Le fondateur et les promoteurs d'OmegaPro sont accusés d'une fraude de 650 millions de dollars en forex et en cryptoactifs.

CoinVoice a récemment appris, selon le ministère de la Justice des États-Unis, que le fondateur d'OmegaPro, Michael Shannon Sims, et le promoteur Juan Carlos Reynoso ont été accusés d'exploiter et de promouvoir un plan d'investissement international qui a fraudé les investisseurs de plus de 650 millions de dollars en faisant de fausses promesses de rendements élevés.

Le responsable de la division criminelle du ministère de la Justice des États-Unis, Matthew R. Galeotti, a déclaré que les accusés avaient utilisé des personnes vulnérables pour commettre des fraudes, en volant plus de 65 millions de dollars et en affirmant que leurs fonds étaient en sécurité. Le procureur W. Stephen Muldrow a déclaré qu'ils s'engageaient à démanteler les plans financiers internationaux visant des victimes américaines et à récupérer les bénéfices illégaux par le biais de poursuites criminelles et de saisies d'actifs illégaux. Joe Perez, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, a déclaré que le FBI ne tolérera pas que le public américain soit victime de fraude.

Le chef de la Division des enquêtes criminelles de l'IRS, Guy Ficco, a déclaré qu'OmegaPro promettait la liberté financière, mais a entraîné la destruction financière, volant plus de 650 millions de dollars aux gens ordinaires et les transférant en cryptomonnaie. Ricardo Mayoral, directeur adjoint des enquêtes internationales pour le département de la Sécurité intérieure de l'US Immigration and Customs Enforcement, a déclaré que cette affaire met en évidence le rôle clé des partenaires internationaux dans le démantèlement des plans de fraude financière transnationaux.