Selon des rapports, les liquidateurs poursuivent la branche singapourienne de Standard Chartered pour des allégations selon lesquelles le géant bancaire britannique aurait facilité une fraude ayant entraîné plus de 2,7 milliards de dollars de pertes.
Les allégations sont liées à la conspiration de détournement de fonds de 4,5 milliards de dollars menée contre le fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad, connu sous le nom de scandale 1MDB, qui a commencé en 2009.
Standard Chartered a "catégoriquement rejeté" les allégations faites dans le nouveau procès à Singapour, selon un nouveau rapport de Reuters.
Les liquidateurs du géant des services financiers Kroll ont déposé la plainte, affirmant que la banque britannique avait facilité la fraude 1MDB.
La Standard Chartered aurait ignoré des signaux d'alerte et traité plus de 100 transferts intrabancaires entre 2009 et 2013, ce qui a contribué à dissimuler les fonds de 1MDB, selon trois entreprises en liquidation associées au scandale.
Expliquez les liquidateurs,
« Selon ce procès, les transferts démontrent de graves violations et des défaillances de contrôle qui ont finalement permis le vol de fonds publics par des personnes opérant aux plus hauts niveaux du gouvernement malaisien durant cette période. »
Standard Chartered a déclaré à Reuters que toute affirmation faite par les entreprises était « sans fondement ».
Plus tôt cette année, l'ancien employé de Goldman Sachs, Tim Leissner, a été condamné à deux ans de prison pour avoir joué un rôle dans le vol de plusieurs milliards de dollars.
Les procureurs affirment que Leissner et d'autres personnes travaillant pour le géant bancaire ont aidé la Malaisie à lever 6,5 milliards de dollars pour le fonds d'investissement du pays grâce à des ventes d'obligations.
Suivez-nous sur X, Facebook et TelegramNe manquez rien – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail directement dans votre boîte de réceptionVérifiez l'action des prix Surf The Daily Hodl MixImage Générée : Midjourney
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Standard Chartered Bank poursuivi pour 2 700 000 000 $ en raison de son rôle présumé dans la fraude du fonds souverain malaisien - The Daily Hodl
Selon des rapports, les liquidateurs poursuivent la branche singapourienne de Standard Chartered pour des allégations selon lesquelles le géant bancaire britannique aurait facilité une fraude ayant entraîné plus de 2,7 milliards de dollars de pertes.
Les allégations sont liées à la conspiration de détournement de fonds de 4,5 milliards de dollars menée contre le fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad, connu sous le nom de scandale 1MDB, qui a commencé en 2009.
Standard Chartered a "catégoriquement rejeté" les allégations faites dans le nouveau procès à Singapour, selon un nouveau rapport de Reuters.
Les liquidateurs du géant des services financiers Kroll ont déposé la plainte, affirmant que la banque britannique avait facilité la fraude 1MDB.
La Standard Chartered aurait ignoré des signaux d'alerte et traité plus de 100 transferts intrabancaires entre 2009 et 2013, ce qui a contribué à dissimuler les fonds de 1MDB, selon trois entreprises en liquidation associées au scandale.
Expliquez les liquidateurs,
« Selon ce procès, les transferts démontrent de graves violations et des défaillances de contrôle qui ont finalement permis le vol de fonds publics par des personnes opérant aux plus hauts niveaux du gouvernement malaisien durant cette période. »
Standard Chartered a déclaré à Reuters que toute affirmation faite par les entreprises était « sans fondement ».
Plus tôt cette année, l'ancien employé de Goldman Sachs, Tim Leissner, a été condamné à deux ans de prison pour avoir joué un rôle dans le vol de plusieurs milliards de dollars.
Les procureurs affirment que Leissner et d'autres personnes travaillant pour le géant bancaire ont aidé la Malaisie à lever 6,5 milliards de dollars pour le fonds d'investissement du pays grâce à des ventes d'obligations.
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