MoonRocketTeam
vip

Baru-baru ini, otoritas regulasi keuangan Singapura mengeluarkan keputusan sanksi terkait kasus pencucian uang besar-besaran yang melibatkan 2,2 miliar dolar AS, sembilan institusi keuangan terkenal dikenakan denda total 27,5 juta dolar Singapura (setara dengan 21,5 juta dolar AS) karena manajemen AML yang buruk.



Sanksi kali ini sangat berat dan melibatkan banyak lembaga, yang jarang terjadi dalam sejarah regulasi keuangan Singapura. Di antaranya, anak perusahaan Credit Suisse di Singapura dikenakan denda maksimum sebesar 5,8 juta SGD karena pelaksanaan langkah-langkah AML yang tidak memadai. Sementara itu, bisnis Citibank di Singapura juga dihukum karena masalah kepatuhan.

Kasus pencucian uang ini pertama kali terungkap pada tahun 2023 dan setelah dua tahun penyelidikan mendalam akhirnya mencapai kesimpulan. Kasus ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari properti mewah hingga mata uang kripto, mencakup berbagai bidang. Dalam proses ini, pihak berwajib menyita sejumlah besar uang tunai, properti, barang-barang mewah, serta aset digital.

Perlu dicatat bahwa kasus ini juga melibatkan sepuluh tersangka keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai "Fujian Gang" yang telah dihukum secara hukum. Selain itu, dua mantan eksekutif bank juga dituntut tahun lalu karena terlibat dalam kasus ini.

Otoritas Moneter Singapura menyatakan akan terus memantau kemajuan perbaikan yang dilakukan oleh Institusi Keuangan yang terlibat, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memperkuat sistem manajemen AML. Rangkaian langkah ini tidak hanya menunjukkan tekad Singapura dalam memberantas kejahatan finansial, tetapi juga memberikan peringatan kepada Institusi Keuangan global mengenai kepatuhan AML.

Kejadian ini sekali lagi menyoroti tanggung jawab penting Institusi Keuangan dalam pekerjaan AML, sekaligus mencerminkan urgensi untuk memperkuat manajemen kepatuhan dan kontrol risiko di tengah lingkungan keuangan internasional yang semakin kompleks. Seiring dengan peningkatan kekuatan pengawasan, Institusi Keuangan harus lebih waspada dan terus menyempurnakan mekanisme AML mereka untuk menjaga stabilitas dan reputasi sistem keuangan.
Lihat Asli
post-image
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Hadiah
  • 6
  • Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeCrybabyvip
· 10jam yang lalu
2750 juta juga disebut denda? Itu bahkan tidak cukup untuk mereka menutupi celah gigi.
Lihat AsliBalas0
SolidityJestervip
· 10jam yang lalu
Cek semuanya, tunggu aku sebentar untuk memindahkan bangku kecil.
Lihat AsliBalas0
EthMaximalistvip
· 10jam yang lalu
Credit Suisse mengalami masalah lagi? Sudah diperkirakan!
Lihat AsliBalas0
ForkThisDAOvip
· 10jam yang lalu
Mainkan jika Anda mampu, bank yang tidak dapat mengatasi Pencucian Uang juga layak disebut sebagai pengawas.
Lihat AsliBalas0
StakeTillRetirevip
· 10jam yang lalu
Setelah dihukum, langsung rug pull ya?
Lihat AsliBalas0
Frontrunnervip
· 10jam yang lalu
Yang dimainkan adalah celah regulasi.
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)