Amerika Serikat menggugat pendiri skema Ponzi OmegaPro enkripsi, terlibat dalam kasus senilai 650 juta dolar! Terdakwa maksimal menghadapi hukuman penjara 40 tahun.

Departemen Kehakiman AS mengumumkan sebuah dakwaan besar pada hari Senin, menuduh dua pria mengoperasikan skema investasi Aset Kripto besar-besaran, yang menyebabkan ribuan investor mengalami kerugian besar, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 6,5 miliar. Ini adalah salah satu tuduhan kriminal penipuan enkripsi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Jebakan “kaya mendadak” yang dirancang dengan cermat: platform palsu dan janji pengembalian yang sangat tinggi

Menurut gugatan, salah satu pendiri Michael Shannon Sims dan Juan Carlos Reynoso meluncurkan platform investasi Aset Kripto palsu yang disebut OmegaPro pada tahun 2019. Platform ini menjanjikan kepada investor bahwa mereka dapat memperoleh 300% pengembalian yang menakjubkan hanya dalam waktu 16 bulan, mengklaim bahwa mereka memiliki "tim trader elit" yang menghasilkan keuntungan melalui perdagangan pasar Forex. Janji pengembalian tinggi yang tidak realistis ini adalah ciri khas dari skema Ponzi dan permainan dana kripto.

Mengungkap Aliran Dana: Pengumpulan Aset Kripto dan Transfer Internal

Investor diminta untuk menggunakan Aset Kripto (seperti Bitcoin, USDT, dll.) untuk investasi. Namun, aset enkripsi yang disetor oleh korban tidak digunakan untuk transaksi nyata dan malah dialihkan ke dompet enkripsi yang dikendalikan oleh orang dalam skema. Selanjutnya, dana ini dengan diam-diam dibayarkan kepada promotor proyek tingkat atas sebagai komisi, membentuk skema Ponzi dan jalur pencucian enkripsi yang khas.

Kemasan Mewah dan Penciptaan Iklim Global: Eyewash untuk Memperoleh Kepercayaan

Untuk membuat proyek OmegaPro terlihat legal dan terpercaya serta menarik lebih banyak investor dari dunia kripto untuk bergabung, Sims dan Reynoso mengadakan acara promosi offline yang mewah dan mencolok di Amerika Latin, Eropa, dan Amerika Serikat. Mereka memanfaatkan media sosial dengan memamerkan mobil mewah, barang-barang merek dan cara-cara pamer kekayaan lainnya untuk promosi, bahkan mengeluarkan biaya besar untuk memproyeksikan Logo perusahaan di Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia yang terletak di Dubai, menciptakan ilusi kekuatan proyek yang besar, untuk melakukan pemasaran pengaruh kripto.

Kepanikan dan Penipuan Berlanjut: Mengklaim Serangan Hacker, Pindah ke Platform Baru

Ketika eyeglass sulit bertahan dan mulai runtuh, pendiri OmegaPro malah berbohong mengklaim platform mengalami "serangan hacker". Korban diberi tahu bahwa dana mereka akan dipindahkan ke platform baru bernama Broker Group sebagai bagian dari "rencana restrukturisasi". Namun, itu hanyalah taktik menunda dan panen kedua. Pada kenyataannya, fungsi penarikan di semua platform telah diputus dan mereka sepenuhnya kehilangan kendali dan akses terhadap Aset Kripto mereka, menghadapi dilema Aset Kripto tidak dapat ditarik.

Hukuman Berat: Terancam 40 Tahun Penjara, Global Memerangi Penipuan Aset Kripto

Saat ini, dua terdakwa menghadapi tuduhan berat penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, masing-masing dapat menghadapi hukuman penjara federal maksimum 40 tahun. Kasus ini terjadi saat lembaga pengatur keuangan global (seperti SEC, FCA dan lainnya) terus meningkatkan upaya untuk memerangi penipuan aset digital dan penipuan koin. Baru minggu lalu, Badan Perilaku Keuangan Inggris (FCA) baru saja menjatuhi hukuman total 12 tahun penjara kepada dua pelaku utama dalam penipuan investasi enkripsi serupa, yang menyebabkan kerugian bagi korban sekitar 1,5 juta pound.

Kepala Departemen Kriminal Departemen Kehakiman AS memberikan komentar tentang kasus ini, menekankan bahwa pihak berwenang akan terus menyelidiki tindakan kriminal yang menggunakan Aset Kripto untuk menipu investor: “Kami sedang memimpin upaya untuk memerangi penipuan investasi koin digital yang rumit dan berbahaya ini,” katanya, para jaksa berkomitmen untuk “mendapatkan keadilan bagi banyak korban dan memulihkan Aset Kripto yang dicuri.”