Dévoilement d'une arnaque de 50 millions de dollars en jetons OTC Trading
Une vaste opération de trading OTC impliquant plusieurs cryptomonnaies connues a récemment été dévoilée, le (OTC) étant un eyecatch. Les jetons victimes incluent des dizaines de types tels que SUI, NEAR, Axelar, SEI, etc. On estime que cette escroquerie a trompé les investisseurs de plus de 50 millions de dollars en quelques mois seulement, les victimes comprenant des investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion ainsi que de grands détenteurs de cryptomonnaies. Voici le processus détaillé de cette escroquerie :
Première étape : Établir la confiance(2024 novembre - janvier 2025 )
À partir de novembre 2024, plusieurs groupes d'investissement ont commencé à lancer dans des groupes de messagerie des transactions OTC de premier plan qui semblent légales. Ces transactions prétendent vendre des jetons de projets renommés à moitié prix par rapport au prix du marché, comme Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL, etc., et promettent une période de verrouillage de 4 à 5 mois.
C'est la phase d'appât du piège. Les premières transactions sont honorées comme prévu, et les investisseurs reçoivent des jetons comme convenu. Cette légitimité apparente établit rapidement la confiance, attirant davantage d'investisseurs et augmentant les montants investis.
Deuxième phase : Élargir l'échelle ( de février à juin 2025 )
D'ici février 2025, la portée de l'OTC Trading s'élargit rapidement. Une nouvelle vague de transactions émerge, de plus grande envergure, avec davantage de types de Jeton, y compris SUI, NEAR, GRASS, Axelar, etc. La structure des transactions reste inchangée : des remises importantes et une période de verrouillage fixe. Ces conditions alléchantes attirent davantage les investisseurs, renforçant la crédibilité de l'eyewash.
Troisième étape : ignorer les avertissements (2025 mai )
En mai 2025, des failles ont commencé à apparaître dans le système d'eyewash. Les leaders du secteur ont émis des avertissements publics. Eman Abio, membre de l'équipe SUI, a averti les utilisateurs sur les plateformes sociales de se méfier des fausses transactions OTC, en déclarant clairement : "Il n'y a tout simplement pas de telles transactions !" Lucian Mincu de MultiversX a également émis un avertissement similaire.
Cependant, malgré ces avertissements, la communauté reste aveugle aux signaux de danger. Attirés par les rendements d'investissement passés, les cas de succès et la participation de groupes apparemment crédibles, les investisseurs continuent d'affluer vers de nouvelles transactions.
Quatrième phase : révélation et effondrement des eyewa(2025 juin 202)
Le tournant est survenu le 1er juin. La dernière transaction connue a été lancée, impliquant le jeton Fluid. En même temps, la distribution des jetons des transactions OTC précoces a soudainement cessé. Les investisseurs cherchant des mises à jour n'ont reçu que des excuses vagues, telles que des retards de voyage, des problèmes d'échange, etc.
Le 19 juin, le groupe d'investissement Aza Ventures, qui a dirigé ces transactions, a annoncé publiquement qu'il était également victime d'un eyewash. Aza Ventures accuse son principal trader "Source 1" d'opérer un système de Ponzi. Selon Aza, les premières transactions étaient réelles, mais les transactions ultérieures dépendaient entièrement des fonds des nouveaux investisseurs pour honorer les promesses précédentes - un schéma typique de Ponzi.
Pire encore, Aza Ventures a révélé que ses autres sources de transactions "Source 2" et "Source 3" obtenaient en réalité des transactions via "Source 1". La situation s'est rapidement détériorée, devenant extrêmement chaotique.
Jeton impliqué
Transactions précoces ( de novembre 2024 à janvier 2025 ) impliquent des jetons tels qu'Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Les transactions à venir du 1er février au 1er juin 2025 impliquent divers jetons tels que SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, (.
![Plongée en profondeur sur le "scandale des jetons de réduction OTC" : comment faire perdre 50 millions à des VC et des baleines en quelques mois ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-48c87a191223fe83e2a49e9e567e0838.webp(
Identité du cerveau
Aza Ventures a déclaré avoir identifié l'identité de "Source 1". Selon des sources internes, le suspect pourrait être de nationalité indienne et serait prétendument le fondateur d'un projet déjà coté. Aza Ventures n'a pas encore révélé son identité, mais a exercé des pressions en privé pour réclamer le retour des fonds volés.
Pertes et impacts
Les pertes totales de cette eyewash sont estimées à plus de 50 millions de dollars. De nombreux investisseurs ont investi plus d'un million de dollars par transaction. Les victimes comprennent des investisseurs individuels, de grands détenteurs de crypto-monnaies, des équipes de projets et des institutions de capital-risque. Certains victimes ont subi des pertes financières importantes et ont même rencontré de graves problèmes émotionnels.
![Plongée approfondie sur l'"eyewash" du jeton de réduction OTC : comment faire perdre 50 millions aux VC et aux baleines en quelques mois ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-624fc1cbf6c2dde78095a4b8e58b897c.webp(
Actions à suivre
Aza Ventures affirme qu'il est en pourparlers actifs avec "Source 1" pour tenter de récupérer des fonds, en fixant la fin du mois comme date limite. Parallèlement, la communauté crypto au sens large s'efforce de suivre les adresses de portefeuille concernées, d'identifier les complices et de recueillir plus de preuves pour traduire les responsables en justice.
Cet incident sonne l'alarme pour l'industrie de la cryptographie, rappelant aux gens les énormes risques auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils effectuent des transactions OTC non réglementées par des canaux informels. Malgré les avertissements antérieurs, la confiance, la cupidité et la "preuve" sociale sont devenues des armes puissantes pour les escrocs. Actuellement, toute la communauté attend avec impatience que la justice soit rendue et que les victimes obtiennent finalement réparation.
![Enquête approfondie sur le "scandale des jetons de réduction OTC" : comment faire perdre 50 millions aux VC et aux baleines en quelques mois ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d093feeb40385c699ea430e68a45a3e7.webp(
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AirdropHustler
· Il y a 15h
C'est tout ce niveau ? Ceux qui se laissent avoir sont idiots.
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SelfRugger
· Il y a 16h
Je pensais qu'il y avait encore de nouvelles nouvelles.
5000万美元 OTC eyewash exposé SUI et des dizaines de jetons touchés
Dévoilement d'une arnaque de 50 millions de dollars en jetons OTC Trading
Une vaste opération de trading OTC impliquant plusieurs cryptomonnaies connues a récemment été dévoilée, le (OTC) étant un eyecatch. Les jetons victimes incluent des dizaines de types tels que SUI, NEAR, Axelar, SEI, etc. On estime que cette escroquerie a trompé les investisseurs de plus de 50 millions de dollars en quelques mois seulement, les victimes comprenant des investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion ainsi que de grands détenteurs de cryptomonnaies. Voici le processus détaillé de cette escroquerie :
Première étape : Établir la confiance(2024 novembre - janvier 2025 )
À partir de novembre 2024, plusieurs groupes d'investissement ont commencé à lancer dans des groupes de messagerie des transactions OTC de premier plan qui semblent légales. Ces transactions prétendent vendre des jetons de projets renommés à moitié prix par rapport au prix du marché, comme Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL, etc., et promettent une période de verrouillage de 4 à 5 mois.
C'est la phase d'appât du piège. Les premières transactions sont honorées comme prévu, et les investisseurs reçoivent des jetons comme convenu. Cette légitimité apparente établit rapidement la confiance, attirant davantage d'investisseurs et augmentant les montants investis.
Deuxième phase : Élargir l'échelle ( de février à juin 2025 )
D'ici février 2025, la portée de l'OTC Trading s'élargit rapidement. Une nouvelle vague de transactions émerge, de plus grande envergure, avec davantage de types de Jeton, y compris SUI, NEAR, GRASS, Axelar, etc. La structure des transactions reste inchangée : des remises importantes et une période de verrouillage fixe. Ces conditions alléchantes attirent davantage les investisseurs, renforçant la crédibilité de l'eyewash.
Troisième étape : ignorer les avertissements (2025 mai )
En mai 2025, des failles ont commencé à apparaître dans le système d'eyewash. Les leaders du secteur ont émis des avertissements publics. Eman Abio, membre de l'équipe SUI, a averti les utilisateurs sur les plateformes sociales de se méfier des fausses transactions OTC, en déclarant clairement : "Il n'y a tout simplement pas de telles transactions !" Lucian Mincu de MultiversX a également émis un avertissement similaire.
Cependant, malgré ces avertissements, la communauté reste aveugle aux signaux de danger. Attirés par les rendements d'investissement passés, les cas de succès et la participation de groupes apparemment crédibles, les investisseurs continuent d'affluer vers de nouvelles transactions.
Quatrième phase : révélation et effondrement des eyewa(2025 juin 202)
Le tournant est survenu le 1er juin. La dernière transaction connue a été lancée, impliquant le jeton Fluid. En même temps, la distribution des jetons des transactions OTC précoces a soudainement cessé. Les investisseurs cherchant des mises à jour n'ont reçu que des excuses vagues, telles que des retards de voyage, des problèmes d'échange, etc.
Le 19 juin, le groupe d'investissement Aza Ventures, qui a dirigé ces transactions, a annoncé publiquement qu'il était également victime d'un eyewash. Aza Ventures accuse son principal trader "Source 1" d'opérer un système de Ponzi. Selon Aza, les premières transactions étaient réelles, mais les transactions ultérieures dépendaient entièrement des fonds des nouveaux investisseurs pour honorer les promesses précédentes - un schéma typique de Ponzi.
Pire encore, Aza Ventures a révélé que ses autres sources de transactions "Source 2" et "Source 3" obtenaient en réalité des transactions via "Source 1". La situation s'est rapidement détériorée, devenant extrêmement chaotique.
Jeton impliqué
Transactions précoces ( de novembre 2024 à janvier 2025 ) impliquent des jetons tels qu'Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Les transactions à venir du 1er février au 1er juin 2025 impliquent divers jetons tels que SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, (.
![Plongée en profondeur sur le "scandale des jetons de réduction OTC" : comment faire perdre 50 millions à des VC et des baleines en quelques mois ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-48c87a191223fe83e2a49e9e567e0838.webp(
Identité du cerveau
Aza Ventures a déclaré avoir identifié l'identité de "Source 1". Selon des sources internes, le suspect pourrait être de nationalité indienne et serait prétendument le fondateur d'un projet déjà coté. Aza Ventures n'a pas encore révélé son identité, mais a exercé des pressions en privé pour réclamer le retour des fonds volés.
Pertes et impacts
Les pertes totales de cette eyewash sont estimées à plus de 50 millions de dollars. De nombreux investisseurs ont investi plus d'un million de dollars par transaction. Les victimes comprennent des investisseurs individuels, de grands détenteurs de crypto-monnaies, des équipes de projets et des institutions de capital-risque. Certains victimes ont subi des pertes financières importantes et ont même rencontré de graves problèmes émotionnels.
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Actions à suivre
Aza Ventures affirme qu'il est en pourparlers actifs avec "Source 1" pour tenter de récupérer des fonds, en fixant la fin du mois comme date limite. Parallèlement, la communauté crypto au sens large s'efforce de suivre les adresses de portefeuille concernées, d'identifier les complices et de recueillir plus de preuves pour traduire les responsables en justice.
Cet incident sonne l'alarme pour l'industrie de la cryptographie, rappelant aux gens les énormes risques auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils effectuent des transactions OTC non réglementées par des canaux informels. Malgré les avertissements antérieurs, la confiance, la cupidité et la "preuve" sociale sont devenues des armes puissantes pour les escrocs. Actuellement, toute la communauté attend avec impatience que la justice soit rendue et que les victimes obtiennent finalement réparation.
![Enquête approfondie sur le "scandale des jetons de réduction OTC" : comment faire perdre 50 millions aux VC et aux baleines en quelques mois ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d093feeb40385c699ea430e68a45a3e7.webp(