Revelación: Lavado de ojos a gran escala de Activos Cripto OTC causa pérdidas de decenas de millones de dólares

Recientemente, se expuso un esquema de Lavado de ojos de encriptación que involucra varias monedas conocidas en el comercio extrabursátil (OTC). Este esquema involucró decenas de monedas como SUI, NEAR, Axelar, SEI, y se estima que en varios meses engañó a los inversores por más de 50 millones de dólares. Sorprendentemente, a pesar de la magnitud de las pérdidas, este asunto apenas ha suscitado discusión general.

La lista de víctimas incluye inversores de capital de riesgo, líderes de opinión clave y pesos pesados en la encriptación de activos. A continuación se detalla el desarrollo de este lavado de ojos.

Lavado de ojos se desarrolla en cuatro etapas

Primera fase: Establecer confianza (noviembre de 2024 - enero de 2025)

A partir de noviembre de 2024, varios grupos de capital de riesgo y fondos de inversión privados lanzarán en grupos de Telegram transacciones OTC de primer nivel que parecen legales. Estas transacciones afirman vender tokens de proyectos de alta notoriedad como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., con un descuento de hasta el 50% del precio de mercado, y prometen un período de bloqueo de 4-5 meses.

Esta es la fase de cebo del Lavado de ojos. Las transacciones iniciales se cumplen a tiempo, y los inversionistas reciben los tokens como se prometió. Esta aparente legitimidad establece rápidamente la confianza, atrayendo a más inversionistas a unirse y aumentar la cantidad de inversión.

Segunda fase: Ampliar el lavado de ojos (Febrero de 2025 - Junio de 2025)

Para febrero de 2025, el alcance del comercio OTC se expandió rápidamente. Una nueva ola de transacciones inundó los grupos de Telegram, con un mayor volumen y una gama más amplia de tokens, incluyendo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre otros. La estructura del comercio se mantuvo sin cambios: grandes descuentos y un período de bloqueo fijo. Estas condiciones atractivas atrajeron aún más a los inversores, reforzando la credibilidad del Lavado de ojos.

Tercera etapa: Ignorar advertencias (mayo de 2025)

Para mayo de 2025, comenzaron a aparecer los Lavado de ojos. Los líderes de la industria emitieron advertencias públicas. Eman Abio del equipo de SUI advirtió a los usuarios en las redes sociales que tuvieran cuidado con las falsas transacciones OTC de Telegram, y dejó claro: "¡No hay tales transacciones!" Lucian Mincu de MultiversX (anteriormente conocido como Elrond) también emitió una advertencia similar.

Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la comunidad sigue ignorando las señales de peligro. Atraídos por los retornos de inversión pasados, casos de éxito y la participación de grupos que parecen confiables, los inversionistas continúan inundando nuevas transacciones.

Cuarta etapa: Lavado de ojos y colapso (junio de 2025)

El punto de inflexión ocurrió el 1 de junio. La última transacción conocida fue lanzada, involucrando el token Fluid. Al mismo tiempo, la distribución de tokens de las primeras transacciones OTC se detuvo de repente. Los inversores que buscaban actualizaciones solo pudieron obtener excusas vagas, como retrasos de viaje, problemas con la bolsa y problemas de KYC (verificación de identidad).

El 19 de junio, el grupo de capital de riesgo que lidera estas transacciones, Aza Ventures, anunció públicamente que ellos mismos también se convirtieron en víctimas de un Lavado de ojos. Aza Ventures acusa a su principal comerciante "Source 1" de estar operando un esquema Ponzi. Según Aza, las transacciones iniciales eran reales, pero las transacciones posteriores dependen completamente de los fondos de nuevos inversores para cumplir con las promesas anteriores —lo cual es el típico modelo de esquema Ponzi.

Peor aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones "Source 2" y "Source 3" también obtuvieron las transacciones a través de "Source 1". La situación se deterioró rápidamente y se volvió extremadamente caótica.

Lista de tokens involucrados

Comercio temprano (noviembre de 2024 - enero de 2025)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Comercio posterior (Febrero de 2025 - 1 de Junio de 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.

Identidad del autor: ¿Quién es "Source 1"?

Aza Ventures afirma haber identificado la identidad de "Source 1". Según informantes, "Source 1" supuestamente es de nacionalidad india y se dice que es el fundador de un proyecto que actualmente está listado en una plataforma de intercambio. Sin embargo, Aza Ventures ha decidido no revelar su identidad públicamente, sino presionarlo en privado para que devuelva los fondos robados.

Pérdidas e Impacto

Las pérdidas totales de este Lavado de ojos se estiman en más de 50 millones de dólares. Se informa que muchos inversores han invertido más de 1 millón de dólares en una sola operación. Las víctimas incluyen a inversores minoristas individuales, grandes inversores en el encriptación, equipos de proyectos y firmas de capital de riesgo (VC). Algunas de las víctimas han sufrido pérdidas financieras que les han cambiado la vida, e incluso se ha informado que algunas personas han experimentado un colapso emocional severo debido a este evento.

Acción posterior

Aza Ventures afirma que está en negociaciones activas con "Source 1" para intentar recuperar los fondos y ha establecido como fecha límite a finales de mes. Mientras tanto, la comunidad cripto más amplia está trabajando para rastrear las direcciones de las billeteras relacionadas, identificar a los cómplices y encontrar más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.

Este evento ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, recordando a las personas los enormes riesgos que enfrentan al realizar transacciones extrabursátiles (OTC) no reguladas a través de canales informales. A pesar de que ya se habían presentado señales de advertencia y se habían emitido alertas públicas, la confianza, la avaricia y la llamada "prueba" social se han convertido en poderosas armas en manos de los estafadores.

Actualmente, toda la comunidad está en suspenso, esperando que se haga justicia y que las víctimas finalmente puedan recibir un reembolso. Este incidente destaca nuevamente los riesgos del mercado de Activos Cripto y la importancia de que los inversionistas se mantengan alerta ante oportunidades que parecen tentadoras.