Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y protección de la seguridad de los fondos

Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos deshonestos utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden usar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad, podrían sufrir pérdidas en sus inversiones.

Algunos proyectos también utilizan tácticas de marketing engañosas, como la manipulación del mercado a la baja, forzando a los inversores a vender con pérdidas, lo que les permite obtener enormes beneficios. Esto no solo perjudica los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad del mercado de criptomonedas.

Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han desarrollado servicios integrales de evaluación de proyectos. Estos servicios evalúan el riesgo del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en la cadena y fuera de la cadena, ayudando a los inversores a rastrear el flujo de fondos.

Evaluación de riesgos de proyectos Web3

Un equipo profesional de evaluación de riesgos generalmente realiza una evaluación integral desde dos direcciones, en cadena y fuera de cadena, incluyendo detalles en cadena y detalles fuera de cadena, para llevar a cabo una evaluación de seguridad completa del proyecto.

El proceso de evaluación incluye:

• Obtención completa de información del proyecto
• Analizar la situación de las transacciones de fondos en la cadena
• Evaluar la información de promoción del proyecto
• Determinar si el flujo de fondos durante la ejecución del proyecto cumple con la descripción del documento.
• Verificar si la distribución de tokens se ha realizado según lo indicado en la documentación.
• Verificar si la lógica del contrato coincide con el contenido de la documentación del proyecto.
• Detectar si existe comportamiento malicioso de manipulación del mercado
• Evaluar si existen roles privilegiados en los contratos que puedan actuar de manera maliciosa para obtener beneficios.
• Revisar la línea de tiempo de operaciones oficiales

Cuando se descubre que el equipo del proyecto realmente está obteniendo ganancias ilegales, se puede intentar recuperar los fondos a través de servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a comprender el historial de transacciones, incluyendo montos de transacción, tiempos y otra información, así como la dirección y el destino de la transferencia de criptomonedas.

Seguimiento de fondos

Los servicios de seguimiento de criptomonedas se dividen principalmente en dos direcciones: seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el proyecto y seguimiento de fondos robados.

Seguimiento de fondos obtenidos maliciosamente por el equipo del proyecto

Cuando existe una intención maliciosa de obtener ganancias por parte del equipo del proyecto, se puede rastrear el flujo de fondos y compararlo con los documentos de promoción del proyecto en diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones maliciosas, se pueden encontrar pistas sobre el equipo del proyecto, ayudando a los inversores a recuperar su dinero.

El proceso de seguimiento generalmente incluye:

• Analizar el flujo de fondos en cadena y fuera de cadena
• Verificar el origen de las tarifas de transacción en la cadena del proyecto.
• Analizar el saldo de la dirección y los hábitos de transacción
• Rastrear el origen y destino de los fondos
• Dibujar la cadena de fondos completa
• Realizar retratos de direcciones en la cadena
• Determinar el personal clave

seguimiento de fondos robados

Cuando los fondos de un usuario o de un proyecto son robados, primero es necesario confirmar la dirección robada, el monto y el tiempo. Luego, se deben rastrear y monitorear las direcciones relacionadas, utilizando una biblioteca de etiquetas profesional para confirmar el destino de los fondos.

• Si los fondos ingresan al intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación.
• Si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se requiere un análisis y una recopilación de pruebas más profundos.

Algunas empresas de seguridad tienen capacidades integrales de ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en línea y fuera de línea de Web3, así como capacidades de investigación de binarios. Estas capacidades abarcan áreas como la búsqueda de vulnerabilidades, el análisis de código malicioso, el análisis de ataques APT, la investigación forense, entre otros, y tienen ventajas significativas en el rastreo de activos y la atribución de atacantes.

Resumen

El servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad de Web3 y evitar pérdidas por inversiones ciegas de los inversores. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la completa precisión de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir manteniendo la vigilancia y elegir con prudencia los proyectos Web3.

Al elegir proyectos de Web3, se recomienda:

1. Revisar cuidadosamente la documentación oficial del proyecto y otra información.
2. Conocer en profundidad la situación real del proyecto.
3. Evita seguir ciegamente los consejos de otros

Si desgraciadamente sufres el robo de fondos, debes buscar de inmediato la ayuda de una empresa de seguridad profesional y recuperar los fondos lo más rápido posible a través de medios legales. Actuar con prontitud es crucial para el éxito en la recuperación de los fondos.