Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Perlindungan Keamanan Dana

Pendahuluan

Dengan cepatnya perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik menarik perhatian investor melalui iklan palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan megah, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada iklan ini, dapat menyebabkan kerugian investasi.

Beberapa proyek juga akan menggunakan taktik pemasaran yang menipu, seperti menjatuhkan harga secara sengaja saat pasar turun, memaksa investor untuk menjual dengan kerugian, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital.

Untuk menghadapi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan layanan evaluasi proyek yang komprehensif. Layanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian di on-chain dan off-chain, membantu investor melacak aliran dana.

Penilaian Risiko Proyek Web3

Tim penilaian risiko profesional biasanya melakukan evaluasi menyeluruh dari dua arah, baik on-chain maupun off-chain, termasuk rincian on-chain dan off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan menyeluruh terhadap proyek.

Proses evaluasi mencakup:

• Mendapatkan informasi proyek secara menyeluruh
• Menganalisis situasi transaksi dana di blockchain
• Evaluasi informasi promosi proyek
• Menentukan apakah aliran dana dalam proyek sesuai dengan deskripsi dokumen
• Periksa apakah distribusi token dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen
• Verifikasi apakah logika kontrak sesuai dengan konten dokumen proyek
• Mendeteksi apakah ada perilaku penjualan yang merugikan
• Evaluasi apakah ada peran hak istimewa kontrak yang menyalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan
• Tinjau garis waktu operasi resmi

Ketika ditemukan bahwa pihak proyek memang melakukan keuntungan ilegal, dapat mencoba untuk memulihkan dana melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta arah dan tujuan transfer cryptocurrency.

Pelacakan Dana

Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

Pelacakan dana keuntungan jahat proyek

Ketika pihak proyek melakukan profiteering yang jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek dari waktu yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan penjualan yang merugikan, dapat ditemukan jejak-jejak pihak proyek yang membantu investor untuk mendapatkan kembali dana mereka.

Proses pelacakan biasanya mencakup:

• Menganalisis arus dana di on-chain dan off-chain
• Periksa sumber biaya transaksi di blockchain dari proyek
• Menganalisis saldo alamat dan kebiasaan transaksi
• Melacak sumber dan arah dana
• Menggambar jalur keuangan yang lengkap
• Mewujudkan gambar alamat di blockchain
• Menentukan personel inti

Pelacakan pencurian dana

Ketika dana pengguna atau proyek dicuri, pertama-tama perlu untuk mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu. Kemudian, lakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat terkait, menggunakan pustaka label profesional untuk mengonfirmasi tujuan dana.

• Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan.
• Jika dana masuk ke platform mixing, dibutuhkan analisis dan pengujian yang lebih mendalam.

Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, serta kemampuan penelitian biner. Kemampuan ini mencakup eksploitasi kerentanan, analisis kode jahat, analisis serangan APT, dan investigasi forensik, yang memiliki keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.

Ringkasan

Layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan Web3, menghindari kerugian akibat investasi buta oleh investor. Namun, karena karakteristik blockchain, tidak ada jaminan akan akurasi data yang sepenuhnya. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati.

Saat memilih proyek Web3, disarankan:

1. Periksa dengan teliti dokumen resmi proyek dan informasi lainnya
2. Memahami keadaan nyata dari pihak proyek
3. Hindari mengikuti saran orang lain secara membabi buta

Jika Anda sayangnya mengalami pencurian dana, segera cari bantuan dari perusahaan keamanan profesional dan gunakan cara yang sah untuk segera memulihkan dana. Tindakan cepat sangat penting untuk keberhasilan pemulihan dana.