Les fondateurs de Samourai risquent jusqu'à 25 ans de prison pour avoir blanchi 100 millions de dollars en utilisant des outils de confidentialité Whirlpool et Ricochet.
Les procureurs affirment que le portefeuille a traité plus de 2 milliards de dollars liés aux marchés du darknet comme Silk Road.
Des motions légales alléguaient des preuves retenues par le FinCEN et un excès de pouvoir du DOJ dans le ciblage de logiciels crypto open-source.
Les fondateurs de Samourai Wallet, un portefeuille Bitcoin axé sur la confidentialité, ont plaidé coupables dans une affaire fédérale de blanchiment d'argent impliquant plus de 100 millions de dollars, selon les documents récemment partagés. Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill ont changé leurs plaidoiries lors d'une audience judiciaire tenue mercredi devant la juge Denise Cote à New York. Ils risquent désormais jusqu'à 25 ans de prison. Ce développement fait suite à des mois de défis juridiques alors que les procureurs ciblaient des outils crypto qui obscurcissent les origines des transactions.
Les fondateurs admettent leur culpabilité après plusieurs tentatives de rejet
Rodriguez et Hill ont été initialement inculpés en avril 2024. Ils ont tous deux nié toute faute et ont déposé plusieurs motions pour rejeter les accusations. En juin, leur équipe juridique a cité un mémo de politique du DOJ publié le 12 avril, arguant que l'affaire ne répondait pas aux seuils d'application. Ils ont affirmé que le DOJ ne pouvait pas poursuivre les développeurs sur la manière dont leur logiciel était utilisé par d'autres.
Plus tard, la défense a soumis une autre motion, arguant que l'accusation avait retenu des preuves de FinCEN. La communication retenue aurait affirmé que Samourai Wallet n'était pas légalement tenu de s'enregistrer en tant que transmetteur de fonds. Le Département de la Justice a soutenu que le matériel n'avait pas à être divulgué et s'est opposé à la motion.
Le DOJ affirme que Samourai a traité des milliards dans des transactions criminelles
Selon des documents judiciaires, Samourai Wallet a traité plus de 2 milliards de dollars de transactions liées à des activités illégales. Les procureurs ont rapporté que plus de 100 millions de dollars provenaient de plateformes du darknet comme Silk Road. Le DOJ a identifié deux fonctionnalités clés du portefeuille, Whirlpool et Ricochet, qui ont été utilisées pour dissimuler la source des fonds en Bitcoin.
Les messages internes et les publications sur les réseaux sociaux ont montré que les fondateurs savaient comment la plateforme était utilisée. Le DOJ a cité ces communications pour soutenir la revendication selon laquelle la plateforme était commercialisée à des fins illégales. Les deux fonctionnalités ont été conçues pour perturber le suivi de la blockchain, rendant les fonds difficiles à tracer.
Des accusations criminelles pourraient établir une norme juridique pour les projets de crypto-monnaie open-source
Les accusations comprennent un complot en vue de blanchir de l'argent, qui entraîne une peine maximale de 20 ans, et l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée, ce qui ajoute cinq années supplémentaires. Ces développements font suite à des actions similaires contre d'autres plateformes de confidentialité crypto.
Le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, est actuellement en procès pour des charges connexes, y compris la violation des sanctions américaines. Son procès a commencé en juillet dans un tribunal de Manhattan. Les procureurs adoptent une position similaire dans cette affaire, citant l'utilisation de l'outil par des acteurs illicites.
Dans un procès distinct, un développeur de blockchain a accusé le DOJ de dépassement de pouvoir pour avoir ciblé les créateurs de logiciels cryptographiques non custodiaux. L'issue des deux affaires pourrait influencer la manière dont les développeurs de crypto open-source sont traités en vertu de la loi américaine à l'avenir.
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Les fondateurs de Samourai Wallet plaident coupables dans une affaire de blanchiment de Bitcoin de 100 millions de dollars.
Les fondateurs de Samourai risquent jusqu'à 25 ans de prison pour avoir blanchi 100 millions de dollars en utilisant des outils de confidentialité Whirlpool et Ricochet.
Les procureurs affirment que le portefeuille a traité plus de 2 milliards de dollars liés aux marchés du darknet comme Silk Road.
Des motions légales alléguaient des preuves retenues par le FinCEN et un excès de pouvoir du DOJ dans le ciblage de logiciels crypto open-source.
Les fondateurs de Samourai Wallet, un portefeuille Bitcoin axé sur la confidentialité, ont plaidé coupables dans une affaire fédérale de blanchiment d'argent impliquant plus de 100 millions de dollars, selon les documents récemment partagés. Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill ont changé leurs plaidoiries lors d'une audience judiciaire tenue mercredi devant la juge Denise Cote à New York. Ils risquent désormais jusqu'à 25 ans de prison. Ce développement fait suite à des mois de défis juridiques alors que les procureurs ciblaient des outils crypto qui obscurcissent les origines des transactions.
Les fondateurs admettent leur culpabilité après plusieurs tentatives de rejet
Rodriguez et Hill ont été initialement inculpés en avril 2024. Ils ont tous deux nié toute faute et ont déposé plusieurs motions pour rejeter les accusations. En juin, leur équipe juridique a cité un mémo de politique du DOJ publié le 12 avril, arguant que l'affaire ne répondait pas aux seuils d'application. Ils ont affirmé que le DOJ ne pouvait pas poursuivre les développeurs sur la manière dont leur logiciel était utilisé par d'autres.
Plus tard, la défense a soumis une autre motion, arguant que l'accusation avait retenu des preuves de FinCEN. La communication retenue aurait affirmé que Samourai Wallet n'était pas légalement tenu de s'enregistrer en tant que transmetteur de fonds. Le Département de la Justice a soutenu que le matériel n'avait pas à être divulgué et s'est opposé à la motion.
Le DOJ affirme que Samourai a traité des milliards dans des transactions criminelles
Selon des documents judiciaires, Samourai Wallet a traité plus de 2 milliards de dollars de transactions liées à des activités illégales. Les procureurs ont rapporté que plus de 100 millions de dollars provenaient de plateformes du darknet comme Silk Road. Le DOJ a identifié deux fonctionnalités clés du portefeuille, Whirlpool et Ricochet, qui ont été utilisées pour dissimuler la source des fonds en Bitcoin.
Les messages internes et les publications sur les réseaux sociaux ont montré que les fondateurs savaient comment la plateforme était utilisée. Le DOJ a cité ces communications pour soutenir la revendication selon laquelle la plateforme était commercialisée à des fins illégales. Les deux fonctionnalités ont été conçues pour perturber le suivi de la blockchain, rendant les fonds difficiles à tracer.
Des accusations criminelles pourraient établir une norme juridique pour les projets de crypto-monnaie open-source
Les accusations comprennent un complot en vue de blanchir de l'argent, qui entraîne une peine maximale de 20 ans, et l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée, ce qui ajoute cinq années supplémentaires. Ces développements font suite à des actions similaires contre d'autres plateformes de confidentialité crypto.
Le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, est actuellement en procès pour des charges connexes, y compris la violation des sanctions américaines. Son procès a commencé en juillet dans un tribunal de Manhattan. Les procureurs adoptent une position similaire dans cette affaire, citant l'utilisation de l'outil par des acteurs illicites.
Dans un procès distinct, un développeur de blockchain a accusé le DOJ de dépassement de pouvoir pour avoir ciblé les créateurs de logiciels cryptographiques non custodiaux. L'issue des deux affaires pourrait influencer la manière dont les développeurs de crypto open-source sont traités en vertu de la loi américaine à l'avenir.