Hong Kong Membentuk Tim Gabungan untuk Memantau Bursa Mata Uang Kripto dan Investigasi Skandal JPEX
[TL; DR]
Hong Kong telah membentuk kelompok kerja untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman yang mungkin ada di sektor mata uang kripto.
Biro Keamanan Siber dan Kejahatan Teknologi, Biro Keamanan Siber dan Kejahatan Teknologi, Divisi Penegakan Hukum dan Divisi Intermediari SFC serta Biro Kejahatan Komersial kepolisian telah membuat sebuah tugas gabungan untuk mengkoordinasikan upaya mereka dalam melawan kegiatan kripto yang mencurigakan.
Skandal JPEX telah mengungkapkan kelemahan yang masih ada dalam undang-undang mata uang kripto di Hong Kong.
Pengenalan
Perkembangan terbaru di Hong Kong menunjukkan bahwa untuk sebuah negara berkembang sebagai pusat kripto, harus memiliki kerangka regulasi yang jelas yang mendukung perusahaan blockchain dan melindungi para investor. Harus menerapkan regulasi kripto dengan cara yang kuat dan efektif.
Skandal pertukaran kripto JPEX menunjukkan kurangnya pengawasan regulasi yang kuat dari pihak otoritas Hong Kong.
Artikel ini akan membahas tugas gabungan Hong Kong dan bagaimana hal itu akan mencegah skandal serupa seperti yang terjadi di bursa kripto JPEX. Kami juga akan melihat bagaimana skandal JPEX berkembang.
Tinjauan Regulasi Mata Uang Kripto di Hong Kong
Meskipun China telah melarang aktivitas mata uang kripto di daratan Hong Kong memperbolehkan investasi mata uang kripto asalkan peserta mematuhi regulasinya, yang ditetapkan pada pertengahan 2023.
Ada beberapa ketentuan regulasi mata uang kripto yang harus diikuti. Misalnya, hanya investor yang mampu berinvestasi setidaknya 8 juta HKD (sekitar $1 juta) yang dapat berinvestasi dalam aset kripto.
Mata Uang Kripto terpusat yang beroperasi di kota harus mendaftar dengan Komisi Sekuritas dan Futures (SFC) Hong Kong. Kota ini memperlakukan pertukaran kripto dengan cara yang sama seperti platform perdagangan otomatis dan pialang sekuritas. Oleh karena itu, platform-platform ini, termasuk pertukaran kripto, yang populer disebut sebagai platform Aset Virtual (VA), harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Sekuritas dan Futures 2023.
Bursa mata uang kripto yang merupakan pemain kunci dalam sektor kripto di Hong Kong harus mematuhi beberapa pedoman regulasi yang mencakup penyimpanan aman aset digital pelanggan, mematuhi standar Mengenal Nasabah (KYC), dan secara ketat mengikuti ketentuan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pembiayaan Terorisme kota.
Pihak berwenang kota secara ketat memantau aktivitas platform aset virtual untuk melindungi investor dari praktik manipulatif dan kegiatan ilegal. Oleh karena itu, setiap bursa kripto harus mengembangkan kebijakan tertulis dan membangun alat untuk mencegah dan melaporkan aktivitas perdagangan ilegal.
Selain itu, setiap platform aset virtual harus menerbitkan laporan komersial bulanan dan mengirimkan laporan audit keuangan tahunan kepada SFC sesuai dengan Peraturan Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFO). Selain itu, setiap bursa kripto harus memiliki auditor yang berpengalaman dalam aktivitas digital yang secara berkala mengulas operasinya.
Baca juga: Hong Kong Melihat Masa Depan Yang Lebih Kuat Untuk Web3
Kerjasama antara Kepolisian Hong Kong dan Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC)
Polisi Hong Kong dan SFC telah meluncurkan Satuan Tugas untuk memantau operasi pertukaran kripto di kota ini. Kelompok kerja ini terdiri dari anggota dari Biro Keamanan Siber dan Kejahatan Teknologi, Biro Penegakan Hukum dan Divisi Intermediari SFC serta Biro Kejahatan Komersial polisi.
Fokus utama dari pasukan tugas ini adalah untuk mengkoordinasikan upaya mereka dalam upaya untuk berbagi informasi terkait kegiatan mencurigakan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan mata uang kripto. Dengan melakukan ini, mereka akan dapat mengidentifikasi dan menilai risiko secara terkoordinasi.
Untuk tujuan ini, Eve Chung, seorang asisten komisaris polisi mengatakan, “Implementasi platform baru antara polisi dan SFC sangat penting untuk percepatan pertukaran intelijen penting dan kolaborasi bersama dalam menanggapi tantangan yang timbul dari VATPs, guna melindungi lebih baik masyarakat umum Hong Kong.”
Dengan kata lain, kelompok kerja akan bekerja sama tidak hanya untuk berbagi informasi kritis mengenai operasi bursa mata uang kripto tetapi juga untuk menyelidiki kegiatan ilegal yang mungkin terjadi di sektor ini. Secara keseluruhan, fokusnya adalah melindungi konsumen dan bisnis kripto.
Pengembangan ini terjadi setelah inisiatif penting lainnya untuk melindungi investor. Sebagai contoh, pada bulan September, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengungkapkan program yang bertujuan untuk mendidik calon investor kripto melalui berbagi informasi penting mengenai Operator Platform Perdagangan Aset Virtual (VATP).
Baca juga: Hong Kong Memicu Gelombang Kripto di Timur, Apakah Bull Run Kripto Berikutnya Akan Dimulai di China?
Selain itu, Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong sedang bekerja untuk meningkatkan transparansi di sektor kripto. Misalnya, akan mempublikasikan daftar VATP dengan lisensi dan semua platform perdagangan aset virtual yang sedang dalam proses aplikasi.
Organisasi-organisasi ini telah membuat kelompok kerja menyusul skandal JPEX yang telah menyebabkan kerugian aset digital pelanggan melalui cara-cara penipuan.
Skandal JPEX
Bursa Jepang, yang populer disebut JPEX yang berbasis di Dubai, diduga telah menipu ribuan pengguna dengan jutaan dolar melalui berbagai cara. Bursa kripto ini, yang mengklaim memiliki kemitraan dengan lembaga keuangan terkemuka seperti Alibaba dan Standard Chartered, memikat banyak individu dan lembaga untuk berinvestasi di dalamnya karena imbal hasil tinggi dan biaya rendah.
Selain itu, bursa menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk memikat orang untuk berinvestasi di dalamnya. Sebagai contoh, bursa menggunakan banyak iklan online, billboard, dan kampanye influencer untuk meyakinkan orang untuk berinvestasi di produk-produknya. Joseph Lam, yang lebih dikenal sebagai “Raja Trolling” Hong Kong dan Chan Yee, seorang Youtuber dengan lebih dari 200.000 pelanggan, mempromosikan JPEX.
Para influencer ini menggunakan data yang tidak terverifikasi untuk menunjukkan kepada pengikut mereka bagaimana mereka bisa menghasilkan banyak uang untuk membeli rumah dan kendaraan dengan berinvestasi di JPEX. Menurut laporan terbaru, lebih dari 2.305 orang telah kehilangan lebih dari HK$1,43 miliar (sekitar $182,9 juta) yang mereka investasikan di bursa kripto, menjadikannya salah satu kasus penipuan terbesar di Hong Kong.
Kebangkrutan JPEX dimulai ketika Sekuritas dan Komisi Masa Depan Hong Kong (SFC) mengeluarkan peringatan bahwa JPEX bukanlah platform perdagangan terdaftar. Kemudian, bursa tersebut secara terbuka mengakui bahwa mereka menghadapi tantangan likuiditas yang memaksa mereka untuk membekukan penarikan.
Selain itu, bursa kripto telah menjalankan rencana dividen kontroversial di mana mereka bekerja untuk mengubah aset pelanggan menjadi saham yang akan memberi mereka hak untuk mendapatkan dividen. Namun, pelanggan hanya dapat menarik dana setelah dua tahun.
Sesuai dengan itu, ini adalah rencana JPEX untuk meningkatkan kasnya Arus dan mempertahankan investor utamanya. JPEX mengklaim bahwa mereka melakukan referendum di mana 68% pelanggannya memilih mendukung rencana dividen dan pembentukan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Sayangnya, tidak ada respons terhadap permintaan banyak pelanggan yang ingin tahu mengapa mereka tidak dapat menarik dana mereka. Bursa kripto ini juga menaikkan biaya transaksi hingga 999 USDT untuk menarik 1.000 USDT.
Setelah banyak investor JPEX mengeluh kepada otoritas terkait, Polisi Hong Kong mulai melakukan penyelidikan yang mengarah pada penangkapan lebih dari 11 orang yang termasuk, Siu-lung, CEO bursa aset virtual (OTC) penukaran uang, Li, mantan direktur, Lam dan Chan atas tuduhan pencucian uang, dugaan penipuan, dan konspirasi untuk menipu.
Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi menyita banyak gadget elektronik dan barang berharga lainnya termasuk komputer, smartphone, kartu bank, dan dokumen terkait lainnya. Otoritas Hong Kong juga membekukan rekening bank JPEX dan menyita berbagai aset yang meliputi kendaraan mewah dan properti lainnya.
Respon JPEX
Bursa JPEX telah memberikan beberapa klarifikasi. Pertama, mereka mengklaim bahwa tantangan likuiditas terakhir mereka adalah hasil dari tindakan salah satu pembuat pasar mereka yang telah membekukan dana mereka. Sebagai hasilnya, mereka sedang bekerja dengan mitra yang bertanggung jawab untuk melepaskan dana tersebut.
Mereka mengatakan, “Kami berjanji untuk memulihkan likuiditas dari pembuat pasar pihak ketiga secepat mungkin dan secara bertahap menyesuaikan biaya penarikan kembali ke level normal.”
Namun, skandal JPEX kemungkinan akan menghambat upaya Hong Kong untuk menjadi pusat mata uang kripto. Carlton Lai, kepala Daiwa Capital Markets, sebuah perusahaan riset blockchain dan mata uang kripto menyatakan, “Saya rasa skandal ini akan memiliki dampak negatif yang cukup besar pada sentimen ritel, mengingat kehadirannya yang signifikan di lokal dan berbagai selebriti yang terlibat.”
Tantangan yang Dihadapi Otoritas Hong Kong
Otoritas Hong Kong menghadapi berbagai tantangan dalam mengawasi kegiatan kripto yang meliputi kurangnya kerjasama dari perusahaan blockchain. Mereka juga mengalami masalah dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lokal dan internasional. Pembentukan tim tugas Hong Kong merupakan langkah pertama dalam meningkatkan kapasitasnya.
Baca juga: Kemenangan Asia: Penindakan Crypto AS Menguntungkan Asia
Kesimpulan
Hong Kong telah membentuk tim tugas multiparti untuk mengkoordinasikan aktivitas sektor mata uang kripto. Biro Keamanan Siber dan Kejahatan Teknologi, Biro Keamanan Siber dan Kejahatan Teknologi, Divisi Penegakan Hukum dan Divisi Intermediasi SFC serta Biro Kejahatan Komersial polisi telah membentuk kelompok kerja yang akan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di sektor mata uang kripto.
FAQ tentang Mata Uang Kripto di Hong Kong
Apakah mata uang kripto diizinkan di Hong Kong?
Mata Uang Kripto legal di Hong Kong, artinya orang diperbolehkan untuk membeli, menyimpan, dan menjualnya. Namun, bursa mata uang kripto dan platform lain yang berurusan dengan mata uang kripto harus mendaftar dengan otoritas terkait.
Apakah Hong Kong berinvestasi dalam mata uang kripto?
Banyak orang di Hong Kong berinvestasi dalam berbagai mata uang kripto yang termasuk Bitcoin dan ETH. Selain itu, ada banyak perusahaan yang menawarkan layanan mata uang kripto di kota ini.
Mata Uang Kripto apa yang bisa dibeli oleh Hong Kong?
Orang-orang di Hong Kong dapat membeli berbagai mata uang kripto yang mencakup bitcoin, ETH, XRP dan banyak lainnya. Namun, kota ini memiliki regulasi yang jelas mengenai aset kripto yang dapat ditawarkan bursa kepada publik.
Apakah Gate.io tersedia di HK?
Gate.io, bursa terpusat, menawarkan berbagai layanan kepada warga Hong Kong. Orang dapat melakukan perdagangan berbagai mata uang kripto seperti bitcoin, ETH, USDT, Binance Coin dan XRP antara lain.
Platform mata uang kripto mana yang terbaik di Hong Kong?
Ada banyak platform bagus yang berurusan dengan mata uang kripto di Hong Kong. Misalnya, bursa teratas seperti Gate.io, Binance, Bybit, dan OXK menawarkan berbagai layanan kripto di kota ini.
