Eyewash perdagangan Aset Kripto OTC terungkap: melibatkan berbagai Token terkenal, kerugian lebih dari 50 juta USD

Baru-baru ini, sebuah penipuan cryptocurrency (OTC) yang melibatkan berbagai token terkenal telah terungkap. Penipuan ini melibatkan puluhan token seperti SUI, NEAR, Axelar, SEI, dan diperkirakan telah menipu investor lebih dari 50 juta dolar AS dalam beberapa bulan. Yang mengejutkan, meskipun skala penipuan ini begitu besar, kasus ini hampir tidak menarik perhatian luas.

Daftar korban tidak hanya mencakup investor biasa, tetapi juga investor ventura, pemimpin opini industri, serta pemegang Aset Kripto besar. Berikut adalah rincian proses dari eyewash ini:

Tahap Pertama: Membangun Kepercayaan (November 2024 - Januari 2025)

Mulai November 2024, beberapa organisasi mulai meluncurkan perdagangan OTC tingkat tinggi yang tampaknya legal di grup platform sosial. Perdagangan ini mengklaim menjual token proyek terkenal dengan diskon 50% dari harga pasar, seperti Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, dan lainnya, serta berjanji untuk periode kunci 4-5 bulan.

Ini adalah tahap umpan dari sebuah eyewash. Transaksi awal diselesaikan sesuai kesepakatan, investor menerima Token tepat waktu. Legitimasi yang tampak ini dengan cepat membangun kepercayaan, menarik lebih banyak investor untuk bergabung, dan meningkatkan jumlah investasi.

Tahap Kedua: Memperluas eyewash skala (Februari 2025 - Juni 2025)

Pada bulan Februari 2025, cakupan perdagangan OTC dengan cepat diperluas. Gelombang perdagangan baru mengalir ke grup platform sosial, dengan skala yang lebih besar dan rentang token yang lebih luas, termasuk SUI, NEAR, GRASS, Axelar, dan lainnya. Struktur perdagangan tetap tidak berubah: diskon besar dan periode kunci tetap. Syarat yang menarik ini semakin menarik lebih banyak investor, memperkuat kredibilitas eyewash.

Tahap Tiga: Mengabaikan Peringatan (Mei 2025)

Pada Mei 2025, eyewash mulai menunjukkan celah. Beberapa pemimpin industri mengeluarkan peringatan publik. Eman Abio dari tim SUI memperingatkan pengguna di platform sosial untuk waspada terhadap transaksi OTC palsu, dan dengan tegas menyatakan: "Tidak ada transaksi seperti itu!" Lucian Mincu dari MultiversX juga mengeluarkan peringatan serupa.

Namun, meskipun ada peringatan ini, komunitas tetap mengabaikan sinyal bahaya. Tertarik oleh imbal hasil investasi masa lalu, kasus sukses, dan partisipasi kelompok yang tampaknya dapat dipercaya, para investor terus berdatangan untuk berinvestasi dalam perdagangan baru.

Tahap Empat: Pengungkapan Eyewash dan Kejatuhan (Juni 2025)

Pada 1 Juni, transaksi terakhir yang diketahui diluncurkan, melibatkan Token Fluid. Sementara itu, distribusi token dari transaksi OTC awal tiba-tiba dihentikan. Ketika investor mencari pembaruan, mereka hanya mendapatkan alasan yang samar, seperti keterlambatan perjalanan, masalah di bursa, dan masalah verifikasi identitas.

Pada 19 Juni, kelompok modal ventura yang memimpin transaksi ini, Aza Ventures, secara terbuka mengumumkan bahwa mereka juga menjadi korban dari sebuah eyewash. Aza Ventures menuduh pedagang utama mereka "Source 1" sedang menjalankan sebuah skema Ponzi. Menurut Aza, transaksi awal adalah nyata, tetapi transaksi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada dana dari investor baru untuk memenuhi janji sebelumnya—ini adalah pola khas skema Ponzi.

Lebih buruk lagi, Aza Ventures mengungkapkan lebih lanjut bahwa sumber transaksi mereka yang lain "Source 2" dan "Source 3" sebenarnya juga diperoleh melalui "Source 1".

Daftar Token yang Terlibat

Perdagangan awal (November 2024 - Januari 2025) mencakup Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.

Perdagangan di kemudian hari (Februari 2025 - 1 Juni 2025) melibatkan SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, dan lain-lain.

Identitas Dalang

Aza Ventures mengklaim menguasai identitas "Source 1". Menurut sumber internal, "Source 1" diduga berkewarganegaraan India dan dikatakan sebagai pendiri suatu proyek yang saat ini terdaftar di suatu platform perdagangan. Namun, Aza Ventures memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan justru menekan secara pribadi, meminta pengembalian dana yang dicuri.

Kerugian dan Dampak

Total kerugian dari eyewash ini diperkirakan melebihi 50 juta dolar AS. Menurut laporan, banyak investor yang menginvestasikan lebih dari 1 juta dolar AS dalam satu transaksi. Korban termasuk investor ritel individu, pemegang besar di bidang enkripsi, tim proyek, serta lembaga modal ventura. Beberapa korban mengalami kerugian finansial yang mengubah hidup, bahkan ada laporan bahwa beberapa orang mengalami krisis emosional yang serius akibat kejadian ini.

Tindakan Lanjutan

Aza Ventures mengklaim bahwa mereka sedang dalam negosiasi aktif dengan "Source 1" untuk mencoba mendapatkan kembali dana, dan telah menetapkan akhir bulan sebagai tenggat waktu terakhir. Sementara itu, komunitas kripto yang lebih luas sedang berusaha untuk melacak alamat dompet yang relevan, mengidentifikasi rekan penjahat, dan menggali lebih banyak bukti untuk membawa para pelaku ke pengadilan.

Peristiwa ini memberikan sinyal peringatan bagi industri enkripsi, mengingatkan orang-orang akan risiko besar yang dihadapi saat melakukan perdagangan luar bursa yang tidak diatur melalui saluran informal. Meskipun sinyal peringatan sudah muncul di awal dan ada peringatan publik, namun kepercayaan, keserakahan, dan apa yang disebut "bukti" sosial telah menjadi senjata yang kuat di tangan para penipu.

Saat ini, seluruh komunitas sedang menahan napas berharap keadilan dapat ditegakkan dan para korban akhirnya bisa mendapatkan pengembalian dana.