Évaluation des risques des projets Web3 et protection de la sécurité des fonds

Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 suscitent de plus en plus d'attention. Cependant, certains mauvais acteurs attirent les investisseurs par des campagnes de publicité mensongères et un marketing excessif. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données fausses et des antécédents fictifs pour gagner la confiance. Si les investisseurs croient facilement à ces fausses publicités, ils peuvent suivre aveuglément, ce qui peut entraîner des pertes d'investissement.

Plus grave encore, certains projets malveillants utilisent des techniques de marketing trompeuses. Par exemple, en faisant chuter délibérément le marché des cryptomonnaies, ils forcent les investisseurs à vendre à perte, leur permettant ainsi de réaliser d'énormes profits. Ce comportement nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ces services évaluent les risques des projets à travers plusieurs critères d'évaluation dans deux directions, en ligne et hors ligne, y compris 17 critères en ligne et 9 critères hors ligne, permettant ainsi une évaluation complète de la sécurité des porteurs de projet.

Le processus d'évaluation comprend l'acquisition complète des informations sur le projet, l'analyse des transactions de fonds sur la chaîne et les informations de promotion du projet, ainsi que la détermination de la circulation des fonds pendant l'exécution du projet et si les produits sont conformes aux documents. Par exemple, vérifier si les tokens du projet sont distribués conformément à la présentation dans les documents, si la logique du contrat correspond au contenu des documents du projet, s'il existe des manipulations malveillantes des cours, ou s'il existe des rôles privilégiés dans le contrat qui agissent de manière malveillante pour en tirer profit.

Lorsqu'il est confirmé que l'équipe du projet a réalisé des profits illégaux, il est possible de demander de l'aide par le biais de services de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les heures des transactions, ainsi que le flux de fonds en cryptomonnaies, y compris la direction et la destination des transferts.

Les services de suivi des cryptomonnaies incluent principalement deux directions : le suivi des fonds malveillamment obtenus par les projets et le suivi des fonds volés.

En cas de profits malveillants de la part des projets, il est possible de suivre les flux financiers des projets, de comparer les documents de communication des projets à différents moments et d'utiliser des méthodes de suivi des fonds pour analyser en profondeur les adresses impliquées dans des manipulations malveillantes, afin de déceler des indices sur les projets et d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.

En cas de vol de fonds, il est d'abord nécessaire de confirmer le montant et l'heure du vol sur l'adresse concernée, puis de suivre et de surveiller cette adresse, tout en utilisant les bases de données pertinentes pour confirmer la destination des fonds. Si les fonds entrent sur une plateforme d'échange, il est possible d'obtenir des informations sur l'attaquant par le biais d'enquêtes et de preuves ; si les fonds entrent sur une plateforme de mixage, une analyse plus approfondie et des preuves sont nécessaires pour obtenir des informations sur l'attaquant.

Pour éviter des pertes d'investissement, les investisseurs devraient rester vigilants et choisir prudemment des projets Web3. Lors du choix d'un projet, il est conseillé de consulter les documents officiels du projet et d'autres informations pertinentes, ainsi que de se renseigner en profondeur sur la situation réelle de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément. En cas de vol de fonds, il est important de demander rapidement de l'aide professionnelle pour récupérer les fonds le plus vite possible.

En général, le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de Web3 et à éviter que les investisseurs aveugles subissent des pertes. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il n'est pas possible de garantir l'exactitude totale des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester prudents et gérer leurs propres risques lorsqu'ils participent à des projets Web3.