Évaluation des risques des projets Web3 et protection de la sécurité des fonds

Introduction

Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains projets malveillants attirent les investisseurs par la publicité mensongère et le marketing excessif. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données fausses et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Si les investisseurs croient aveuglément ces publicités, cela peut entraîner des pertes d'investissement.

Certains projets adoptent également des stratégies de marketing trompeuses, telles que la vente à bas prix malveillante lors de la baisse du marché, forçant les investisseurs à vendre à perte, afin de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité du marché des cryptomonnaies.

Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont développé des services d'évaluation de projet complets. Ces services évaluent les risques des projets à travers plusieurs critères d'évaluation en ligne et hors ligne, aidant les investisseurs à suivre le flux de fonds.

Évaluation des risques des projets Web3

Une équipe professionnelle d'évaluation des risques effectue généralement une évaluation complète dans deux directions, à la fois on-chain et off-chain, y compris les détails on-chain et off-chain, pour un jugement de sécurité complet des projets.

Le processus d'évaluation comprend :

• Obtenez des informations complètes sur le projet
• Analyser la situation des transactions de fonds sur la chaîne
• Évaluer les informations de promotion du projet
• Déterminer si le flux de fonds pendant l'exécution du projet est conforme à la description du document.
• Vérifiez si la distribution des jetons a été réalisée conformément à la documentation.
• Vérifier si la logique du contrat correspond au contenu de la documentation du projet
• Détecter s'il existe des comportements de manipulation malveillante.
• Évaluer s'il existe des abus de privilèges de contrat pour en tirer profit.
• Examiner la chronologie des opérations officielles

Lorsqu'il est constaté que l'équipe du projet a effectivement réalisé des profits illégaux, il est possible d'essayer de récupérer des fonds grâce à des services professionnels de traçage de crypto-monnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions, y compris le montant des transactions, le temps, etc., ainsi que la direction et la destination du transfert de crypto-monnaies.

Suivi des fonds

Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions : le suivi des fonds malveillamment obtenus par les projets et le suivi des fonds volés.

Suivi des fonds de profit malveillant du projet

Lorsque le projet présente des bénéfices malveillants, il est possible de suivre le flux de fonds et de le comparer avec les documents de promotion du projet à différents moments. En analysant en profondeur les adresses de vente à la baisse malveillante, on peut découvrir des indices sur le projet, aidant ainsi les investisseurs à récupérer leurs fonds.

Le processus de suivi comprend généralement :

• Analyser les flux de fonds on-chain et off-chain
• Vérifiez la source des frais de transaction sur la chaîne du projet.
• Analyser le solde d'adresse et les habitudes de transaction
• Suivre l'origine et la destination des fonds
• Tracer la chaîne de financement complète
• Réaliser des portraits d'adresses sur la chaîne
• Déterminer le personnel clé

Suivi des fonds volés

Lorsque les fonds d'un utilisateur ou d'un projet sont volés, il est d'abord nécessaire de confirmer l'adresse volée, le montant et le moment du vol. Ensuite, il faut suivre et surveiller l'adresse concernée, en utilisant une base de données de tags professionnels pour confirmer la destination des fonds.

• Si les fonds entrent sur l'échange, des informations sur l'attaquant peuvent être obtenues par enquête.
• Si des fonds entrent dans une plateforme de mélange, une analyse et une enquête plus approfondies sont nécessaires.

Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, ainsi que des capacités de recherche binaire. Ces capacités couvrent des domaines tels que la découverte de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT et l'enquête judiciaire, offrant des avantages évidents en matière de suivi des actifs et de traçabilité des attaquants.

Résumé

Le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de Web3 et à éviter que les investisseurs n'investissent aveuglément, ce qui pourrait entraîner des pertes. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3.

Lors du choix d'un projet Web3, il est conseillé de :

1. Consultez attentivement la documentation officielle du projet et d'autres informations.
2. Comprendre en profondeur la situation réelle de l'équipe du projet
3. Évitez de suivre aveuglément les conseils des autres

Si vous êtes malheureusement victime d'un vol de fonds, il est important de demander rapidement l'aide d'une société de sécurité professionnelle pour récupérer vos fonds par des moyens légaux. Agir rapidement est essentiel pour réussir à récupérer les fonds.