REGULACIÓN | Banco Central de Nigeria Levanta la Prohibición de 2021 a 18 Empresas por 'Negociar en Cripto' y Debilitar el Naira

Según varios informes locales, el Banco Central de Nigeria ha levantado las prohibiciones sobre varios jugadores de fintech y forex que fueron prohibidos durante el período de prohibición de criptomonedas de 2021.

El Banco Central de Nigeria (CBN) ha ordenado a los bancos que levanten una restricción de post-no-debito impuesta en las cuentas bancarias de 440 individuos y empresas. Una restricción de post-no-debito significa que todas las transacciones de débito, incluidas las de cajeros automáticos y cheques, en las cuentas han sido bloqueadas, pero pueden recibir ingresos.

La circular fue emitida por A.M. Barau en nombre del Director de Supervisión Bancaria del CBN, dirigiendo a los bancos a informar a los respectivos clientes sobre un cierto desarrollo. Sin embargo, la circular no proporcionó ninguna razón específica para esta acción tomada por el Banco Central.

La lista de entidades afectadas comprende:

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limited
• Nairabet International
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

y varios otros.

El comunicado dice:

“Se le instruye por la presente a levantar la restricción de Post-No-Debit impuesta a las cuentas de los clientes bancarios que se enumeran a continuación a nuestra instancia.”

En 2021, el Banco Central de Nigeria (CBN) emitió instrucciones a los bancos, dirigiéndolos a congelar las cuentas de 18 empresas. Estas empresas abarcan una amplia gama de industrias, incluyendo casas de cambio, empresas de construcción, compañías de inversión, servicios de lavado de dinero y empresas inmobiliarias.

Las 18 empresas han tenido sus cuentas bancarias descongeladas por el Banco Central.

De vuelta en septiembre de 2021, cuando el Banco Central sintió la presión de una moneda local debilitada, informamos sobre el congelamiento de las cuentas bancarias pertenecientes a 4 startups de inversión, a saber:

• Risevest
• Bambú
• Trove
• Chaka

En 2021, el Banco Central acusó a las startups de utilizar forex obtenido del mercado de forex nigeriano para comprar bonos/acciones extranjeras en contravención de una disposición del Banco Central emitida en 2015.

Como consecuencia de las operaciones de forex en las que estaban involucradas las empresas, el banco dijo que las empresas estaban debilitando el Naira frente al dólar estadounidense, por lo tanto, la necesidad de bloquear 15 de sus cuentas durante 180 días. También se les acusó de operar en criptomonedas.

Además, en una declaración jurada, el banco afirmó que las plataformas estaban violando las leyes de comercio de Nigeria, incluyendo el comercio de criptomonedas en contravención de la política del Banco Central.

En septiembre de 2021, el agregador de tasas de FX, AbokiFX, también se vio obligado a suspender operaciones después de que el entonces Gobernador, Godwin EMefiele, lo acusara de manipular tasas. La plataforma dijo que no opera en forex ni crea las tasas y, por lo tanto, carece del poder para manipular tasas. Dijo que solo publica la información que recibe de los BDCs (Bureau de Change) y los distribuidores de tasas paralelas.

Emefiele fue suspendido como Gobernador del Banco Central por el nuevo Presidente, Bola Tinubu, en junio de 2023.

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