La disposición judicial de las criptomonedas involucradas en casos está llamando cada vez más la atención. Las autoridades judiciales y los departamentos de bienes locales quieren convertir las criptomonedas confiscadas en efectivo, para finalizar los casos y enriquecer las finanzas; las empresas de disposición quieren recibir negocios de disposición para obtener ganancias; la Universidad Renmin de China también ha organizado un "curso de formación avanzada" sobre la disposición judicial de criptomonedas involucradas en casos.
El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo publicó el "Anuncio de licitación de temas importantes de investigación judicial para el año 2024", designando la "Investigación sobre la disposición de criptomonedas implicadas en casos" como un "tema de financiación clave". Como uno de los abogados web3 que prestó atención temprana al campo de la disposición judicial de criptomonedas en el país, el abogado Liu escribió en ese momento un análisis titulado "Nuevas tendencias en la disposición de criptomonedas implicadas en casos, ya se ha convertido en un tema de investigación clave del Tribunal Supremo". Ahora, casi un año después, no se sabe si el tema del Tribunal Supremo ha dado resultados.
Hoy, la Fiscalía Suprema del Pueblo (en adelante, "Fiscalía Suprema") publicó en su cuenta oficial el "Anuncio de la Creación de Temas de Investigación Teórica sobre la Aplicación de la Fiscalía para el Año 2025", en el que hay seis temas relacionados con las monedas virtuales. De estos seis temas, cuatro están relacionados con el tratamiento judicial de las monedas virtuales.
Es evidente que el ámbito de la disposición judicial de las criptomonedas implicadas en el caso ha suscitado un gran interés por parte de la Fiscalía Suprema.
I. Situación específica de la investigación del proyecto del Tribunal Supremo
Según la introducción del artículo del Fiscal General, en 2025 la Fiscalía General estableció un total de 234 proyectos de investigación sobre teoría de la aplicación fiscal, de los cuales 110 proyectos fueron financiados y 124 proyectos fueron autofinanciados.
Los seis temas sobre criptomonedas que mencionamos anteriormente son todos temas financiados por la Fiscalía Suprema.
Dos, ¿por qué la Corte Suprema y la Fiscalía Suprema prestan atención a la disposición judicial?
Desde que el año pasado el Tribunal Supremo incluyó la disposición judicial de las criptomonedas involucradas en el caso como un tema de investigación, hasta hoy un año después, la Fiscalía Suprema también ha comenzado a seguir el tema, lo que también demuestra plenamente que la importancia de la disposición judicial de las criptomonedas es cada vez más evidente.
Sin embargo, lo sutil es que, hasta el día de hoy, basándome en mi propia experiencia y en la situación práctica que he conocido, hasta ahora ningún tribunal o fiscalía en el país ha llevado a cabo la disposición de criptomonedas implicadas en casos. En cambio, ha sido la policía la que ha actuado como el organismo encargado de la disposición judicial.
En realidad, según el procedimiento penal normal, la disposición de los bienes involucrados en el caso debe ser realizada principalmente por el tribunal. Pero, ¿por qué en la actualidad en el país se da prioridad a la disposición por parte de las autoridades policiales? Ya he hablado sobre esto antes en "¿En qué etapa deben disponerse las criptomonedas involucradas en el caso? ¿Policía o tribunal?" desde dos perspectivas:
En la práctica, es porque las criptomonedas son demasiado especiales, que las personas del tribunal no saben cómo manejarlas. Pero las personas de la policía entienden un poco.
En términos de base legal, hay tres disposiciones.
Primero, el artículo 447 de la interpretación de la Ley de Procedimiento Penal establece que los bienes involucrados enviados junto con el caso, o los bienes involucrados que han sido confiscados o embargados por el tribunal, deben ser tratados por el tribunal después de que la sentencia de primera instancia haya entrado en vigor; (ten en cuenta que aquí solo se mencionan los bienes enviados junto con el caso o confiscados directamente por el tribunal, y no se hace referencia a los bienes involucrados que han sido confiscados por la policía pero no se enviaron junto con el caso)
Segundo, el artículo 278 de las Normas sobre el Procedimiento para el Manejo de Casos Penales por Parte de las Autoridades de Seguridad Pública establece que: "Para aquellos objetos que no deben ser transferidos se debe enviar su lista, fotos u otros documentos probatorios junto con el caso." En la práctica judicial actual, las criptomonedas involucradas en el caso claramente caen en la categoría de "no adecuadas para la transferencia".
Tercero, "Regulaciones sobre la implementación de varios problemas de la ley de procedimientos penales" (departamentos como "las dos altas y un ministerio", 26 de diciembre de 2012) El artículo 36 establece que, para los bienes involucrados que se recuperen, además de que deben ser devueltos a las víctimas de acuerdo con la ley o destruidos si son artículos prohibidos, deben ser entregados al tesoro nacional. Para los bienes involucrados que no se envían de acuerdo con la ley, después de que el tribunal emita un fallo efectivo, el tribunal deberá notificar a la agencia que ha sellado o confiscado (los bienes involucrados) que los entregue al tesoro nacional, y la agencia que ha sellado o confiscado (los bienes involucrados) deberá presentar un recibo de ejecución al tribunal.
En resumen, los tres puntos anteriores indican que, si la criptomoneda involucrada en el caso ha estado retenida por la policía, incluso al finalizar la investigación y ser transferida, se entregará una lista de los bienes confiscados y otras pruebas escritas; entonces, en la disposición final, de acuerdo con los procedimientos establecidos, el tribunal notificará a la policía para que los fondos obtenidos de la liquidación de la criptomoneda sean entregados al tesoro nacional.
Sin embargo, a medida que el conocimiento sobre las criptomonedas se ha ido difundiendo, la investigación sobre la disposición judicial por parte de las partes involucradas en la práctica ha aumentado, y la atención de los fiscales y jueces hacia el poder de disposición judicial ha crecido incluso hasta convertirse en una "sed" cada vez mayor.
Tres, ¿existe una ruta de disposición judicial más conforme?
La "notificación del 24 de septiembre de 2021" ("Notificación sobre la prevención y manejo de los riesgos de especulación en el comercio de criptomonedas") puso una soga de estrangulación a todos los negocios de criptomonedas en la China continental, prohibiendo a todos los sujetos, incluidas las propias autoridades judiciales, realizar operaciones de intercambio entre criptomonedas y moneda fiduciaria en el territorio.
El modo de disposición más común en la actualidad es el "modo de disposición conjunta" de delegación nacional + disposición en el extranjero (se puede consultar el artículo anterior del abogado Liu sobre la disposición judicial de criptomonedas para más detalles), pero también existen algunos modos de disposición de bancos en el extranjero, modos de disposición por subasta, modos de recuperación por parte de emisores de criptomonedas (criptomonedas centralizadas), etc. Sin embargo, ningún sujeto dentro de China puede participar directamente en operaciones de intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias, lo cual es una línea roja regulatoria. Por lo tanto, en la práctica, nos encontramos con algunos líderes de tribunales que planean llevar a cabo disposiciones y que están muy interesados en si existen "calificaciones" de las instituciones de disposición de terceros en el país. En realidad, esta es una pregunta engañosa, ya que ningún sujeto en el país puede llevar a cabo disposiciones directamente; a lo sumo, son "instituciones de delegación" que pueden tener la función adicional de encargarse de la conversión de los fondos de disposición en el extranjero dentro del país (esto, en cierta medida, también puede considerarse una "calificación" de los sujetos de disposición dentro de China, porque la gran mayoría de las compañías de disposición de terceros en el mercado carecen de la capacidad y los canales para realizar conversiones de manera regulada).
Debemos prestar más atención a si las operaciones de liquidación y conversión en el extranjero son conformes y si cumplen con la regulación local. Por ejemplo, si una operación de liquidación judicial en el continente tiene como lugar de liquidación real una plataforma en Hong Kong o Singapur, entonces debemos verificar si esa plataforma cumple con las normativas del lugar (Hong Kong o Singapur) y si tiene la capacidad de convertir criptomonedas en moneda fiat.
Cuarto, conclusión
Se espera que, con la atención y el estudio que la Fiscalía Suprema está dedicando a la disposición judicial, junto con el tema que la Corte Suprema ha estado investigando durante casi un año (aunque no se sabe cuándo se publicarán los resultados), el manejo judicial de las criptomonedas involucradas en casos en el país seguramente experimentará nuevos cambios, ya sea en la práctica de la disposición o en la guía legal. Es posible que también surja algún nuevo camino de disposición.
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Dinero virtual judicial disposición tendencia: La Suprema Fiscalía Popular ha comenzado a investigar el proyecto.
Introducción
La disposición judicial de las criptomonedas involucradas en casos está llamando cada vez más la atención. Las autoridades judiciales y los departamentos de bienes locales quieren convertir las criptomonedas confiscadas en efectivo, para finalizar los casos y enriquecer las finanzas; las empresas de disposición quieren recibir negocios de disposición para obtener ganancias; la Universidad Renmin de China también ha organizado un "curso de formación avanzada" sobre la disposición judicial de criptomonedas involucradas en casos.
El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo publicó el "Anuncio de licitación de temas importantes de investigación judicial para el año 2024", designando la "Investigación sobre la disposición de criptomonedas implicadas en casos" como un "tema de financiación clave". Como uno de los abogados web3 que prestó atención temprana al campo de la disposición judicial de criptomonedas en el país, el abogado Liu escribió en ese momento un análisis titulado "Nuevas tendencias en la disposición de criptomonedas implicadas en casos, ya se ha convertido en un tema de investigación clave del Tribunal Supremo". Ahora, casi un año después, no se sabe si el tema del Tribunal Supremo ha dado resultados.
Hoy, la Fiscalía Suprema del Pueblo (en adelante, "Fiscalía Suprema") publicó en su cuenta oficial el "Anuncio de la Creación de Temas de Investigación Teórica sobre la Aplicación de la Fiscalía para el Año 2025", en el que hay seis temas relacionados con las monedas virtuales. De estos seis temas, cuatro están relacionados con el tratamiento judicial de las monedas virtuales.
Es evidente que el ámbito de la disposición judicial de las criptomonedas implicadas en el caso ha suscitado un gran interés por parte de la Fiscalía Suprema.
I. Situación específica de la investigación del proyecto del Tribunal Supremo
Según la introducción del artículo del Fiscal General, en 2025 la Fiscalía General estableció un total de 234 proyectos de investigación sobre teoría de la aplicación fiscal, de los cuales 110 proyectos fueron financiados y 124 proyectos fueron autofinanciados.
Los seis temas sobre criptomonedas que mencionamos anteriormente son todos temas financiados por la Fiscalía Suprema.
Dos, ¿por qué la Corte Suprema y la Fiscalía Suprema prestan atención a la disposición judicial?
Desde que el año pasado el Tribunal Supremo incluyó la disposición judicial de las criptomonedas involucradas en el caso como un tema de investigación, hasta hoy un año después, la Fiscalía Suprema también ha comenzado a seguir el tema, lo que también demuestra plenamente que la importancia de la disposición judicial de las criptomonedas es cada vez más evidente.
Sin embargo, lo sutil es que, hasta el día de hoy, basándome en mi propia experiencia y en la situación práctica que he conocido, hasta ahora ningún tribunal o fiscalía en el país ha llevado a cabo la disposición de criptomonedas implicadas en casos. En cambio, ha sido la policía la que ha actuado como el organismo encargado de la disposición judicial.
En realidad, según el procedimiento penal normal, la disposición de los bienes involucrados en el caso debe ser realizada principalmente por el tribunal. Pero, ¿por qué en la actualidad en el país se da prioridad a la disposición por parte de las autoridades policiales? Ya he hablado sobre esto antes en "¿En qué etapa deben disponerse las criptomonedas involucradas en el caso? ¿Policía o tribunal?" desde dos perspectivas:
En la práctica, es porque las criptomonedas son demasiado especiales, que las personas del tribunal no saben cómo manejarlas. Pero las personas de la policía entienden un poco.
En términos de base legal, hay tres disposiciones.
Primero, el artículo 447 de la interpretación de la Ley de Procedimiento Penal establece que los bienes involucrados enviados junto con el caso, o los bienes involucrados que han sido confiscados o embargados por el tribunal, deben ser tratados por el tribunal después de que la sentencia de primera instancia haya entrado en vigor; (ten en cuenta que aquí solo se mencionan los bienes enviados junto con el caso o confiscados directamente por el tribunal, y no se hace referencia a los bienes involucrados que han sido confiscados por la policía pero no se enviaron junto con el caso)
Segundo, el artículo 278 de las Normas sobre el Procedimiento para el Manejo de Casos Penales por Parte de las Autoridades de Seguridad Pública establece que: "Para aquellos objetos que no deben ser transferidos se debe enviar su lista, fotos u otros documentos probatorios junto con el caso." En la práctica judicial actual, las criptomonedas involucradas en el caso claramente caen en la categoría de "no adecuadas para la transferencia".
Tercero, "Regulaciones sobre la implementación de varios problemas de la ley de procedimientos penales" (departamentos como "las dos altas y un ministerio", 26 de diciembre de 2012) El artículo 36 establece que, para los bienes involucrados que se recuperen, además de que deben ser devueltos a las víctimas de acuerdo con la ley o destruidos si son artículos prohibidos, deben ser entregados al tesoro nacional. Para los bienes involucrados que no se envían de acuerdo con la ley, después de que el tribunal emita un fallo efectivo, el tribunal deberá notificar a la agencia que ha sellado o confiscado (los bienes involucrados) que los entregue al tesoro nacional, y la agencia que ha sellado o confiscado (los bienes involucrados) deberá presentar un recibo de ejecución al tribunal.
En resumen, los tres puntos anteriores indican que, si la criptomoneda involucrada en el caso ha estado retenida por la policía, incluso al finalizar la investigación y ser transferida, se entregará una lista de los bienes confiscados y otras pruebas escritas; entonces, en la disposición final, de acuerdo con los procedimientos establecidos, el tribunal notificará a la policía para que los fondos obtenidos de la liquidación de la criptomoneda sean entregados al tesoro nacional.
Sin embargo, a medida que el conocimiento sobre las criptomonedas se ha ido difundiendo, la investigación sobre la disposición judicial por parte de las partes involucradas en la práctica ha aumentado, y la atención de los fiscales y jueces hacia el poder de disposición judicial ha crecido incluso hasta convertirse en una "sed" cada vez mayor.
Tres, ¿existe una ruta de disposición judicial más conforme?
La "notificación del 24 de septiembre de 2021" ("Notificación sobre la prevención y manejo de los riesgos de especulación en el comercio de criptomonedas") puso una soga de estrangulación a todos los negocios de criptomonedas en la China continental, prohibiendo a todos los sujetos, incluidas las propias autoridades judiciales, realizar operaciones de intercambio entre criptomonedas y moneda fiduciaria en el territorio.
El modo de disposición más común en la actualidad es el "modo de disposición conjunta" de delegación nacional + disposición en el extranjero (se puede consultar el artículo anterior del abogado Liu sobre la disposición judicial de criptomonedas para más detalles), pero también existen algunos modos de disposición de bancos en el extranjero, modos de disposición por subasta, modos de recuperación por parte de emisores de criptomonedas (criptomonedas centralizadas), etc. Sin embargo, ningún sujeto dentro de China puede participar directamente en operaciones de intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias, lo cual es una línea roja regulatoria. Por lo tanto, en la práctica, nos encontramos con algunos líderes de tribunales que planean llevar a cabo disposiciones y que están muy interesados en si existen "calificaciones" de las instituciones de disposición de terceros en el país. En realidad, esta es una pregunta engañosa, ya que ningún sujeto en el país puede llevar a cabo disposiciones directamente; a lo sumo, son "instituciones de delegación" que pueden tener la función adicional de encargarse de la conversión de los fondos de disposición en el extranjero dentro del país (esto, en cierta medida, también puede considerarse una "calificación" de los sujetos de disposición dentro de China, porque la gran mayoría de las compañías de disposición de terceros en el mercado carecen de la capacidad y los canales para realizar conversiones de manera regulada).
Debemos prestar más atención a si las operaciones de liquidación y conversión en el extranjero son conformes y si cumplen con la regulación local. Por ejemplo, si una operación de liquidación judicial en el continente tiene como lugar de liquidación real una plataforma en Hong Kong o Singapur, entonces debemos verificar si esa plataforma cumple con las normativas del lugar (Hong Kong o Singapur) y si tiene la capacidad de convertir criptomonedas en moneda fiat.
Cuarto, conclusión
Se espera que, con la atención y el estudio que la Fiscalía Suprema está dedicando a la disposición judicial, junto con el tema que la Corte Suprema ha estado investigando durante casi un año (aunque no se sabe cuándo se publicarán los resultados), el manejo judicial de las criptomonedas involucradas en casos en el país seguramente experimentará nuevos cambios, ya sea en la práctica de la disposición o en la guía legal. Es posible que también surja algún nuevo camino de disposición.