Para likuidator dilaporkan menggugat cabang Standard Chartered di Singapura atas tuduhan bahwa raksasa perbankan Inggris tersebut memungkinkan penipuan yang menyebabkan kerugian lebih dari $2,7 miliar.
Tuduhan tersebut terkait dengan konspirasi penggelapan senilai $4,5 miliar yang dilakukan terhadap dana kekayaan negara Malaysia 1Malaysia Development Berhad, yang dikenal sebagai skandal 1MDB, yang dimulai pada tahun 2009.
Standard Chartered "menolak dengan tegas" klaim yang dibuat dalam gugatan baru di Singapura, menurut laporan Reuters yang baru.
Likuidator dari raksasa layanan keuangan Kroll mengajukan gugatan, mengklaim bahwa bank Inggris tersebut memungkinkan penipuan 1MDB.
Standard Chartered diduga mengabaikan tanda-tanda peringatan dan memproses lebih dari 100 transfer antar bank antara tahun 2009 dan 2013, yang berkontribusi untuk menyembunyikan dana 1MDB, menurut tiga perusahaan yang sedang dalam likuidasi terkait dengan skandal tersebut.
Jelaskan tentang likuidator,
"Menurut gugatan ini, transfer tersebut menunjukkan pelanggaran serius dan kegagalan kontrol yang pada akhirnya memungkinkan pencurian dana publik oleh orang-orang yang beroperasi di tingkat tertinggi pemerintahan Malaysia selama periode itu."
Standard Chartered mengatakan kepada Reuters bahwa klaim apa pun yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah "tanpa dasar."
Awal tahun ini, mantan karyawan Goldman Sachs, Tim Leissner, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena terlibat dalam pencurian bernilai multijuta dolar.
Jaksa mengatakan bahwa Leissner dan orang lain yang bekerja untuk raksasa perbankan membantu Malaysia mengumpulkan $6,5 miliar untuk dana investasi negara melalui penjualan obligasi.
Ikuti kami di X, Facebook, dan TelegramJangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk AndaPeriksa Aksi HargaSurf The Daily Hodl MixGambar yang Dihasilkan: Midjourney
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bank Standard Chartered Dikenakan Gugatan $2.700.000.000 Terkait Peran yang Diduga dalam Penipuan Dana Kekayaan Negara Malaysia - The Daily Hodl
Para likuidator dilaporkan menggugat cabang Standard Chartered di Singapura atas tuduhan bahwa raksasa perbankan Inggris tersebut memungkinkan penipuan yang menyebabkan kerugian lebih dari $2,7 miliar.
Tuduhan tersebut terkait dengan konspirasi penggelapan senilai $4,5 miliar yang dilakukan terhadap dana kekayaan negara Malaysia 1Malaysia Development Berhad, yang dikenal sebagai skandal 1MDB, yang dimulai pada tahun 2009.
Standard Chartered "menolak dengan tegas" klaim yang dibuat dalam gugatan baru di Singapura, menurut laporan Reuters yang baru.
Likuidator dari raksasa layanan keuangan Kroll mengajukan gugatan, mengklaim bahwa bank Inggris tersebut memungkinkan penipuan 1MDB.
Standard Chartered diduga mengabaikan tanda-tanda peringatan dan memproses lebih dari 100 transfer antar bank antara tahun 2009 dan 2013, yang berkontribusi untuk menyembunyikan dana 1MDB, menurut tiga perusahaan yang sedang dalam likuidasi terkait dengan skandal tersebut.
Jelaskan tentang likuidator,
"Menurut gugatan ini, transfer tersebut menunjukkan pelanggaran serius dan kegagalan kontrol yang pada akhirnya memungkinkan pencurian dana publik oleh orang-orang yang beroperasi di tingkat tertinggi pemerintahan Malaysia selama periode itu."
Standard Chartered mengatakan kepada Reuters bahwa klaim apa pun yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah "tanpa dasar."
Awal tahun ini, mantan karyawan Goldman Sachs, Tim Leissner, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena terlibat dalam pencurian bernilai multijuta dolar.
Jaksa mengatakan bahwa Leissner dan orang lain yang bekerja untuk raksasa perbankan membantu Malaysia mengumpulkan $6,5 miliar untuk dana investasi negara melalui penjualan obligasi.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix Gambar yang Dihasilkan: Midjourney