Cryptoactifs OTC transactions eyecatch exposed: involving various well-known Jetons, losses exceeding 50 millions de dollars.

Récemment, une escroquerie de cryptoactifs impliquant plusieurs jetons connus a été révélée dans le cadre d'un échange de gré à gré (OTC). Cette escroquerie a impliqué des jetons tels que SUI, NEAR, Axelar, SEI et d'autres, estimant avoir trompé les investisseurs de plus de 50 millions de dollars en quelques mois. Étonnamment, bien que l'ampleur soit si grande, cette affaire a presque échappé à toute discussion publique.

La liste des victimes comprend non seulement des investisseurs ordinaires, mais aussi des investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion du secteur et de grands détenteurs de cryptoactifs. Voici le déroulement détaillé de cette eyewash :

Première étape : Établir la confiance (novembre 2024 - janvier 2025)

À partir de novembre 2024, certaines organisations ont commencé à proposer sur des groupes de plateformes sociales des transactions OTC avancées qui semblent légitimes. Ces transactions prétendent vendre des jetons de projets bien connus à un prix réduit de 50 % par rapport au prix du marché, tels que Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., et promettent une période de verrouillage de 4 à 5 mois.

C'est la phase d'appât de l'eyewash. Les transactions initiales sont réalisées comme prévu, et les investisseurs reçoivent leurs jetons à temps. Cette légitimité apparente établit rapidement la confiance, attirant davantage d'investisseurs et augmentant le montant des investissements.

Deuxième étape : élargir l'eyewash (février 2025 - juin 2025)

D'ici février 2025, la portée des transactions OTC s'élargit rapidement. Une nouvelle vague de transactions afflue vers les groupes de plateformes sociales, avec une plus grande échelle et une gamme de jetons plus large, y compris SUI, NEAR, GRASS, Axelar, etc. La structure des transactions reste inchangée : des remises importantes et une période de verrouillage fixe. Ces conditions attrayantes ont davantage attiré les investisseurs, renforçant la crédibilité de l'eyewash.

Troisième phase : Ignorer les avertissements (mai 2025)

En mai 2025, des failles ont commencé à apparaître dans le système d'eyewash. Certains leaders du secteur ont émis des avertissements publics. Eman Abio de l'équipe SUI a averti les utilisateurs sur les plateformes sociales de se méfier des transactions OTC frauduleuses, en déclarant clairement : "Il n'existe pas de telles transactions !" Lucian Mincu de MultiversX a également émis un avertissement similaire.

Cependant, malgré ces avertissements, la communauté continue d'ignorer les signaux d'alerte. Attirés par les rendements des investissements passés, les cas de succès et la participation de groupes apparemment crédibles, les investisseurs continuent d'affluer vers de nouvelles transactions.

Quatrième phase : dévoilement de l'eyewash et effondrement (juin 2025)

Le 1er juin, la dernière transaction connue a été lancée, impliquant des jetons Fluid. Dans le même temps, la distribution des jetons des transactions OTC précoces a soudainement cessé. Lorsque les investisseurs ont cherché des mises à jour, ils n'ont obtenu que des excuses vagues, telles que des retards de voyage, des problèmes d'échange et des problèmes de vérification d'identité.

Le 19 juin, le groupe de capital-risque Aza Ventures, qui dirigeait ces transactions, a annoncé publiquement qu'il était lui-même victime d'un eyewash. Aza Ventures accuse son principal trader "Source 1" d'opérer un système de Ponzi. Selon Aza, les premières transactions étaient réelles, mais les transactions ultérieures dépendaient entièrement des fonds des nouveaux investisseurs pour honorer les engagements précédents - c'est exactement le modèle typique d'un système de Ponzi.

Pire encore, Aza Ventures a révélé que leurs autres sources de transactions "Source 2" et "Source 3" étaient en réalité également obtenues via "Source 1".

Liste des jetons impliqués

Les transactions précoces (novembre 2024 - janvier 2025) incluent Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.

Les transactions à terme (de février 2025 à 1er juin 2025) impliquent SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.

Identité du conspirateur

Aza Ventures prétend avoir identifié l'identité de "Source 1". Selon des sources internes, "Source 1" serait d'origine indienne et serait apparemment le fondateur d'un projet actuellement coté sur une certaine plateforme de négociation. Cependant, Aza Ventures a choisi de ne pas rendre son identité publique, mais de faire pression sur lui en privé pour qu'il restitue les fonds volés.

Pertes et impacts

Le montant total des pertes de cette eyewash est estimé à plus de 50 millions de dollars. Selon les rapports, de nombreux investisseurs ont investi plus de 1 million de dollars par transaction. Les victimes comprennent des investisseurs de détail individuels, de grands détenteurs dans le domaine du chiffrement, des équipes de projet et des sociétés de capital-risque. Certaines victimes ont subi des pertes financières qui changent la vie, et il a même été rapporté que certaines personnes ont connu un effondrement émotionnel sévère en raison de cet incident.

Actions à suivre

Aza Ventures affirme qu'ils sont en négociations actives avec "Source 1" pour tenter de récupérer des fonds, et ont fixé la fin du mois comme date limite. Pendant ce temps, la communauté cryptoactifs au sens large s'efforce de suivre les adresses de portefeuilles concernées, d'identifier les complices et de rassembler plus de preuves pour traduire les responsables en justice.

Cet événement a servi de sonnette d'alarme pour l'industrie des cryptoactifs, rappelant aux gens les énormes risques auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils effectuent des transactions de gré à gré non réglementées par des canaux informels. Bien que des signaux d'avertissement aient déjà été émis à un stade précoce et des mises en garde publiques aient été faites, la confiance, la cupidité et les soi-disant "preuves" sociales sont devenues des armes puissantes entre les mains des escrocs.

Actuellement, toute la communauté retient son souffle, espérant que la justice pourra être rendue et que les victimes pourront finalement obtenir un remboursement.