Lavado de ojos en el mundo de los Activos Cripto

En los últimos años, la fiebre de la inversión en Activos Cripto ha ido acompañada del auge de comportamientos fraudulentos. Entre ellos, el rug pull se ha convertido en un tipo común de Lavado de ojos. Según estadísticas, las pérdidas causadas por los Lavado de ojos rug pull en 2021 alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.

En abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir una serie de ataques de rug pull, causando pérdidas de más de 6.2 millones de dólares a los inversores, involucrando 32 proyectos. Entre ellos, la cadena BNB fue la más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Ethereum y Arbitrum ocupan el segundo y tercer lugar, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.

Definición y tipos de Lavado de ojos

rug pull es un tipo de encriptación Lavado de ojos, que normalmente se manifiesta cuando los desarrolladores retiran repentinamente el fondo de liquidez de DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda, o utilizan privilegios centralizados y fallos lógicos para llevarse los fondos de los inversores. El 26 de abril de 2023, se sospechó que ocurrió un evento de rug pull en el DEX Merlin del ecosistema zkSync, con una pérdida de aproximadamente 1.82 millones de dólares.

rug pull incluye principalmente tres tipos:

1. Robo de liquidez: Los desarrolladores extraen todos los tokens del grupo de liquidez, lo que provoca que los tokens en poder de los inversores pierdan todo su valor.

2. Restricción de órdenes de venta: Los desarrolladores limitan a través de código, de modo que solo ellos puedan vender la moneda. Cuando los inversores compran suficientes monedas, los desarrolladores venderán su posición.

3. Dumping: Los desarrolladores venden en poco tiempo una gran cantidad de los tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda, haciendo que los tokens en manos de otros inversores no valgan nada.

Métodos para identificar y evitar rug pulls

Los inversores deben estar atentos a las siguientes señales que podrían indicar el riesgo de un rug pull:

1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
2. Falta de bloqueo de liquidez
3. Existen restricciones en las órdenes de venta
4. La cantidad de holders de tokens es limitada, pero el precio se dispara.
5. Promesas de altos rendimientos sospechosos
6. Falta de auditoría por parte de terceros

Para reducir el riesgo de inversión, los inversores también deberían realizar las siguientes comprobaciones:

• ¿El proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente?
• ¿Existen medidas de seguridad relacionadas y planes de emergencia?
• ¿El proyecto tiene la capacidad de transferir los fondos de los usuarios con alta autoridad?
• ¿Los permisos del proyecto son altamente centralizados o utilizan métodos de gestión como la firma múltiple, el bloqueo temporal, etc.?
• ¿La situación real de emisión de los tokens coincide con la descrita en el libro blanco?

La importancia de la debida diligencia

Antes de invertir en cualquier proyecto de encriptación, es crucial realizar una diligencia debida completa. Los inversores deben:

• Verificar los antecedentes y el historial del equipo del proyecto
• Lea detenidamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales
• Confirme si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero de confianza.
• Esté alerta ante la sobreexplotación y la psicología FOMO (miedo a perderse algo)

Los inversores necesitan preguntarse: ¿tiene el equipo del proyecto una buena reputación en la comunidad de encriptación? ¿Tienen experiencia previa en proyectos exitosos? ¿Cuál es la transparencia del proyecto?

Conclusión

El rug pull se ha convertido en una gran amenaza en el mundo de los Activos Cripto, causando pérdidas enormes. Este artículo presenta la definición de rug pull, sus tipos y cómo identificar y evitar este Lavado de ojos. Los inversores deberían aprender a reconocer las señales de riesgo potencial, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros.

Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva o buscar la opinión de un equipo profesional de auditoría. A medida que la industria de encriptación continúa desarrollándose, individuos, organismos reguladores y autoridades de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y combatir el lavado de ojos, protegiendo así los intereses de los inversionistas.