniendo la respiración, esperando que se haga justicia y que las víctimas finalmente puedan recibir un reembolso.