Keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan aset digital kini menjadi perhatian serius bagi otoritas pajak India. Dengan adanya mekanisme berbagi data yang ditingkatkan antara pertukaran aset digital dan pemerintah, pejabat pajak secara aktif memantau dan mencocokkan transaksi aset digital secara real-time.
Departemen Pajak Penghasilan India dilaporkan telah menghubungi ribuan individu yang terlibat dalam aktivitas aset digital tetapi gagal memasukkan pendapatan ini dalam pengajuan pajak mereka untuk tahun keuangan 2022–23 dan 2023–24. Individu-individu ini telah mengirimkan pemberitahuan resmi yang mendesak mereka untuk memperbarui Pengembalian Pajak Penghasilan (ITRs) dan memperbaiki segala kelalaian atau ketidakakuratan.
Otoritas, termasuk Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT), dilaporkan khawatir tentang potensi penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal. Mereka telah menandai segmen investor "berisiko tinggi" yang dicurigai mengalirkan pendapatan yang tidak diungkapkan ke dalam aset digital (VDAs).
Tindakan tegas ini berasal dari ketidaksesuaian yang ditemukan antara informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak dan data yang diperoleh dari platform aset digital serta pengembalian Pajak yang Dipotong di Sumber (TDS). Dalam beberapa kasus, angka yang dilaporkan tidak sejalan dengan volume dan nilai transaksi yang sebenarnya, menimbulkan tanda peringatan atas pelaporan yang kurang atau ketidakdisclosure penghasilan yang dihasilkan dari perdagangan aset digital.
Wajib pajak yang menerima komunikasi ini telah didorong untuk melakukan perbaikan melalui mekanisme pengajuan retur yang diperbarui, yang memungkinkan individu untuk memperbaiki retur yang telah diajukan sebelumnya dalam jangka waktu yang ditentukan.
“Kami menyaksikan tahap awal dari arsitektur regulasi yang luas ditandai oleh ketatnya ketentuan know-your-customer/anti-pencucian uang, integrasi intelijen blockchain forensik, dan institusionalisasi kewajiban pengungkapan ex-ante,” Raj Kapoor, pendiri dan CEO Aliansi Blockchain India, mengatakan kepada CoinGeek.
“Saya tidak akan menyebut ini sebagai suatu tuntutan terhadap crypto sebagai kelas aset, melainkan sebagai suatu keharusan untuk mengenakan rigornya ortodoksi regulasi. Saya sekarang melihat, masa depan crypto di India tidak hanya diatur tetapi juga didefinisikan kembali tanpa bisa diubah,” tambah Kapoor.
India memberlakukan pajak yang paling ketat pada perdagangan aset digital—pajak tetap 30% pada semua pendapatan mata uang digital tanpa ketentuan untuk mengimbangi kerugian dan pajak 1% yang dipotong di sumber (TDS) pada semua transaksi di atas Rs 10,000 ($116). Ini mungkin akan mengakibatkan kerugian sekitar $1,2 triliun dalam volume perdagangan di bursa domestik, menurut sebuah studi dari Esya Centre, sebuah lembaga pemikir kebijakan India.
Bursa OKX yang berkantor pusat di Seychelles menghentikan operasinya di India pada tahun 2024, mengutip hambatan regulasi. Namun, bursa domestik semakin mematuhi tuntutan regulasi baru.
Pada saat yang sama, pertukaran telah meminta pemerintah untuk menetapkan lapangan permainan yang setara untuk aset digital (VDAs). Permintaan tersebut mencakup pengurangan TDS dari 1% menjadi 0,01%, memungkinkan pengimbangan dan pembawa rugi, dan memperlakukan pendapatan dari aset digital setara dengan aset modal lainnya. Namun, hingga saat ini, permintaan tersebut telah diabaikan. Sementara ekonomi lokal berusaha untuk mengatur ruang aset digital, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan pada Maret 2024 bahwa ‘cryptocurrency’ tidak dapat menjadi mata uang legal di India.
“Banyak pengguna India, sering kali tanpa disadari, terlibat dengan platform kripto yang tidak mematuhi aturan atau luar negeri... Terlepas dari bagaimana Anda berinteraksi dengan kripto—baik melalui pertukaran global, dompet P2P, atau airdrop, adalah wajib untuk melaporkan semua pendapatan VDA,” tulis Sumit Gupta, salah satu pendiri CoinDCX, unicorn mata uang digital pertama India, dalam sebuah postingan LinkedIn.
"Crypto ada untuk tinggal, tetapi begitu juga dengan aturannya... Membayar pajak Anda bukanlah pilihan. Ini penting untuk membangun ekosistem crypto yang berkelanjutan dan sah di India... Tetap terinformasi. Tetap mematuhi. Mari kita jadikan crypto sebagai kelas aset yang bertanggung jawab bersama," tulis Gupta.
Pada bulan Juli 2024, CoinDCX mencantumkan token BSV untuk diperdagangkan di platformnya, memungkinkan pengguna memiliki lebih banyak cara untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan BSV. Dengan sekitar 15 juta pengguna terdaftar di CoinDCX, pencantuman ini menandai ekspansi signifikan ke pasar India untuk BSV dan menunjukkan potensi serta kemungkinan di wilayah tersebut.
CBI membongkar penipuan siber, menyita ‘crypto’
Dalam berita lain, Biro Investigasi Pusat (CBI) telah membongkar sebuah jaringan penipuan siber lintas negara, menangkap seorang warga negara India dan menyita ‘aset digital’ senilai lebih dari $327,000. Operasi yang menargetkan individu di Amerika Serikat dan Kanada ini menandai langkah signifikan dalam upaya lembaga tersebut untuk memberantas kejahatan digital dengan jangkauan internasional.
"Bertindak berdasarkan informasi yang dapat ditindaklanjuti yang dikembangkan selama penyelidikan, CBI melakukan pencarian ini dan menemukan bukti yang memberatkan yang membongkar operasi sekelompok orang yang terlibat dalam penipuan siber transnasional," kata CBI dalam sebuah pernyataan.
"Bahan yang disita termasuk alat untuk melakukan panggilan internasional dengan identitas penelepon yang disamarkan, mekanisme penghasil prospek berdasarkan taktik rekayasa sosial, rekaman suara, dan komponen lain dari ekosistem kejahatan siber," tambahnya.
Tersangka, Rahul Arora, ditangkap selama serangkaian penggerebekan terkoordinasi di tiga lokasi terpisah di seluruh India. Selama penyelidikan, pihak berwenang menemukan perangkat lunak dan peralatan canggih yang diduga digunakan untuk menyamar sebagai pejabat pemerintah dan personel dukungan teknis—taktik yang digunakan untuk menipu warga negara asing dan mengambil uang dengan dalih yang salah.
CBI mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan kemampuan internal untuk menangani dan menyita VDA sebagai bagian dari pendekatan berbasis teknologi untuk memerangi kejahatan siber. Agensi tersebut mengatakan bahwa mereka juga telah menempatkan sistem yang diperlukan untuk pengelolaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Akibatnya, CBI mengatakan bahwa mereka berhasil mendeteksi dan menyita VDA dalam berbagai operasi pencarian mereka.
Penangkapan Arora menyoroti semakin canggihnya dan ruang lingkup global dari investigasi kejahatan siber CBI. Ini juga mencerminkan peningkatan fokus agensi pada kejahatan yang melibatkan aset digital, yang diperkuat oleh pengalaman yang didapat dari kasus-kasus besar seperti skema Ponzi GainBitcoin yang terkenal.
Pada bulan Februari, CBI melakukan penggerebekan besar-besaran di 60 lokasi terkait dengan penyelidikan GainBitcoin, sebuah penipuan yang melibatkan lebih dari $800 juta. Operasi tersebut mengakibatkan penyitaan aset digital senilai sekitar $2,9 juta, semakin menegaskan skala kejahatan keuangan yang dilakukan melalui platform digital.
“Pesan untuk ekosistem kripto India jelas: era kelonggaran regulasi sudah berakhir, dan ini tidak selalu buruk. Faktanya, kejelasan, meskipun ketat, lebih baik daripada kebingungan. Ini memungkinkan pemain serius untuk berinovasi, investor untuk masuk dengan percaya diri, dan negara untuk membangun arsitektur keuangan digital yang patuh,” kata Kapoor dari Aliansi Blockchain India kepada CoinGeek.
"Kegagalan untuk secara proaktif mengadopsi standar industri atau terlibat secara konstruktif dengan regulator dapat mengakibatkan lebih banyak pertukaran keluar dari India, lebih tepatnya efek menakutkan pada startup Web3, yang kemudian mungkin memilih untuk berkediaman di luar negeri," tambah Kapoor.
Tonton: India akan menjadi pelopor dalam digitalisasi
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
India menindak tegas penghindar pajak ‘crypto’, menyita $327K
Keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan aset digital kini menjadi perhatian serius bagi otoritas pajak India. Dengan adanya mekanisme berbagi data yang ditingkatkan antara pertukaran aset digital dan pemerintah, pejabat pajak secara aktif memantau dan mencocokkan transaksi aset digital secara real-time.
Departemen Pajak Penghasilan India dilaporkan telah menghubungi ribuan individu yang terlibat dalam aktivitas aset digital tetapi gagal memasukkan pendapatan ini dalam pengajuan pajak mereka untuk tahun keuangan 2022–23 dan 2023–24. Individu-individu ini telah mengirimkan pemberitahuan resmi yang mendesak mereka untuk memperbarui Pengembalian Pajak Penghasilan (ITRs) dan memperbaiki segala kelalaian atau ketidakakuratan.
Otoritas, termasuk Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT), dilaporkan khawatir tentang potensi penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal. Mereka telah menandai segmen investor "berisiko tinggi" yang dicurigai mengalirkan pendapatan yang tidak diungkapkan ke dalam aset digital (VDAs).
Tindakan tegas ini berasal dari ketidaksesuaian yang ditemukan antara informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak dan data yang diperoleh dari platform aset digital serta pengembalian Pajak yang Dipotong di Sumber (TDS). Dalam beberapa kasus, angka yang dilaporkan tidak sejalan dengan volume dan nilai transaksi yang sebenarnya, menimbulkan tanda peringatan atas pelaporan yang kurang atau ketidakdisclosure penghasilan yang dihasilkan dari perdagangan aset digital.
Wajib pajak yang menerima komunikasi ini telah didorong untuk melakukan perbaikan melalui mekanisme pengajuan retur yang diperbarui, yang memungkinkan individu untuk memperbaiki retur yang telah diajukan sebelumnya dalam jangka waktu yang ditentukan.
“Kami menyaksikan tahap awal dari arsitektur regulasi yang luas ditandai oleh ketatnya ketentuan know-your-customer/anti-pencucian uang, integrasi intelijen blockchain forensik, dan institusionalisasi kewajiban pengungkapan ex-ante,” Raj Kapoor, pendiri dan CEO Aliansi Blockchain India, mengatakan kepada CoinGeek.
“Saya tidak akan menyebut ini sebagai suatu tuntutan terhadap crypto sebagai kelas aset, melainkan sebagai suatu keharusan untuk mengenakan rigornya ortodoksi regulasi. Saya sekarang melihat, masa depan crypto di India tidak hanya diatur tetapi juga didefinisikan kembali tanpa bisa diubah,” tambah Kapoor.
India memberlakukan pajak yang paling ketat pada perdagangan aset digital—pajak tetap 30% pada semua pendapatan mata uang digital tanpa ketentuan untuk mengimbangi kerugian dan pajak 1% yang dipotong di sumber (TDS) pada semua transaksi di atas Rs 10,000 ($116). Ini mungkin akan mengakibatkan kerugian sekitar $1,2 triliun dalam volume perdagangan di bursa domestik, menurut sebuah studi dari Esya Centre, sebuah lembaga pemikir kebijakan India.
Bursa OKX yang berkantor pusat di Seychelles menghentikan operasinya di India pada tahun 2024, mengutip hambatan regulasi. Namun, bursa domestik semakin mematuhi tuntutan regulasi baru.
Pada saat yang sama, pertukaran telah meminta pemerintah untuk menetapkan lapangan permainan yang setara untuk aset digital (VDAs). Permintaan tersebut mencakup pengurangan TDS dari 1% menjadi 0,01%, memungkinkan pengimbangan dan pembawa rugi, dan memperlakukan pendapatan dari aset digital setara dengan aset modal lainnya. Namun, hingga saat ini, permintaan tersebut telah diabaikan. Sementara ekonomi lokal berusaha untuk mengatur ruang aset digital, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan pada Maret 2024 bahwa ‘cryptocurrency’ tidak dapat menjadi mata uang legal di India.
“Banyak pengguna India, sering kali tanpa disadari, terlibat dengan platform kripto yang tidak mematuhi aturan atau luar negeri... Terlepas dari bagaimana Anda berinteraksi dengan kripto—baik melalui pertukaran global, dompet P2P, atau airdrop, adalah wajib untuk melaporkan semua pendapatan VDA,” tulis Sumit Gupta, salah satu pendiri CoinDCX, unicorn mata uang digital pertama India, dalam sebuah postingan LinkedIn.
"Crypto ada untuk tinggal, tetapi begitu juga dengan aturannya... Membayar pajak Anda bukanlah pilihan. Ini penting untuk membangun ekosistem crypto yang berkelanjutan dan sah di India... Tetap terinformasi. Tetap mematuhi. Mari kita jadikan crypto sebagai kelas aset yang bertanggung jawab bersama," tulis Gupta.
Pada bulan Juli 2024, CoinDCX mencantumkan token BSV untuk diperdagangkan di platformnya, memungkinkan pengguna memiliki lebih banyak cara untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan BSV. Dengan sekitar 15 juta pengguna terdaftar di CoinDCX, pencantuman ini menandai ekspansi signifikan ke pasar India untuk BSV dan menunjukkan potensi serta kemungkinan di wilayah tersebut. CBI membongkar penipuan siber, menyita ‘crypto’
Dalam berita lain, Biro Investigasi Pusat (CBI) telah membongkar sebuah jaringan penipuan siber lintas negara, menangkap seorang warga negara India dan menyita ‘aset digital’ senilai lebih dari $327,000. Operasi yang menargetkan individu di Amerika Serikat dan Kanada ini menandai langkah signifikan dalam upaya lembaga tersebut untuk memberantas kejahatan digital dengan jangkauan internasional.
"Bertindak berdasarkan informasi yang dapat ditindaklanjuti yang dikembangkan selama penyelidikan, CBI melakukan pencarian ini dan menemukan bukti yang memberatkan yang membongkar operasi sekelompok orang yang terlibat dalam penipuan siber transnasional," kata CBI dalam sebuah pernyataan.
"Bahan yang disita termasuk alat untuk melakukan panggilan internasional dengan identitas penelepon yang disamarkan, mekanisme penghasil prospek berdasarkan taktik rekayasa sosial, rekaman suara, dan komponen lain dari ekosistem kejahatan siber," tambahnya.
Tersangka, Rahul Arora, ditangkap selama serangkaian penggerebekan terkoordinasi di tiga lokasi terpisah di seluruh India. Selama penyelidikan, pihak berwenang menemukan perangkat lunak dan peralatan canggih yang diduga digunakan untuk menyamar sebagai pejabat pemerintah dan personel dukungan teknis—taktik yang digunakan untuk menipu warga negara asing dan mengambil uang dengan dalih yang salah.
CBI mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan kemampuan internal untuk menangani dan menyita VDA sebagai bagian dari pendekatan berbasis teknologi untuk memerangi kejahatan siber. Agensi tersebut mengatakan bahwa mereka juga telah menempatkan sistem yang diperlukan untuk pengelolaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Akibatnya, CBI mengatakan bahwa mereka berhasil mendeteksi dan menyita VDA dalam berbagai operasi pencarian mereka.
Penangkapan Arora menyoroti semakin canggihnya dan ruang lingkup global dari investigasi kejahatan siber CBI. Ini juga mencerminkan peningkatan fokus agensi pada kejahatan yang melibatkan aset digital, yang diperkuat oleh pengalaman yang didapat dari kasus-kasus besar seperti skema Ponzi GainBitcoin yang terkenal.
Pada bulan Februari, CBI melakukan penggerebekan besar-besaran di 60 lokasi terkait dengan penyelidikan GainBitcoin, sebuah penipuan yang melibatkan lebih dari $800 juta. Operasi tersebut mengakibatkan penyitaan aset digital senilai sekitar $2,9 juta, semakin menegaskan skala kejahatan keuangan yang dilakukan melalui platform digital.
“Pesan untuk ekosistem kripto India jelas: era kelonggaran regulasi sudah berakhir, dan ini tidak selalu buruk. Faktanya, kejelasan, meskipun ketat, lebih baik daripada kebingungan. Ini memungkinkan pemain serius untuk berinovasi, investor untuk masuk dengan percaya diri, dan negara untuk membangun arsitektur keuangan digital yang patuh,” kata Kapoor dari Aliansi Blockchain India kepada CoinGeek.
"Kegagalan untuk secara proaktif mengadopsi standar industri atau terlibat secara konstruktif dengan regulator dapat mengakibatkan lebih banyak pertukaran keluar dari India, lebih tepatnya efek menakutkan pada startup Web3, yang kemudian mungkin memilih untuk berkediaman di luar negeri," tambah Kapoor.
Tonton: India akan menjadi pelopor dalam digitalisasi