Les bénéfices réalisés grâce à la négociation d'actifs numériques sont désormais fermement sur le radar des autorités fiscales indiennes. Avec des mécanismes de partage de données améliorés entre les plateformes d'échange d'actifs numériques et le gouvernement, les agents fiscaux surveillent et croisent activement les transactions d'actifs numériques en temps réel.
Le département indien de l’impôt sur le revenu aurait contacté des milliers de personnes qui se sont engagées dans des activités liées aux actifs numériques, mais n’ont pas inclus ces revenus dans leurs déclarations de revenus pour les exercices 2022-23 et 2023-24. Ces personnes ont reçu des avis officiels les exhortant à mettre à jour leurs déclarations de revenus (ITRs) et à rectifier toute omission ou inexactitude.
Les autorités, y compris la Central Board of Direct Taxes (CBDT), seraient préoccupées par d'éventuelles fraudes fiscales et des flux financiers illicites. Elles ont signalé un segment d'investisseurs « à haut risque » suspectés de canaliser des revenus non déclarés dans des actifs numériques (VDAs).
La répression découle des divergences constatées entre les informations déclarées par les contribuables et les données obtenues auprès des plateformes d'actifs numériques et des déclarations de retenue d'impôt à la source (TDS). Dans plusieurs cas, les chiffres déclarés ne correspondaient pas aux volumes et valeurs de transactions réels, soulevant des drapeaux rouges sur la sous-déclaration ou la non-divulgation des revenus générés par le trading d'actifs numériques.
Les contribuables recevant ces communications ont été encouragés à apporter des corrections par le biais du mécanisme de dépôt de déclaration mis à jour, qui permet aux individus de corriger des déclarations précédemment déposées dans un délai imparti.
« Nous assistons aux premières étapes d'une architecture réglementaire sweeping marquée par une rigueur sans compromis en matière de connaissance du client/lutte contre le blanchiment d'argent, l'intégration de l'intelligence blockchain forensic et l'institutionnalisation des obligations de divulgation ex-ante », a déclaré Raj Kapoor, fondateur et PDG de l'India Blockchain Alliance, à CoinGeek.
« Je ne qualifierais pas cela d'accusation contre la crypto en tant que classe d'actifs, mais plutôt d'une nécessité de la soumettre aux rigueurs de l'orthodoxie réglementaire. Je vois maintenant l'avenir de la crypto en Inde non seulement réglementé mais irrévocablement redéfini », a ajouté Kapoor.
L’Inde impose l’une des fiscalités les plus sévères sur le commerce des actifs numériques : un impôt forfaitaire de 30 % sur tous les revenus en monnaie numérique, sans provision pour compenser les pertes, et un impôt de 1 % déduit à la source (TDS) sur toutes les transactions supérieures à 10 000 roupies ( 116) dollars. Cela pourrait probablement entraîner une perte d’environ 1,2 billion de dollars en volume d’échanges sur les bourses intérieures, selon une étude du Centre Esya, un groupe de réflexion sur la politique indienne.
La plateforme d'échange OKX, dont le siège est aux Seychelles, a fermé ses opérations en Inde en 2024, invoquant des obstacles réglementaires. Cependant, les plateformes d'échange domestiques se conforment de plus en plus aux nouvelles exigences réglementaires.
En même temps, les plateformes d'échange ont demandé au gouvernement d'établir des conditions équitables pour les actifs numériques (VDAs). Les demandes incluent la réduction de la TDS de 1 % à 0,01 %, la possibilité de compenser et de reporter les pertes, et le traitement des revenus issus des actifs numériques sur un pied d'égalité avec d'autres actifs de capital. Mais les demandes sont jusqu'à présent restées sans réponse. Alors que l'économie locale cherche à réglementer l'espace des actifs numériques, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré en mars 2024 que les « cryptomonnaies » ne peuvent pas être une monnaie légale en Inde.
« De nombreux utilisateurs indiens, souvent à leur insu, interagissent avec des plateformes de crypto non conformes ou offshore… Peu importe comment vous interagissez avec la crypto—que ce soit par le biais de plateformes d'échange mondiales, de portefeuilles P2P ou d'airdrops, il est obligatoire de déclarer tous les revenus d'actifs numériques », a écrit Sumit Gupta, co-fondateur de CoinDCX, le premier unicorn de la monnaie numérique en Inde, dans un post LinkedIn.
« La crypto est là pour rester, mais les règles aussi... Payer vos impôts n'est pas optionnel. C'est essentiel pour construire un écosystème crypto durable et légitime en Inde... Restez informé. Restez conforme. Faisons de la crypto une classe d'actifs responsable ensemble », a écrit Gupta.
En juillet 2024, CoinDCX a inscrit le jeton BSV pour le trading sur sa plateforme d'échange, permettant aux utilisateurs d'avoir plus de moyens d'acheter, de vendre et d'échanger des BSV. Avec environ 15 millions d'utilisateurs enregistrés sur CoinDCX, cette inscription marque une expansion significative sur le marché indien pour le BSV et démontre son potentiel et sa possibilité dans la région.
CBI démantèle une fraude cybernétique, saisit des ‘crypto’
Dans d'autres nouvelles, le Bureau central d'investigation (CBI) a démantelé un réseau de fraude cybernétique transfrontalier, arrêtant un résident indien et confisquant des ‘cryptomonnaies’ d'une valeur de plus de 327 000 $. L'opération, qui visait des individus aux États-Unis et au Canada, marque une étape importante dans la répression des crimes numériques à portée internationale par l'agence.
« Agissant sur des informations exploitables développées au cours de l'enquête, la CBI a mené ces perquisitions et découvert des preuves incriminantes démantelant l'opération d'un groupe engagé dans une fraude cybernétique transnationale », a déclaré la CBI dans un communiqué.
« Les matériaux saisis comprennent des outils pour passer des appels internationaux avec une identité d'appelant masquée, un mécanisme de génération de leads basé sur des tactiques d'ingénierie sociale, des enregistrements vocaux et d'autres composants de l'écosystème de la cybercriminalité », a-t-il ajouté.
Le suspect, Rahul Arora, a été placé en garde à vue lors d'une série de perquisitions coordonnées à trois endroits distincts à travers l'Inde. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert des logiciels et des équipements avancés prétendument utilisés pour se faire passer pour des fonctionnaires gouvernementaux et du personnel de support technique—des tactiques employées pour tromper des ressortissants étrangers et extorquer de l'argent sous de faux prétextes.
Le CBI a déclaré avoir développé des capacités internes pour la gestion et la saisie des actifs numériques dans le cadre de son approche axée sur la technologie pour lutter contre la cybercriminalité. L'agence a également indiqué avoir mis en place les systèmes nécessaires pour la gestion de tels actifs conformément aux dispositions légales. En conséquence, le CBI a déclaré avoir réussi à détecter et à saisir des actifs numériques lors de ses diverses opérations de recherche.
L'arrestation d'Arora souligne la sophistication croissante et la portée mondiale des enquêtes sur la cybercriminalité de la CBI. Elle reflète également l'accent croissant de l'agence sur les crimes impliquant des actifs numériques, renforcé par l'expérience acquise lors de grandes affaires telles que le scandale de Ponzi GainBitcoin très médiatisé.
En février, la CBI a effectué des raids à grande échelle dans 60 lieux en lien avec l'enquête GainBitcoin, une escroquerie impliquant plus de 800 millions de dollars. Cette opération a entraîné la saisie de cryptomonnaies d'une valeur d'environ 2,9 millions de dollars, soulignant encore l'ampleur des crimes financiers commis via des plateformes numériques.
« Le message pour l’écosystème crypto indien est clair : l’ère de la clémence réglementaire est révolue, et ce n’est pas nécessairement mauvais. En fait, la clarté, même si elle est stricte, vaut mieux que la confusion. Cela permet aux acteurs sérieux d’innover, aux investisseurs d’entrer en toute confiance et à l’État de construire une architecture financière numérique conforme », a déclaré Kapoor de l’India Blockchain Alliance à CoinGeek.
« Le fait de ne pas adopter de manière proactive les normes de l'industrie ou de s'engager de manière constructive avec les régulateurs pourrait entraîner davantage de sorties de plateformes d'échange d'Inde, et plus particulièrement un effet dissuasif sur les startups Web3, qui pourraient alors chercher à se domicilier à l'étranger », a ajouté Kapoor.
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L'Inde sévit contre les fraudeurs fiscaux en crypto, saisissant 327 000 $
Les bénéfices réalisés grâce à la négociation d'actifs numériques sont désormais fermement sur le radar des autorités fiscales indiennes. Avec des mécanismes de partage de données améliorés entre les plateformes d'échange d'actifs numériques et le gouvernement, les agents fiscaux surveillent et croisent activement les transactions d'actifs numériques en temps réel.
Le département indien de l’impôt sur le revenu aurait contacté des milliers de personnes qui se sont engagées dans des activités liées aux actifs numériques, mais n’ont pas inclus ces revenus dans leurs déclarations de revenus pour les exercices 2022-23 et 2023-24. Ces personnes ont reçu des avis officiels les exhortant à mettre à jour leurs déclarations de revenus (ITRs) et à rectifier toute omission ou inexactitude.
Les autorités, y compris la Central Board of Direct Taxes (CBDT), seraient préoccupées par d'éventuelles fraudes fiscales et des flux financiers illicites. Elles ont signalé un segment d'investisseurs « à haut risque » suspectés de canaliser des revenus non déclarés dans des actifs numériques (VDAs).
La répression découle des divergences constatées entre les informations déclarées par les contribuables et les données obtenues auprès des plateformes d'actifs numériques et des déclarations de retenue d'impôt à la source (TDS). Dans plusieurs cas, les chiffres déclarés ne correspondaient pas aux volumes et valeurs de transactions réels, soulevant des drapeaux rouges sur la sous-déclaration ou la non-divulgation des revenus générés par le trading d'actifs numériques.
Les contribuables recevant ces communications ont été encouragés à apporter des corrections par le biais du mécanisme de dépôt de déclaration mis à jour, qui permet aux individus de corriger des déclarations précédemment déposées dans un délai imparti.
« Nous assistons aux premières étapes d'une architecture réglementaire sweeping marquée par une rigueur sans compromis en matière de connaissance du client/lutte contre le blanchiment d'argent, l'intégration de l'intelligence blockchain forensic et l'institutionnalisation des obligations de divulgation ex-ante », a déclaré Raj Kapoor, fondateur et PDG de l'India Blockchain Alliance, à CoinGeek.
« Je ne qualifierais pas cela d'accusation contre la crypto en tant que classe d'actifs, mais plutôt d'une nécessité de la soumettre aux rigueurs de l'orthodoxie réglementaire. Je vois maintenant l'avenir de la crypto en Inde non seulement réglementé mais irrévocablement redéfini », a ajouté Kapoor.
L’Inde impose l’une des fiscalités les plus sévères sur le commerce des actifs numériques : un impôt forfaitaire de 30 % sur tous les revenus en monnaie numérique, sans provision pour compenser les pertes, et un impôt de 1 % déduit à la source (TDS) sur toutes les transactions supérieures à 10 000 roupies ( 116) dollars. Cela pourrait probablement entraîner une perte d’environ 1,2 billion de dollars en volume d’échanges sur les bourses intérieures, selon une étude du Centre Esya, un groupe de réflexion sur la politique indienne.
La plateforme d'échange OKX, dont le siège est aux Seychelles, a fermé ses opérations en Inde en 2024, invoquant des obstacles réglementaires. Cependant, les plateformes d'échange domestiques se conforment de plus en plus aux nouvelles exigences réglementaires.
En même temps, les plateformes d'échange ont demandé au gouvernement d'établir des conditions équitables pour les actifs numériques (VDAs). Les demandes incluent la réduction de la TDS de 1 % à 0,01 %, la possibilité de compenser et de reporter les pertes, et le traitement des revenus issus des actifs numériques sur un pied d'égalité avec d'autres actifs de capital. Mais les demandes sont jusqu'à présent restées sans réponse. Alors que l'économie locale cherche à réglementer l'espace des actifs numériques, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré en mars 2024 que les « cryptomonnaies » ne peuvent pas être une monnaie légale en Inde.
« De nombreux utilisateurs indiens, souvent à leur insu, interagissent avec des plateformes de crypto non conformes ou offshore… Peu importe comment vous interagissez avec la crypto—que ce soit par le biais de plateformes d'échange mondiales, de portefeuilles P2P ou d'airdrops, il est obligatoire de déclarer tous les revenus d'actifs numériques », a écrit Sumit Gupta, co-fondateur de CoinDCX, le premier unicorn de la monnaie numérique en Inde, dans un post LinkedIn.
« La crypto est là pour rester, mais les règles aussi... Payer vos impôts n'est pas optionnel. C'est essentiel pour construire un écosystème crypto durable et légitime en Inde... Restez informé. Restez conforme. Faisons de la crypto une classe d'actifs responsable ensemble », a écrit Gupta.
En juillet 2024, CoinDCX a inscrit le jeton BSV pour le trading sur sa plateforme d'échange, permettant aux utilisateurs d'avoir plus de moyens d'acheter, de vendre et d'échanger des BSV. Avec environ 15 millions d'utilisateurs enregistrés sur CoinDCX, cette inscription marque une expansion significative sur le marché indien pour le BSV et démontre son potentiel et sa possibilité dans la région. CBI démantèle une fraude cybernétique, saisit des ‘crypto’
Dans d'autres nouvelles, le Bureau central d'investigation (CBI) a démantelé un réseau de fraude cybernétique transfrontalier, arrêtant un résident indien et confisquant des ‘cryptomonnaies’ d'une valeur de plus de 327 000 $. L'opération, qui visait des individus aux États-Unis et au Canada, marque une étape importante dans la répression des crimes numériques à portée internationale par l'agence.
« Agissant sur des informations exploitables développées au cours de l'enquête, la CBI a mené ces perquisitions et découvert des preuves incriminantes démantelant l'opération d'un groupe engagé dans une fraude cybernétique transnationale », a déclaré la CBI dans un communiqué.
« Les matériaux saisis comprennent des outils pour passer des appels internationaux avec une identité d'appelant masquée, un mécanisme de génération de leads basé sur des tactiques d'ingénierie sociale, des enregistrements vocaux et d'autres composants de l'écosystème de la cybercriminalité », a-t-il ajouté.
Le suspect, Rahul Arora, a été placé en garde à vue lors d'une série de perquisitions coordonnées à trois endroits distincts à travers l'Inde. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert des logiciels et des équipements avancés prétendument utilisés pour se faire passer pour des fonctionnaires gouvernementaux et du personnel de support technique—des tactiques employées pour tromper des ressortissants étrangers et extorquer de l'argent sous de faux prétextes.
Le CBI a déclaré avoir développé des capacités internes pour la gestion et la saisie des actifs numériques dans le cadre de son approche axée sur la technologie pour lutter contre la cybercriminalité. L'agence a également indiqué avoir mis en place les systèmes nécessaires pour la gestion de tels actifs conformément aux dispositions légales. En conséquence, le CBI a déclaré avoir réussi à détecter et à saisir des actifs numériques lors de ses diverses opérations de recherche.
L'arrestation d'Arora souligne la sophistication croissante et la portée mondiale des enquêtes sur la cybercriminalité de la CBI. Elle reflète également l'accent croissant de l'agence sur les crimes impliquant des actifs numériques, renforcé par l'expérience acquise lors de grandes affaires telles que le scandale de Ponzi GainBitcoin très médiatisé.
En février, la CBI a effectué des raids à grande échelle dans 60 lieux en lien avec l'enquête GainBitcoin, une escroquerie impliquant plus de 800 millions de dollars. Cette opération a entraîné la saisie de cryptomonnaies d'une valeur d'environ 2,9 millions de dollars, soulignant encore l'ampleur des crimes financiers commis via des plateformes numériques.
« Le message pour l’écosystème crypto indien est clair : l’ère de la clémence réglementaire est révolue, et ce n’est pas nécessairement mauvais. En fait, la clarté, même si elle est stricte, vaut mieux que la confusion. Cela permet aux acteurs sérieux d’innover, aux investisseurs d’entrer en toute confiance et à l’État de construire une architecture financière numérique conforme », a déclaré Kapoor de l’India Blockchain Alliance à CoinGeek.
« Le fait de ne pas adopter de manière proactive les normes de l'industrie ou de s'engager de manière constructive avec les régulateurs pourrait entraîner davantage de sorties de plateformes d'échange d'Inde, et plus particulièrement un effet dissuasif sur les startups Web3, qui pourraient alors chercher à se domicilier à l'étranger », a ajouté Kapoor.
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