Revue hebdomadaire des points chauds du marché : effondrement de MOVE et courants cachés de manipulation Web3, AI et PayFi entrent dans une période d'accélération.
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse, avec l'écosystème Ethereum et les actifs liés à l'IA en tête, affichant des gains de plus de 20 %. En même temps, le marché a été secoué par un nouvel événement, un projet ayant subi un effondrement de son prix en raison de problèmes liés aux accords de market making, suscitant une réflexion sur l'intégrité du secteur et la régulation. Parallèlement, le secteur de l'IA et des paiements se développe rapidement, avec une certaine blockchain promouvant de nouvelles normes, des échanges majeurs s'orientant vers l'écosystème de paiement, et les tendances politiques s'ajoutant, annonçant que le marché des cryptomonnaies fait face à une nouvelle vague de réajustements et d'opportunités.
Un, Événement d'un projet - Effondrement provoqué par le protocole de market making
Cette semaine, un projet a été suspendu par l'échange et l'airdrop a été retardé, suscitant à nouveau l'attention. Ce projet avait précédemment levé plus de 40 millions de dollars et a été sélectionné dans un portefeuille soutenu par un certain personnage politique.
La manipulation des prix est au cœur de cet événement, impliquant un accord de market-making entre un fonds et les parties au projet, accusé d'inciter à la manipulation des prix. Selon les rapports, cet accord confie environ la moitié des tokens en circulation à des teneurs de marché, et les incite à faire monter la valorisation des tokens à 5 milliards de dollars avant de les vendre pour réaliser un profit, entraînant la vente le lendemain du lancement de 66 millions de tokens ( d'une valeur de 38 millions de dollars ), faisant s'effondrer le prix des tokens.
Après l'incident, l'équipe du projet a annoncé qu'elle allait racheter des jetons d'une valeur de 38 millions USDT, mais quelques jours plus tard, elle a déposé une grande quantité de jetons sur l'échange.
Rôle des teneurs de marché et litiges contractuels:
Les market makers sont des entreprises qui ont presque aucune empreinte numérique, mais qui vendent massivement des jetons après leur mise en ligne. Les contrats divulgués montrent qu'ils jouent plusieurs rôles, soupçonnés de transactions auto.
Le contrat comprend un mécanisme d'incitation : si la valorisation des tokens dépasse 5 milliards de dollars, le market maker peut liquider et partager les bénéfices avec la fondation. Les experts critiquent cela comme une incitation à manipuler le prix à la hausse avant de vendre.
L'avocat du projet qualifie cet accord de "pire", mais le fondateur continue de pousser pour la signature d'une version révisée, en conservant la structure d'incitation fondamentale.
Le teneur de marché prétend pouvoir fournir des actifs en garantie de 60 millions de dollars, mais son nom de domaine n'a été enregistré que le jour de la signature, ce qui montre une opération suspecte.
Il a été révélé précédemment qu'un certain teneur de marché avait établi une "ligne de courtage pour l'entrée en bourse", en emballant des projets pour obtenir des jetons gratuits, puis en créant une fenêtre de vente sous le nom de teneur de marché, formant un processus complet allant du financement à la sortie, tandis que les petits investisseurs devenaient les acheteurs finaux.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que les arrangements clés ont été réalisés à l'avance par des canaux informels. Normalement, les cryptomonnaies devraient avoir une période de verrouillage, mais cette fois, les teneurs de marché ont immédiatement vendu les jetons après les avoir obtenus, devenant ainsi le point de mire des soupçons de délit d'initié.
Après l'éclatement de l'événement, les différentes parties se sont mutuellement accusées. Actuellement, l'équipe du projet a mandaté une institution pour enquêter, plusieurs cadres supérieurs sont soumis à un examen, et la réputation et la gouvernance du projet sont gravement mises à l'épreuve.
Cette affaire a exposé pour la première fois de manière assez détaillée le manque de régulation des mécanismes de market making et l'opacité du cadre juridique. En théorie, les teneurs de marché devraient fournir de la liquidité aux nouveaux tokens et maintenir la stabilité des prix. Cependant, en l'absence de régulation, cela peut être détourné en tant qu'outil de manipulation du marché, au détriment des droits des investisseurs.
Deux, développement de l'IA et des paiements
Un tweet officiel d'une blockchain a présenté un nouveau protocole et un plan AI, espérant fournir aux développeurs un cadre d'intégration AI standardisé et sécurisé, promouvoir l'innovation AI dans l'écosystème Web3, et résoudre les défis d'accès et de sécurité des données blockchain. Cette blockchain soutiendra les projets AI par le biais de hackathons, d'incubateurs, etc.
L'année 2024 sera une année charnière pour le financement des entreprises d'IA, près d'un tiers des investissements en capital-risque mondiaux se dirigeant vers les domaines liés à l'IA. Les données montrent que le financement des entreprises d'IA a dépassé 100 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 80 % par rapport à l'année précédente, dépassant chaque année des dix dernières années. Le financement en fin de quatrième trimestre a atteint 61 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 70 % par rapport au trimestre précédent. Les startups d'IA ont surpassé les entreprises non-IA lors des premiers tours de financement.
Les États-Unis dominent le financement de l'IA, avec 46,4 % de la valeur des transactions de capital-risque américaines en 2024, soit environ 97 milliards de dollars. Selon des informations, un certain gouvernement prévoit d'assouplir les restrictions sur l'exportation de puces IA. Le nombre de projets Web3 AI devrait connaître une croissance explosive, apportant de nouvelles opportunités sur le marché.
Dans le secteur des paiements, les principales bourses se positionnent. Une bourse a lancé un système de paiement prenant en charge les stablecoins, tandis qu'une autre bourse a collaboré avec un pays pour lancer un système de paiement touristique cryptographique au niveau national. Cela confirme le potentiel du secteur des paiements, notamment dans le contexte de la conformité réglementaire des stablecoins.
Trois, tendances de la régulation politique
Un État a adopté une loi sur la réserve stratégique de Bitcoin, autorisant les responsables financiers de l'État à acheter du Bitcoin, avec un maximum de 5 % des fonds ( à investir entre 280 millions et 770 millions de dollars ) dans des métaux précieux et des cryptomonnaies d'une capitalisation boursière supérieure à 500 milliards de dollars. Cela marque l'entrée des États-Unis dans le domaine de l'investissement conforme en cryptomonnaies, préfigurant que d'autres États pourraient suivre. La loi entrera en vigueur dans 60 jours.
Le Sénat américain a rejeté le projet de loi sur l'innovation et la sécurité des stablecoins par 48 voix contre 49. Ce projet de loi visait à établir le premier cadre réglementaire pour les stablecoins aux États-Unis, à définir les stablecoins de paiement et à exiger un soutien de réserve 1:1. Les détails de la réglementation incluent la distinction entre la réglementation au niveau des États et celle au niveau fédéral, ainsi que l'exigence de divulgations régulières, etc. Les démocrates ont demandé l'inclusion de dispositions interdisant aux responsables gouvernementaux de détenir des actifs cryptographiques, mais cela n'a pas été retenu. Les républicains au Sénat affirment qu'ils relanceront bientôt le vote.
Le fait que le projet de loi n'ait pas été adopté entraîne le maintien de la réglementation au niveau des États sur le marché des stablecoins aux États-Unis, ce qui manque d'un cadre fédéral unifié, ce qui pourrait limiter la croissance du marché. S'il était adopté, les principales blockchains publiques pourraient en bénéficier, car elles sont les principales plateformes d'émission des stablecoins. Le projet de loi pourrait augmenter l'utilisation des stablecoins et stimuler la demande associée.
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EthMaximalist
· Il y a 16h
pigeons Se faire prendre pour des cons tout n'est plus frais.
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WagmiWarrior
· Il y a 16h
Un autre projet s'est effondré, l'industrie n'apprend jamais.
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WhaleWatcher
· Il y a 16h
Une montagne est plus haute qu'une autre.
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GasFeeNightmare
· Il y a 16h
Veiller tard compte comme gas.. autant perdre directement.
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TokenomicsTrapper
· Il y a 16h
pump n dump prévisible... modèle 101, ngl
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SnapshotDayLaborer
· Il y a 16h
J'ai déjà dit que ces projets ne sont pas fiables.
marché des cryptomonnaies en hausse, l'IA et le secteur des paiements gagnent en popularité
Revue hebdomadaire des points chauds du marché : effondrement de MOVE et courants cachés de manipulation Web3, AI et PayFi entrent dans une période d'accélération.
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse, avec l'écosystème Ethereum et les actifs liés à l'IA en tête, affichant des gains de plus de 20 %. En même temps, le marché a été secoué par un nouvel événement, un projet ayant subi un effondrement de son prix en raison de problèmes liés aux accords de market making, suscitant une réflexion sur l'intégrité du secteur et la régulation. Parallèlement, le secteur de l'IA et des paiements se développe rapidement, avec une certaine blockchain promouvant de nouvelles normes, des échanges majeurs s'orientant vers l'écosystème de paiement, et les tendances politiques s'ajoutant, annonçant que le marché des cryptomonnaies fait face à une nouvelle vague de réajustements et d'opportunités.
Un, Événement d'un projet - Effondrement provoqué par le protocole de market making
Cette semaine, un projet a été suspendu par l'échange et l'airdrop a été retardé, suscitant à nouveau l'attention. Ce projet avait précédemment levé plus de 40 millions de dollars et a été sélectionné dans un portefeuille soutenu par un certain personnage politique.
La manipulation des prix est au cœur de cet événement, impliquant un accord de market-making entre un fonds et les parties au projet, accusé d'inciter à la manipulation des prix. Selon les rapports, cet accord confie environ la moitié des tokens en circulation à des teneurs de marché, et les incite à faire monter la valorisation des tokens à 5 milliards de dollars avant de les vendre pour réaliser un profit, entraînant la vente le lendemain du lancement de 66 millions de tokens ( d'une valeur de 38 millions de dollars ), faisant s'effondrer le prix des tokens.
Après l'incident, l'équipe du projet a annoncé qu'elle allait racheter des jetons d'une valeur de 38 millions USDT, mais quelques jours plus tard, elle a déposé une grande quantité de jetons sur l'échange.
Rôle des teneurs de marché et litiges contractuels:
Il a été révélé précédemment qu'un certain teneur de marché avait établi une "ligne de courtage pour l'entrée en bourse", en emballant des projets pour obtenir des jetons gratuits, puis en créant une fenêtre de vente sous le nom de teneur de marché, formant un processus complet allant du financement à la sortie, tandis que les petits investisseurs devenaient les acheteurs finaux.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que les arrangements clés ont été réalisés à l'avance par des canaux informels. Normalement, les cryptomonnaies devraient avoir une période de verrouillage, mais cette fois, les teneurs de marché ont immédiatement vendu les jetons après les avoir obtenus, devenant ainsi le point de mire des soupçons de délit d'initié.
Après l'éclatement de l'événement, les différentes parties se sont mutuellement accusées. Actuellement, l'équipe du projet a mandaté une institution pour enquêter, plusieurs cadres supérieurs sont soumis à un examen, et la réputation et la gouvernance du projet sont gravement mises à l'épreuve.
Cette affaire a exposé pour la première fois de manière assez détaillée le manque de régulation des mécanismes de market making et l'opacité du cadre juridique. En théorie, les teneurs de marché devraient fournir de la liquidité aux nouveaux tokens et maintenir la stabilité des prix. Cependant, en l'absence de régulation, cela peut être détourné en tant qu'outil de manipulation du marché, au détriment des droits des investisseurs.
Deux, développement de l'IA et des paiements
Un tweet officiel d'une blockchain a présenté un nouveau protocole et un plan AI, espérant fournir aux développeurs un cadre d'intégration AI standardisé et sécurisé, promouvoir l'innovation AI dans l'écosystème Web3, et résoudre les défis d'accès et de sécurité des données blockchain. Cette blockchain soutiendra les projets AI par le biais de hackathons, d'incubateurs, etc.
L'année 2024 sera une année charnière pour le financement des entreprises d'IA, près d'un tiers des investissements en capital-risque mondiaux se dirigeant vers les domaines liés à l'IA. Les données montrent que le financement des entreprises d'IA a dépassé 100 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 80 % par rapport à l'année précédente, dépassant chaque année des dix dernières années. Le financement en fin de quatrième trimestre a atteint 61 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 70 % par rapport au trimestre précédent. Les startups d'IA ont surpassé les entreprises non-IA lors des premiers tours de financement.
Les États-Unis dominent le financement de l'IA, avec 46,4 % de la valeur des transactions de capital-risque américaines en 2024, soit environ 97 milliards de dollars. Selon des informations, un certain gouvernement prévoit d'assouplir les restrictions sur l'exportation de puces IA. Le nombre de projets Web3 AI devrait connaître une croissance explosive, apportant de nouvelles opportunités sur le marché.
Dans le secteur des paiements, les principales bourses se positionnent. Une bourse a lancé un système de paiement prenant en charge les stablecoins, tandis qu'une autre bourse a collaboré avec un pays pour lancer un système de paiement touristique cryptographique au niveau national. Cela confirme le potentiel du secteur des paiements, notamment dans le contexte de la conformité réglementaire des stablecoins.
Trois, tendances de la régulation politique
Le fait que le projet de loi n'ait pas été adopté entraîne le maintien de la réglementation au niveau des États sur le marché des stablecoins aux États-Unis, ce qui manque d'un cadre fédéral unifié, ce qui pourrait limiter la croissance du marché. S'il était adopté, les principales blockchains publiques pourraient en bénéficier, car elles sont les principales plateformes d'émission des stablecoins. Le projet de loi pourrait augmenter l'utilisation des stablecoins et stimuler la demande associée.