Révélation : un vaste eyewash de Cryptoactifs OTC a causé des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars

Récemment, une escroquerie de cryptomonnaie (OTC) impliquant plusieurs jetons connus a été exposée. Cette arnaque concerne des dizaines de jetons tels que SUI, NEAR, Axelar, SEI, et a probablement trompé les investisseurs de plus de 50 millions de dollars en quelques mois. Fait surprenant, malgré une perte aussi énorme, cette affaire n'a presque pas suscité de discussion généralisée.

La liste des victimes comprend des investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion clés, ainsi que des investisseurs en Cryptoactifs de premier plan. Voici le récit détaillé de cette eyewash.

Les eyewash se déroulent en quatre étapes

Première étape : établir la confiance (novembre 2024 - janvier 2025)

À partir de novembre 2024, divers groupes de capital-risque et pools d'investissement privés lancent dans les groupes Telegram des transactions OTC de premier plan qui semblent légitimes. Ces transactions prétendent vendre des jetons de projets très connus tels que Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, avec des remises allant jusqu'à 50 % du prix du marché, et promettent une période de verrouillage de 4 à 5 mois.

C'est la phase d'appât de l'eyewash. Les premières transactions sont honorées à temps, et les investisseurs reçoivent leurs jetons comme convenu. Cette légitimité apparente établit rapidement la confiance, attirant davantage d'investisseurs à participer et à augmenter le montant des investissements.

Deuxième phase : élargir l'eyewash (février 2025 - juin 2025)

D'ici février 2025, la portée des transactions OTC s'élargit rapidement. Une nouvelle vague de transactions afflue dans les groupes Telegram, de plus grande envergure et avec une gamme de jetons plus variée, incluant SUI, NEAR, GRASS, Axelar, etc. La structure des transactions reste inchangée : remises importantes et période de verrouillage fixe. Ces conditions attrayantes attirent encore plus d'investisseurs, renforçant la crédibilité de l'eyewash.

Troisième phase : Ignorer les avertissements (mai 2025)

D'ici mai 2025, les eyewash commencent à montrer des failles. Les leaders du secteur lancent des avertissements publics. Eman Abio de l'équipe SUI a averti les utilisateurs sur les plateformes sociales de se méfier des fausses transactions OTC sur Telegram, en déclarant clairement : "Il n'y a absolument pas de telles transactions !" Lucian Mincu de MultiversX (anciennement Elrond) a également émis un avertissement similaire.

Cependant, malgré ces avertissements, la communauté choisit d'ignorer les signaux de danger. Attirés par les rendements d'investissement passés, des cas de succès et la participation de groupes apparemment fiables, les investisseurs continuent d'affluer vers de nouvelles transactions.

Quatrième phase : révélation de l'eyewash et effondrement (juin 2025)

Le tournant est survenu le 1er juin. La dernière transaction connue a été lancée, impliquant des jetons Fluid. Pendant ce temps, la distribution des jetons des premiers échanges de gré à gré a été soudainement interrompue. Les investisseurs en quête de mises à jour n'ont reçu que des excuses vagues, telles que des retards de voyage, des problèmes d'échange et des problèmes de KYC (vérification d'identité).

Le 19 juin, le groupe de capital-risque Aza Ventures, qui a dirigé ces transactions, a annoncé publiquement qu'il était lui-même victime de l'eyewash. Aza Ventures accuse son principal trader "Source 1" d'opérer un système de Ponzi. Selon Aza, les premières transactions étaient réelles, mais les transactions ultérieures dépendaient entièrement des fonds des nouveaux investisseurs pour honorer les promesses précédentes - ce qui correspond au modèle classique d'un système de Ponzi.

Pire encore, Aza Ventures a révélé que leurs autres sources de transactions "Source 2" et "Source 3" étaient en réalité également obtenues via "Source 1". La situation s'est rapidement détériorée et est devenue extrêmement chaotique.

Liste des jetons impliqués

Transactions précoces (novembre 2024 - janvier 2025)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

transactions à terme (février 2025 - 1er juin 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.

Identité du cerveau : Qui est "Source 1" ?

Aza Ventures affirme avoir identifié "Source 1". Selon des sources internes, "Source 1" serait d'origine indienne et serait prétendument le fondateur d'un projet actuellement coté sur une certaine plateforme de trading. Cependant, Aza Ventures a choisi de ne pas révéler son identité, mais plutôt de lui faire pression en privé pour récupérer les fonds volés.

Pertes et impacts

Le montant total des pertes liées à cette eyewash est estimé à plus de 50 millions de dollars. Selon les rapports, de nombreux investisseurs ont investi plus d'un million de dollars en une seule fois. Les victimes comprennent des investisseurs de détail individuels, de grands investisseurs dans le domaine des cryptoactifs, des équipes de projets ainsi que des institutions de capital-risque (VC). Certains victimes ont subi des pertes financières qui ont changé leur vie, et il a même été rapporté que certaines personnes ont traversé de graves effondrements émotionnels en raison de cet événement.

Actions futures

Aza Ventures affirme qu'ils sont en négociations actives avec "Source 1" pour tenter de récupérer des fonds et ont fixé la fin du mois comme date limite. Pendant ce temps, la communauté Cryptoactifs au sens large s'efforce de suivre les adresses de portefeuilles concernées, d'identifier les complices et de recueillir davantage de preuves pour traduire les responsables en justice.

Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie du chiffrement, rappelant aux gens les énormes risques auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils effectuent des transactions de gré à gré (OTC) non réglementées par des canaux non officiels. Bien que des signaux d'alerte aient déjà été émis et des avertissements publics aient été faits, la confiance, la cupidité et la soi-disant "preuve" sociale sont devenues des armes puissantes entre les mains des escrocs.

Actuellement, la communauté attend avec impatience que la justice soit rendue et que les victimes puissent finalement obtenir un remboursement. Cet incident met de nouveau en lumière les risques du marché des cryptoactifs, ainsi que l'importance pour les investisseurs de rester vigilants face à des opportunités qui semblent alléchantes.