Eyewash dans le monde des Cryptoactifs

Ces dernières années, l'engouement pour l'investissement dans les Cryptoactifs a également été accompagné de la montée des comportements frauduleux. Parmi eux, le rug pull est devenu un type de fraude courant. Selon les statistiques, les pertes dues aux escroqueries de rug pull en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % du revenu total des escroqueries en Cryptoactifs cette année-là.

En avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau subi une série d'attaques de rug pull, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs, impliquant 32 projets. Parmi eux, la chaîne BNB a été la plus touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ethereum et Arbitrum se classent respectivement au deuxième et au troisième rang, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.

Définition et types de rug pull

Le rug pull est un eyewash de chiffrement, se manifestant généralement par le retrait soudain par les développeurs des pools de liquidité DEX, entraînant une chute des prix des jetons, ou en exploitant des permissions centralisées et des failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs. Le 26 avril 2023, le DEX Merlin de l'écosystème zkSync a été suspecté d'avoir subi un incident de rug pull, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars.

rug pull comprend principalement trois types :

1. Vol de liquidité : Les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, rendant les jetons détenus par les investisseurs sans valeur.

2. Limiter les ordres de vente : Les développeurs restreignent le code afin qu’ils soient les seuls à pouvoir vendre des jetons. Lorsque les investisseurs achètent suffisamment de jetons, les développeurs vendent leurs positions.

3. Dumping : Les développeurs vendent en grande quantité les jetons qu'ils détiennent en peu de temps, entraînant une chute brutale du prix des jetons, rendant les jetons en possession d'autres investisseurs totalement sans valeur.

Méthodes pour identifier et éviter les rug pulls

Les investisseurs doivent être attentifs aux signes suivants qui pourraient indiquer un risque de rug pull :

1. Équipe de développement inconnue ou anonyme
2. Manque de verrouillage de liquidité
3. Il existe des restrictions sur les ordres de vente
4. Le nombre de détenteurs de jetons est limité, mais le prix explose.
5. Promesses de rendements élevés suspectes
6. Manque d'audit par des tiers

Pour réduire les risques d'investissement, les investisseurs devraient également effectuer les vérifications suivantes :

• Le projet est-il open source et a-t-il été rigoureusement audité
• Existe-t-il des mesures de sécurité et des plans d'urgence associés ?
• Le projet a-t-il la capacité de transférer des fonds d'utilisateurs avec des droits d'accès élevés ?
• Les droits du projet sont-ils hautement centralisés, ou utilisent-ils des méthodes de gestion telles que la multi-signature ou le verrouillage temporel ?
• La situation réelle de l'émission de jetons correspond-elle à la description du livre blanc ?

L'importance de la diligence raisonnable

Avant d'investir dans tout projet de Cryptoactifs, il est essentiel de mener une diligence raisonnable complète. Les investisseurs devraient :

• Vérifier l'historique et les antécédents de l'équipe du projet
• Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site web et d'autres documents.
• Confirmez si le contrat intelligent a été audité par un tiers de confiance.
• Soyez vigilant face à la surenchère et à la psychologie FOMO (peur de manquer)

Les investisseurs doivent se poser la question : l'équipe du projet a-t-elle une bonne réputation dans la communauté des cryptoactifs ? Ont-ils de l'expérience avec des projets réussis auparavant ? Quelle est la transparence du projet ?

Conclusion

Le rug pull est devenu une grande menace dans le monde des cryptoactifs, causant d'énormes pertes. Cet article présente la définition du rug pull, ses types ainsi que comment identifier et éviter cette eyewash. Les investisseurs devraient apprendre à reconnaître les signaux de risque potentiels, tels que des promesses de rendements élevés, des équipes de développement anonymes, un manque d'audit et de transparence, etc.

Avant d'investir dans tout projet, il est important de mener des recherches approfondies ou de demander l'avis d'une équipe professionnelle pour un audit. Avec le développement continu de l'industrie du chiffrement, les particuliers, les organismes de réglementation et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre les actes frauduleux, protégeant ainsi les intérêts des investisseurs.