Analyse logique du jugement judiciaire des crimes liés à la monnaie virtuelle

I. Aperçu

Après avoir étudié un grand nombre de décisions judiciaires concernant les monnaies virtuelles, il est possible de constater que les autorités judiciaires présentent certaines "règles tacites" ou une dépendance aux précédents en matière de condamnation lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment déterminer dans la pratique judiciaire si certains comportements courants liés aux jetons constituent des infractions.

Deux, cas typiques

En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds. Cette affaire impliquait plusieurs modèles d'affaires, y compris l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La particularité de l'affaire est que les principaux accusés, Xia et d'autres, avaient initialement été condamnés par le tribunal de Zhongxiang, dans la province de Hubei, à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais ont ensuite vu leur jugement annulé par le tribunal de Hangzhou, qui a requalifié les faits en fraude par collecte de fonds et a prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité. La Haute Cour de Zhejiang a rejeté l'appel et a confirmé le jugement du tribunal de Hangzhou.

Ce cas implique la logique de condamnation des crimes de pyramide et des crimes de fraude, ce qui mérite une étude approfondie.

Trois, types de crimes liés aux jetons et logique de condamnation

( une ) problème de légitimité des transactions de monnaie virtuelle

Depuis l'annonce des sept ministères en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire national est considérée comme une activité de financement public illégal, impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont également considérées comme un concept virtuel.

Dans l'affaire de l'été, le tribunal a estimé que le comportement de l'émetteur (vendeur) de la plateforme d'échange de monnaie virtuelle était illégal, mais n'a pas précisé si les participants ordinaires (acheteurs) étaient en infraction.

( deux ) types criminels courants liés aux jetons

1. Crimes d'escroquerie (escroquerie, escroquerie contractuelle, escroquerie par levée de fonds)
2. Crime de vente pyramidale
3. Ouverture d'un casino criminel
4. Crime de gestion illégale

( trois ) logique de condamnation pour des crimes liés aux jetons

Prenons comme exemple le crime de vente pyramidale et le crime de fraude par collecte de fonds :

1. Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :

   • Établir un seuil pour吸收参与者
   • Utiliser le nombre de développeurs comme base de calcul de la rémunération
   • Les organisations de vente pyramidale atteignent trois niveaux ou plus, et le nombre de personnes dépasse trente.
   • L'objectif de l'auteur est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.

2. Logique de condamnation des crimes d'escroquerie :

   • L'auteur agit en disposant des biens de la victime en lui faisant avoir une fausse perception.
   • Les titulaires de droits de propriété sont lésés
   • Le comportement de l'individu qui obtient les biens d'autrui

Dans les affaires de monnaie virtuelle, les autorités judiciaires considèrent souvent les jetons fantômes comme des outils de fraude, utilisés pour échanger des jetons principaux.

Quatrième, conclusion

Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas clairement interdit en Chine pour le moment, les autorités judiciaires peuvent agir en vertu de "suspicions de perturbation de l'ordre financier et de mise en danger de la sécurité financière". La compréhension et l'application des réglementations connexes peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles.

Les investisseurs doivent pleinement prendre conscience des risques juridiques liés à l'investissement dans la monnaie virtuelle et participer prudemment aux activités connexes. Parallèlement, les professionnels du secteur doivent également suivre de près les tendances réglementaires et les pratiques judiciaires afin de mieux comprendre les limites de la conformité.