Kraken membantu Layanan Rahasia AS dalam penyitaan penipuan kripto yang memecahkan rekor

Kami bangga untuk berbagi bahwa kami bekerja sama erat dengan Layanan Rahasia Amerika Serikat (USSS) dalam penyelidikan ekstensif terhadap skema penipuan crypto. Penipu menggunakan teknik rekayasa sosial untuk membangun kepercayaan dengan korban seiring waktu, pendekatan yang dikenal sebagai "pig butchering." Upaya bersama ini menghasilkan penyitaan crypto terbesar yang pernah ada oleh USSS, dengan total sekitar $225 juta.

Penyelidikan USSS menargetkan jaringan penipuan canggih yang memangsa individu, memikat mereka ke dalam investasi cryptocurrency palsu. Korban skema pemotongan babi secara bertahap didorong untuk menyetor jumlah yang semakin besar, hanya untuk akhirnya menemukan bahwa dana mereka telah dicuri.

$225 juta yang dipermasalahkan awalnya dibekukan oleh Tether pada tahun 2023, setelah terkait dengan praktik penipuan pig butchering dalam penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dana yang dicuri tersebut terikat pada akun para pelaku di bursa terpusat non-Kraken. Mengidentifikasi para korban dan mengembalikan dana mereka menjadi tantangan, yang memerlukan pengetahuan yang signifikan tentang analisis blockchain.

Pada Maret 2024, kami bergabung dengan beberapa bursa cryptocurrency dalam sprint penegakan hukum yang intensif selama seminggu. Tim kepatuhan dan investigasi kami memberikan respons cepat dan waktu nyata terhadap permintaan informasi penting dan penyediaan informasi transaksi serta akun kami secara tepat waktu sangat membantu dalam mengidentifikasi hampir 500 korban. Ini secara langsung mendukung USSS dalam memperoleh surat perintah penyitaan untuk penyitaan dana curian yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar $225 juta.

Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengamankan ekosistem cryptocurrency. Pendekatan respons cepat kami dan pencatatan yang teliti mencerminkan komitmen kami yang berkelanjutan terhadap keamanan, transparansi, dan perlindungan pelanggan kami. Kami juga memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat untuk melindungi privasi klien sambil menyediakan data ketika kami memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.

Kami terus berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mengidentifikasi dan menghentikan penipuan, mendukung pemulihan korban, dan menjaga kepercayaan dalam komunitas kripto.

"Melindungi klien adalah prioritas tertinggi kami, dan kami bangga telah mendukung upaya yang mengarah pada pemulihan bersejarah dana yang dicuri ini. Praktik kepatuhan kami yang ketat, protokol keamanan mutakhir, dan kemampuan investigasi onchain mencerminkan komitmen mendalam kami untuk melindungi aset klien dan menjaga kepercayaan dalam crypto. Kami akan terus memerangi penipuan dan membantu memastikan ekosistem crypto tetap aman dan terlindungi bagi semua pengguna," kata David Zacks, Wakil Kepala Kepatuhan Kraken.

Jika Anda percaya bahwa Anda adalah korban penipuan cryptocurrency, kami mendorong Anda untuk melaporkan kasus Anda kepada pihak berwenang setempat dan kepada Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI. Pelaporan Anda yang cepat dapat membantu mencegah penipuan di masa depan.

Mulai dengan KrakenPostingan Kraken membantu Layanan Rahasia AS dalam penyitaan penipuan kripto yang memecahkan rekor muncul pertama kali di Blog Kraken.